浙江光华科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江光 华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为，应当遵照本制度履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务，可视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （六） 相关法律法规、规章或规范性文件、中国证监会和深圳证券交易所规定的 其他条件。 第 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2259 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）3,200.00 万股，每股发行价格为 27.76 元，募集资金总额为人民 币 88,832.00 万元，减除发行费用人民币 11,506.92 万元（不含税）后，募集资金 净额为 77,325.08 万元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于 2022 年 12 月 2 日出具天健验〔2022〕661 号《验资报告》。 二、募集资金的使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年首次公开发行股票募集资金投资项目 具体实施情况如下： 单位：万元 | 序 | 募投项目 | 募集资金承诺 | 募集资金累计 | 募集资金累计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 投资总额 | 投入金额 | 投资进度 | | 1 | 年产 1 ...

浙江光华科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司。全资或控股子公司进行外汇衍 生品交易业务，视同公司进行外汇衍生品交易业务，适用本制度。但未经公司批准，公 司全资或控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司外汇衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定 外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 业务操作原则 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品交易 行为，加强对外汇衍生品交易的管理，建立有效的风险防范机制，确保公司资产安全， 维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的外币收付情况，以各 种货币作为基础资产，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易 业务，主要包括远期结售汇、外 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号： 2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任孙梦静女士为浙江光华科技 股份有限公司副总经理的议案》，相关情况公告如下： 一、公司聘任高级管理人员的情况 根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，经董事会提名委员 会审议通过，董事会决议聘任孙梦静女士为公司副总经理，任期自 2023 年年度 股东大会审议通过《公司章程》并在浙江省市场监督管理局核准备案完成后， 与本届其他高级管理人员任期一致。 孙梦静女士简历详见附件。 公司董事会对上述高级管理人员的任职资格进行了核查，认为上述高级管 理人员的任职资格符合担任上市公司高管的条件，具备履行职责所具备的能力 和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情 况，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 二、备查文件 1、第三届董事会第五次会议决议； 2、第三届董事会提名委员会第一次会议决 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等的要求，浙江光华科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事顾建汝女士、褚国弟先生、孙卫国 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 因此，顾建汝女士、褚国弟先生、孙卫国先生符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 》中关于独立董事的独立性任职要求。 浙江光华科技股份有限公司董事会 2024年4月25日 1 经核查公司独立董事顾建汝女士、褚国弟先生、孙卫国先生的任职经历以及 其签署的相关自查文件等，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 ...

浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议第二次会议通知于 2024 年 4 月 17 日通过专人通知方式发出并送达全体独立董 事。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，由独立董事顾建汝女 士召集和主持本次会议。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》及本公司《公司章程》《独立董事工作细则》等相 关规定。本次独立董事专门会议形成如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度内部 控制的自我评价报告的议案》。 根据深圳证券交易所的要求，作为公司的独立董事，我们对公司《2023 年度 内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并基于独立判断的立场，发表如下独 立意见：根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，财务报告内部控制不存在重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司 非财务报告内部控制缺陷认 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号： 2024-023 1、变更原因及日期 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月23日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分会计政策的 议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023 年10月25日印发的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简 称"准则解释17号"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司 股东大会审议批准。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。本次会计政策变更详 情如下： 一、会计政策变更概述 财政部于2023年10月25日印发了"准则解释第17号"，规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"的内容，自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。其中，公司自2023年度提前施行"关于售后租回交易的会计处理" ...

一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 浙江光华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江光华科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 ...

1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,272人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | 836人 | | | 师 | | | | 2023年（经审计 | 业务收入总额 | | 34.83亿元 | | ）业务收入 | 审计业务收入 30.99亿元 | | | 1 | | 证券业务收入 客户家数 | 18.40亿元 675家 | | --- | --- | --- | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | | 2023年上市公司 | 涉及主要行业 | 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，水利、环境和公共设施 | | （ 含A、B股 ） | | 管理业，租赁和商务服务业，科学研究 ...

浙江光华科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司代码：001333 公司简称：光华股份 浙江光华科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 25 日 浙江光华科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人孙杰风、主管会计工作负责人吴文娟及会计机构负责人（会 计主管人员）吴文娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述， 均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"中的"可能面对的风险"描述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬 请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分 ...