无锡化工装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 1 58.55%，比上年同期的 73.93%，下降 15.38 个百分点，主要系多晶硅领域反应 容器产品收入增长较多，反应容器收入占比从上年同期的 14.61%上升到本期的 29.65%，增长 15.04 个百分点。收入结构的变化，主要系公司在巩固发展传统能 源化工装备产品市场份额的基础上积极拓展光伏多晶硅为代表的新能源领域市 场所致。 报告期公司综合毛利率 23.15%，比上年同期的 31.25%，下降了 8.10 个百分 点。毛利率同比下降的主要原因系产品销售结构的变化以及售价、成本等变动所 致：一、报告期高通量换热器收入 14,453.15 万元，销售占比 11.58%，比上年同 期的销售占比 18.46%下降了 6.88 个百分点；报告期毛利率 38.68%与上期 45.93% 相比，下降了 7.25 个百分点，主要是售价有所下降所致。二、报告期外销收入 17,716.41 万元，销售占比 14.19%，相比上年同期的销售占比 14.00%，基本持 平；报告期毛利率 34.50%与上年同期 43.74%相比，下降 9.24 个百分点，主要系 成本 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-014 无锡化工装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有 限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限 公司无锡分行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 10 月 12 日和兴业证券股份 有限公司分别与中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公 司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，协议主要条款与《深 圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本报 告期内公司对募集资金的使用严格遵照《管理制度》及上述协议的约定执行，不 存在异常情况。 | 募集资金专户具体如下： | | --- | | 序号 | 银行名称 | 账号 | 专户用途 | 三方监管协议签订 | | --- | --- | - ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-013 关于修改《公司章程》的公告 一、修改《公司章程》的情况 《公司章程》修订对照表如下表所示： | 修订前 | | | 修订后 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 | | 为维护无锡化工装备股份有限 | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | | | 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 | | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | | | 关法律、行政法规、部门规章的规定， | | | （以下简称《证券法》）和其他有关法律、 | | | | 制定无锡化工装备股份有限公司（以下 | | | 行政法规、部门规章的规定，制订本章 | | | | 简称 ...

无锡化工装备股份有限公司 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 公司主营业务中涉及大额外币业务并持有外币资产，受国际政治、经济形势 及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅 波动，防范汇率风险难度极大。 为有效规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司业绩造成的不利影响， 结合公司日常经营需要，公司将开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易类业务。 公司所开展的外汇衍生品交易类业务，均与公司实际业务密切相关，不以盈利为 目的，主要为防范和控制汇率风险，公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响公 司主营业务发展。 公司开展的外汇衍生品交易类业务是以实际经营为基础，以应收外币业务需 求为依托，以锁定汇率、套期保值、防范和降低因汇率大幅波动带来的风险为目 标，符合公司稳健经营原则。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，内 部控制流程完善，拟定采取的风险控制措施可行。通过开展外汇衍生品交易类业 1 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务中涉及大额外币 收支，且公司持有一定数额的外币资产。受国际政治 ...

无锡化工装备股份有限公司 股东大会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治 理结构，规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《无锡化 工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司的实际 情况，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-004 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知已于 2024 年 4 月 6 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事，会 议于 2024 年 4 月 17 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由董事 长曹洪海先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会 第二次会议，审议并通过本议案，并提请董事会审议。 全体董事已经对公司 2023 年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公 司 2023 年年度报告 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对《无锡化工装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我评价报告"）的相 关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐人对公司内部控制自我评价报告的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，与公司 董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人员进行沟 通，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制 度、相关信息披露文件等，对上市公司的内部控制情况进行核查。 （以下无正文） （本页无正文，为《兴业证券股份 ...

第二章 董事会的会议召集 第四条 董事会会议由董事长召集和主持。 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 召集并主持会议。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理 结构，规范董事会的议事方式和表决程序，保证董事会高效运作和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，结合公司 的实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，在法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 董事会由7名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事长1名，独立董 事3名。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董 事会办公室负责人。 无锡化工装备股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会 ...

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锡装股份 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976 号）核准，并经深圳证券交易所《关 于无锡化工装备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕 926 号）同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股， 每股面值为 1 元，每 ...

一、 会计政策变更情况概述 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-010 无锡化工装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）相关规定进行了会计政策变更。本次变更后的会计政 策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。 公司于2024年4月6日召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，于2024 年 4 月 17 日分别召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： （一）会计政策变更原因 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释16号"），解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自20 ...