证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-039 股东杭州广沣启辰股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"光华股份"）股 份 5,400,000 股（占公司总股本比例 4.22%）的股东杭州广沣启辰股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"广沣启辰"）计划自本公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内（即自 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 12 月 10 日）通过集中竞 价交易的方式减持公司股份合计不超过 1,280,000 股（占公司总股本比例不超过 1%）。 公司于近日收到股东广沣启辰出具的《关于股份减持计划的告知函》，现 将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 1、股东名称：杭州广沣启辰股权投资合伙企业（有限合伙） 2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份； 3、减持方式：集中竞价交易； 4、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买 房屋暨关联交易的议案》，同意公司向孙杰风先生、王小园女士购买其位于浙 江省嘉兴市海宁市海洲街道钱江西路 280 号 1501-1516 室、1601-1620 室房屋， 标的房屋建筑面积合计 2,037.23 平方米，交易价格以评估机构出具的评估结果 作为依据，经评估的市场价值为 1,095.42 万元（大写：人民币壹仟零玖拾伍万 肆仟贰佰元整）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编 号：2024-025）、《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-024） 《关于购买房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。 2024年 7月 8日，公司就位于浙江省嘉 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号： 2024-036 此前公司部分募集资金专户的资金已按照规定使用完毕，相关募集资金专 户已经注销，相关的募集资金三方监管协议相应终止，具体情况详见公司于 2023年2月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-003）。 | 开户行 | 账号 | 账户名称 | 募集资金用途 | 截至公告日账 户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江海宁农村商 | | 浙江光华科技 | 补充流动资金； | 存续 | | 业银行股份有限 | 201000321555846 | 股份有限公司 | 研发中心建设 | | | 公司盐官支行 | | | | | | 中国工商银行股 | 120408502920006 | 浙江光华科技 | 年产12万吨粉末 | 本次注销 | | 份有限公司海宁 | | | 涂料用聚酯树脂 | | | 支行 | 6696 | 股份有限公司 | 建设项目 | | | 中国农业银行股 份有限公司海宁 | 1935020 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第五次会议和 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司根据相关法律、法规的规 定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 25 日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券 报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于 修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-022）。 1 二、工商备案登记完成情况 近日，公司已办理完成《公司章程》备案登记手续。 特此公告。 浙江光华科技股份有限公司 董事会 2024年6月6日 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号： 2024-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司聘任高级管理人员的情况 二、备查文件 特此公告。 浙江光华科技股份有限公司 董事会 2024年6月6日 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任孙梦静女士为浙江光华科技 股份有限公司副总经理的议案》，决议聘任孙梦静女士为公司副总经理，任期 自 2023 年年度股东大会审议通过《公司章程》并在浙江省市场监督管理局核准 备案完成后，与本届其他高级管理人员任期一致。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任高级管理人员 的公告》（公告编号：2024-010）。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于修 改<公司章程>的议案》，并于近日办理完成《公司章程》备案登 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00006028 分 类 发布机构 发文日期 1716770289000 关于对浙江光华科技股份有限公司、孙杰风、姚春海、张宇敏、吴文 娟采取出具警示函措施的决定 浙江光华科技股份有限公司、孙杰风、姚春海、张宇敏、吴文娟： 浙江光华科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月16日召开董事会，审议通过《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，自董 事会审议通过之日起12个月内有效。前述投资期限到期后，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，直至2024 年4月23日才召开董事会补充审议并披露。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申 请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不 停止执行。 浙江证监局 2024年5月16日 【打印】 【关闭窗口】 名 称 关于对浙江光华科技股份有限公司、孙杰风、姚春海、张宇敏、吴文娟采取出具警示函措施 的决定 文 号 主 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日收 到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）出具的行 政监管措施决定书《关于对浙江光华科技股份有限公司、孙杰风、姚春海、张 宇敏、吴文娟采取出具警示函措施的决定》（[2024]81 号）（以下简称"警示 函"），现将相关情况公告如下： 一、警示函主要内容 浙江光华科技股份有限公司、孙杰风、姚春海、张宇敏、吴文娟： 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 16 日召 开董事会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意使用不超过人民币 10,000.00 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管 理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。前述投资期限到期后，公司继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理，直至 2024 年 4 月 23 日才召开董事会补 充审议并披露。 公司上述行为违反了《上市公 ...

公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金开展证券投资的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过 人民币 10,000万元(含本数)的闲置自有资金开展证券投资，在上述额度内，资金 可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）均不得超过上述额度。现将具体情况公告如下： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及控股子公司拟使用自有资金开展证券投资的产品包括 但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、信 托、私募基金以及深圳证券交易所认定的其他投资产品。 2、投资金额：浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司拟使用不超过人民币 10,000万元(含本数)开展证券投资，在上述额度内，资 金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）均不得超过上述额度。 3、特别风险提示：公司及控股子公司进行证券投资可能面临的风险包括但 不限于金融市场波动 ...

浙江光华科技股份有限公司 第一条 为规范浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资行为， 建立完善有序的投资决策管理机制，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投 资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经 营情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资，包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托凭证投资、债券投资、信托、私募基金以及深圳证券交易所认定的其他投资产 品。以下情形不适用本制度： (一)作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； (二)固定收益类或者承诺保本的投资行为； (三)参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； (四)购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资； (五)公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 证券投资的原则： (一)公司的证券投资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议通知于 2024 年 5 月 5 日以专人通知方式发出。会议于 2024 年 5 月 15 日在公 司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会 议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如 下决议： 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-032 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使 用闲置自有资金开展证券投资的议案》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告》（公告编号：2024-030）。 1. 第三届董事会第六次会议决议。 特此公告。 浙江光华科技股份有限 ...