大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对无锡化工装备股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 大华核字[2024]0011012790号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对无锡化工装备股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 目 录 页 次 一、 关于对无锡化工装备股份有限公司 2023 年年 报问询函的回复 1-32 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 对 无 锡 化 工 装 备 股 份 有 限 公 司 202 3 年 年 报 问 询 函 的 回 复 大华核字[2024]0011012790 号 深圳证券交易所上市公司管理一部： 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）转来贵部《关 于对无锡化工装备股份有限公司 202 ...

关于无锡化工装备股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 兴业证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | | 7．向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 8．关注职责的履行情况 | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | 10．对上市公司培训情况 | | | | （1）培训次数 | 1 次 | | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 | 18 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司规范运作、募集资金使用 | | | | 管理等关注要点 | | | 11．其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对无锡化工装备股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 58 号 无锡化工装备股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，报告期你公司实现营业收入 12.48 亿元，同比 增加 6.74%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润（以下简称"扣非后净利润"）1.37 亿元，同比下降 38.41%。 报告期综合毛利率 23.15%，同比下降 8.10 个百分点。分下游行 业看，石油及石油化工、基础化工、太阳能、高技术船舶及海洋 工程、核电行业销售毛利率同比分别下降 10.59、8.43、6.42、 14.14、1.88 个百分点；分产品看，换热容器、分离容器、反应 容器、储存容器销售毛利率同比分别下降 6.67、17.76、8.56、 14.27 个百分点。分季度财务指标显示，报告期四个季度的净利 率分别为 16.55%、21.56%、11.35%、7.86%。 1 你公司于 2022 年 9 月上市，《首次公开发行 A 股股票招股说 明书》（以下简称《招 ...

无锡化工装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-017 无锡化工装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 无锡化工装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □适用 不适用 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 200,782,252.31 | 328,066,698.42 | -38.80% | | ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-016 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日披 露 2023 年年度报告等相关事项，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情 况，公司将于 2024 年 5 月 10 日 15:00 举办公司 2023 年度业绩说明会，具体如 下： 一、业绩说明会相关安排 （一）时间：2024年5月10日下午15:00-16:30 （二）召开方式：网络远程方式 （三） 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目即可参与交流。 （四）出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理曹洪海先生，财务总 监、董事会秘书徐高尚先生，独立董事孙新卫先生。 如有特殊情况，参与人员或会有调整。 无锡化工装备股份有限公司 关于召开公司2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 ...

公司就每一笔销售与客户单独签订销售合同，并约定交货时点。对于境内销售，通常约定由公司负责送货，产品发 出并送达客户指定的目的地，并由客户签收确认时作为交货时点；境外销售的贸易结算方式主要以 FOB、FCA 或 CIF 为主， 产品报关出口并取得提单和海关报关单，报关单上载明的出口日期作为交货时点，少部分境外销售采用 DAP 或 DDP 结算 方式，以产品报关出口送达买方指定的目的地并经客户签收确认，作为交货时点。 4、产品市场地位及竞争优势、劣势 （1）产品市场地位 公司专注于高效节能、绿色环保、模块集成化和新能源装备等领域的研发及产业化。目前，公司已是中国石油、中 国石化、中国海油、中国核电、中广核、中化集团、壳牌石油（Shell）、埃克森美孚（ExxonMobil）、英国石油公司 （BP）、加拿大森科能源（SUNCOR）、巴斯夫（BASF）、霍尼韦尔（Honeywell）、法马通（Framatome）、瓦锡兰 （Wärtsilä）、蒂森克虏伯（ThyssenKrupp）、福陆（Fluor）及嘉科工程（Jacobs）和日挥株式会社（JGC）等国内外 众多大型企业集团的合格供应商。公司是壳牌石油（Shell） ...

无锡化工装备股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000157 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡化工装备股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了无锡化工装备股份有限公司（以下简称锡装股份 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000157 号 无锡化工装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

无锡化工装备股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，更好的维护公司及广大股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办 法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《无锡化工 装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第四条 公司董事会由七名 ...

无锡化工装备股份有限公司董事会 2024年4月18日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 三位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中对独 立董事独立性的相关要求。 无锡化工装备股份有限公司 2023年度董事会对独立董事的独立性评估的专项意见 ...

无锡化工装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理 结构，强化董事会决策功能，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会 和高级管理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的其他条件。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事成员组成，其中独 ...