浙江光华科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 公司董事会办公室为舆情工作组的日常职能部门，负责对媒体信息 的管理，董事会办公室可以借助舆情监测系统，及时收集、分析、核实对公司有 重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评 估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事 ...

浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于对外 投资设立境外子公司及孙公司的议案》，现将有关议案公告如下： 一、对外投资概述 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 审议情况 公司于 2025 年 3 月 5 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九 次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》。根据 1 《公司章程》的规定，公司本次拟开展的境外投资项目在公司董事会审议权限 范围内，无需提交股东大会审议。 3. 关联情况 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、对外投资的基本情况 1. 对外投资基本情况 公司基于未来发展战略规划，为提前布局境外产能，进一步推进和深化国 际业务布局，更好地服务于全球客户的产品需求，经过前期详细的考察及多方 论证，拟在新加坡和中国香港设立全资子公司，并通过新加坡子公司和 ...

经审议，监事会认为：公司基于未来发展战略规划，为提前布局境外产 能，进一步推进和深化国际业务布局，更好地服务于全球客户的产品需求，经 过前期详细的考察及多方论证，拟在新加坡和中国香港设立全资子公司，并通 过新加坡子公司和中国香港子公司在泰国共同设立孙公司，投资建设海外工 厂。泰国孙公司主要从事粉末涂料用聚酯树脂的生产与销售，投资总金额不超 过 2800 万美元（含本数或等额其他币种），包括但不限于设立境外公司、购买 土地、新建厂房及装修、购买生产设备及配套设施等相关事项，实际投资金额 以主管部门最终批准金额为准，本次投资符合公司未来发展战略规划。 1 公司将根据市场需求和业务进展具体情况分阶段实施，视情况适时调整投 资额度、投资方式，并履行相应的审议程序及信息披露义务。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2025-003）。 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议 ...

一、董事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议通知于 2025 年 2 月 24 日以专人通知方式发出。会议于 2025 年 3 月 5 日在公 司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会 议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如 下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对 外投资设立境外子公司及孙公司的议案》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2025-003）。 本议案无需提请股东大会审议。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制 订<浙江光华科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对光华股份进行了 2024 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 1、培训时间：2024 年 12 月 30 日 2、培训地点：光华股份会议室 3、授课人员：保荐代表人王斌 东兴证券股份有限公司 4、培训方式：现场培训与自学相结合 5、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员等相关 人员 二、培训内容 本次培训围绕《深交所 2024 年度重点法规修订解读》《上市公司高频违规 行为及案例分析》进行了详细讲解，并在培训后向光华股份提供了讲义课件及相 关学习资料，以供自学。 三、培训效果 在本次持续督导培训过程中，光华股份予以积极配合。通过本次培训，相关 人员对相关重点法规的修订 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-046 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | | | 注：①本次减持股份的来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份； 股东杭州广沣启辰股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日披露 了《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-039），股东杭州广沣 启辰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广沣启辰"）计划以集中竞 价交易减持公司股份不超过 1,280,000 股（即不超过公司当时总股本的 1%）。 上述减持计划自预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行。 2024 年 12 月 10 日，公司收到股东广沣启辰出具的《关于股份减持计划实 施完成的告知函》，现将具体情况公告如下： 2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实 施与此前已披露的减持计划、承诺相一致，不存在违规情形。 ...

浙江光华科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-045 浙江光华科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江光华科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------- ...

浙江光华科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 公司代码：001333 公司简称：光华股份 浙江光华科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 29 日 1 浙江光华科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孙杰风、主管会计工作负责人吴文娟及会计机构负责人(会计 主管人员)吴文娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述， 均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之第十部分，详细描述了公司 经营中可能面对的风险及应对措施，敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江光华科技股份有限公司 202 ...

一、监事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人通知方式发出。会议于 2024 年 8 月 27 日在公 司会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席姚金海先生主持。本次会 议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》全文及摘要的 程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事 会对《2024年半年度报告》全文及摘要无异议。 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-042 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） 和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规 定，将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2259 号)，本公司由主承销商东兴证 券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合 的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,200 万股，发行价为每 股人民币 27.76 元， ...