证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人通知方式发出。会议于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会 议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如 下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《内部控制自我评价报告》。 该议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议并通过， 详见同日披露于巨潮资讯网（www.cni ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-019 1、交易品种：外汇衍生品交易业务仅限与远期结售汇、外汇买卖、外汇期 权、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产品，以进出口交易 和外汇存储为依据，以套期保值为手段，不得从事复杂的衍生品交易；商品期 货期权套期保值业务仅限与生产经营相关的产品、原材料。 2、交易金额：外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过人民币 50,000 万元（或等值外币，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）；商品期货期 权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过人民币 5,000 万元（不含期货标 的实物交割款项，含前述投资的收益进行再投资的相关金额），任一交易日持 有商品期货期权套期保值最高合约价值不超过人民币 15,000 万元（或等值外币， 含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。上述额度期限为股东大会审议通 过后一年，在授权期限内可以循环使用。本次额度生效后，公司于 2024 年 4 月 2日董事会审议通过的不超过人民币 30,000 ...

单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 12 万吨粉末涂料用聚酯树脂建 设项目 | 42,648.67 | 38,240.99 | | 2 | 研发中心建设项目 | 7,084.09 | 7,084.09 | | 3 | 补充流动资金 | 32,000.00 | 32,000.00 | | | 合计 | 81,732.76 | 77,325.08 | 二、本次部分募投项目延期的具体情况 东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目延 期 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江光华科技股份有限公司 开展外汇远期结售汇业务的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江光华 科技股份有限公司（以下简称"光华股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对光华股份开展外 汇远期结售汇业务事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 近期受多重因素的影响人民币汇率震荡波动，由于目前公司部分原材料自国 外进口，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司 的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动风险以及对公司成本和利润的影 响，使公司专注于主业生产经营，经审慎考虑，公司及子公司拟开展以套期保值 为目的的远期结售汇业务。 （二）交易金额及期限 公司及子公司拟进行的远期结汇的额度累计不超过人民币 30,000 万元（同 等价值外汇金额），期限为自董事会审议通过后一年。董事会授权管理层在此额 ...

一、公司拟开展的外汇远期结售汇业务概述 近期受多重因素的影响人民币汇率震荡波动，由于目前公司部分原材料自 国外进口，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对 公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动风险以及对公司成本和利 润的影响，使公司专注于主业生产经营，经审慎考虑，公司及子公司拟开展远 期结售汇业务。 公司及子公司拟进行的远期结汇的额度累计不超过人民币30,000万元（同 等价值外汇金额），期限为自董事会审议通过后一年。董事会授权管理层在此 额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。上 述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总 额度。 公司及子公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主 要结算货币，包括美元、欧元、日元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的 外汇避险金融产品。通过公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有 外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构签订远期结售汇合约，在约定的期限 进行外汇币种、金额、汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。 二、外汇远期结售汇业务的风险分析 公司开展的外汇远期结售汇业务遵循 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-003 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 2 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设、 公司正常经营、募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自本次董事会审议通 过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2259号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A股）3,200.00万股，每股发行价格为27.76元，募集资金总额为人民 币88,832.00万元，减除发行费用人民币11,506.92 万元（不含税）后，募集资金 净额为77,325.0 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第 三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投 资规模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目"研 发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间由 2023 年 12 月延长至 2025 年 6 月。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案无需提交股东 大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2259 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）3,200.00 万股，每股发行价格为 27.76 元，募集资金总额为 人民币 88,832.00 万元 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：套期保值，降低汇率波动对公司造成的不利影响。 2、交易品种：远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结 算货币，包括美元、欧元、日元等。 3、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交 易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：远期结售汇业务的总规模为不超过等值 30,000 万元人民币， 期限为自董事会审议通过后一年。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限 内任一时点的累计金额不超过等值 30,000 万元人民币。 5、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在汇率波动 风险、内部控制风险、客户违约风险，敬请投资者注意投资风险。 2024 年 4 月 2 日，浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于开 展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过等值 30,000 万 元人民币额度的 ...

监事会认为：依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司审议的《关于 部分募投项目延期的议案》，是根据公司实际经营情况并结合行业未来发展后 作出的审慎分析判断，有利于进一步提高募集资金使用效率，提升公司经营效 益，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形。因此，同意本次部分募投项目延期事项。 证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-007 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议通知于 2024 年 3 月 22 日以专人通知方式发出。会议于 2024 年 4 月 2 日在公 司会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席姚金海先生主持。本次会 议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》《证券 法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程 ...

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：具有合法经营资格的银行、券商、资产管理公司等金融机构 发布的安全性高、流动性强、稳健型的理财产品； 2、投资金额：不超过人民币 50,000 万元（含本数）； 3、特别风险提示：金融市场受到宏观经济的影响较大，存有一定的系统性 风险，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 浙江光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常运营的情况下， 公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金 管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司授 权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关 文件。现将具体情况 ...