本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：具有合法经营资格的银行、券商、资产管理公司等金融机构 发布的安全性高、流动性强、稳健型的理财产品； 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-020 2、投资金额：不超过人民币 50,000 万元（含本数）； 3、特别风险提示：金融市场受到宏观经济的影响较大，存有一定的系统性 风险，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于继续使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为方便后续公司对使用闲置自有资金 进行现金管理的额度审批期限的管理，降低行政成本，提高行政效率，同意在 确保不影响公司正常运营的情况下，公司及子公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资 金可滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限 及额度范围内，资金可 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-014 一、授信基本情况 为进一步促进浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司的业务发展，满足公司及控股子公司生产经营和发展需要，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请办理融 资综合授信额度的议案》，公司及控股子公司拟向银行申请办理融资综合授信 额度合计不超过人民币 30 亿元（或其他等值货币）的银行授信额度，期限为自 本次议案经股东大会通过之日起一年。此项融资包括但不限于以下信用业务： 本外币借款、贸易融资、票据、保函等业务。该额度可循环使用，具体授信金 额将视公司的实际经营情况需求决定。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 1、公司第三届董事会第五次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 1 ...

浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报表和内部控制 审计机构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健 2023 年 度履职情况评估及履行监督职责情况具体如下： | 一、执业资质 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 人 2,272 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 | | 836 人 | | 20 ...

浙江光华科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江光华科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江光华科技股份有 限公司独立董事工作细则》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持提名 ...

一、相关业务概述 公司及控股子公司拟进行商品期货期权套期保值业务保证金和权利金最高 余额不超过人民币5,000万元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有 商品期货期权套期保值最高合约价值不超过人民币15,000万元（或等值外币） 。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在此额度范围内根据业务情况、实 际需要审批商品期货期权套期保值业务和选择合作金融机构。上述额度期限为 股东大会审议通过后一年，在授权期限内可以循环使用，但期限内任一时点的 累计金额不超过预计总额度。 公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，主要在国内期货交易 所进行，交易品种仅限于粉末涂料用聚酯树脂业务的主要原料精对苯二甲酸（ PTA）。 二、相关业务的风险分析 （一）外汇衍生品交易业务 近期受多重因素的影响人民币汇率震荡波动，由于目前公司部分原材料自 国外进口，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对 公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动风险以及对公司成本和利 润的影响，使公司专注于主业生产经营，经审慎考虑，公司及控股子公司拟开 展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 公司及控股子公司拟进行的外汇衍生品 ...

浙江光华科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 第 1 页 共 34 页 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董 事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 内部审计 30 | | 第三节 | ...

本人作为浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则 》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公 司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了事 前认可意见及独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 浙江光华科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （卢孔燎 届满离任） 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人卢孔燎，1965年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕 业于中科院广州化学研究所高分子化学专业，高级工程师。1987年8月至1990年 8月，任温州平阳化工厂技术员；1990年9月至1993年7月，于中科院广州化学研 究所学习；1993年8月至2000年8月，任浙江省化工研究院科研员；2000年9月至 今，任杭州电化集团有限公司主任工程师；2017年7月至2023年8月3日，任公 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司购买房屋暨关联交易的 核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙 江光华科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对光 华股份购买房屋暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司拟向关联方孙杰风先生、王小园女士购买其位于浙江省嘉兴市海宁市 海州街道钱江西路 280 号 1501-1516 室、1601-1620 室房屋作日常办公场所使用， 标的房屋建筑面积合计 2,037.23 平方米，根据公司委托的评估机构坤元资产评 估有限公司出具的坤元评报[2024]71 号《资产评估报告》，经评估的市场价值 为 1,095.42 万元（大写：人民币壹仟零玖拾伍万肆仟贰佰元整）。公司拟与孙 杰风先生、王小园女士签订 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-017 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2022 年 首次公开发行股票募投项目（以下简称"募投项目"）"年产 12 万吨粉末涂料 用聚酯树脂建设项目"已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高公司募集资 金使用效率，降低财务成本，同时结合公司实际经营过程中的流动性资金需求， 拟对"年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂建设项目"进行结项并将节余募集资金 永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案需提交股东大 会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可 ...