兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锡装股份 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976 号）核准，并经深圳证券交易所《关 于无锡化工装备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕 926 号）同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股， 每股面值为 1 元，每 ...

一、 会计政策变更情况概述 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-010 无锡化工装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）相关规定进行了会计政策变更。本次变更后的会计政 策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。 公司于2024年4月6日召开了第四届董事会审计委员会第二次会议，于2024 年 4 月 17 日分别召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： （一）会计政策变更原因 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释16号"），解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自20 ...

无锡化工装备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善无锡化工装备股份有限公司(以下简称"公司")的利润分配 政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远 和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策 程序。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充 分听取中小股东的意见，并做好利润分配政策事项的信息披露工作。 第二章 公司利润分配政策 第三条 公司的利润分配原则为：公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视 对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展。 第四条 公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排： （一）重视对投资者的 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-012 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日分别 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于制 订、修订部分公司治理相关管理制度的议案》。关于董事会、监事会制订或修订 的部分公司治理相关管理制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、本次制订、修订部分公司治理相关管理制度的原因 关于制订、修订部分公司治理相关管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据最新的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等现行有效的法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步 规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司制订或修订部分公 司治理相关管理制度。 二、本次制订、修订部分公司治理相关管理制度的具体情况 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | 备注 | | --- | - ...

无锡化工装备股份有限公司 第二章 关联人和关联交易的认定 第四条 本制度所指关联交易，是指公司或者公司合并报表范围内的控股子 公司等其他主体与公司关联人之间发生的交易，包括本条规定的交易和日常经 营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。主要有下列事项： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件和《无锡化工装备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则； （三）审批程序合法合规。与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事 人在董事会、股东大会对该事项进行表决时，应采取回避原则； （四）管理层勤勉尽职，决策科学合理。公司董事会应当根据客观标准判 断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾 ...

第四条 战略委员会由三名董事成员组成，其中需有至少一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 无锡化工装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理 结构，强化董事会决策功能，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司 可持续发展的能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制订本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 战略委员会负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可 行性研究，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会设主任委员一名。 战略委员会主任负责召集和 ...

无锡化工装备股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005208 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡化工装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | 利润表 | | | 3 | | | 现金流量表 | | | 4 | | | 股东权益变动表 | | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | | 1-75 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 ...

无锡化工装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003970 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡化工装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 无锡化工装备股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华核字[2024]0011003970 号 无锡化工装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则 ...

无锡化工装备股份有限公司 公司资产和负债增加主要是因为报告期末在执行订单增多，导致存货及合同 负债等相比年初增加所致。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度实际发生的 经营活动，按照企业会计准则及有关规定编制了公司财务报表。 经审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的 2023 年度财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，并为公司 2023 年度出 具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2024]0011005208 号）。现将 2023 年 度公司财务决算情况报告如下： 二、2023 年度经营数据 1、2023 年度，公司实现营业收入 124,841.84 万元，同比增长 6.74%，实现 归属于上市公司股东的净利润 16,500.48 万元，同比下降 28.41%，实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,729.17 万元，同比下降 38.41%。。 具体经营成果的数据如下： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动比例 ...

无锡化工装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上的股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第一条 为规范无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有 限公司章程》（以下简称《公司 ...