证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-031 1、第一届监事会第十九次会议决议。 特此公告 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次关于部分募集资金投资项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实 际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理 的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同 意公司将部分募集资金投资项目进行延期。 三、备查文件 四川黄金股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 6 月 21 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十九次会议在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼四 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以 电子邮件方式发出 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-029 四川黄金股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份超过 1%暨减持至 5% 的权益变动提示性公告 信息披露义务人珠海横琴新区雷石天富投资合伙企业（有限合伙）、深圳 市龙岗区雷石诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海横琴新区雷石恒 基科技产业投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 根据《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等 有关规定，现将具体情况公告如下： 2024 年 4 月 24 日，四川黄金股份有限公司（简称"公司"）对外披露了《关 于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-021）。公 司股东珠海横琴新区雷石天富投资合伙企业（有限合伙）（简称"雷石天富"）、 深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称"雷石诚泰"）、 珠海横琴新区雷石恒基科技产业投资合伙企业（有限合伙）（简称"雷石恒基"） 系一致行动人，合计持有公司股份 27, ...

信息披露义务人 2：珠海横琴新区雷石恒基科技产业投资合伙企业（有限合伙） 住所 2: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-72822（集中办公区） 信息披露义务人 3：珠海横琴新区雷石天富投资合伙企业（有限合伙） 住所 3：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-21336（集中办公区） 四川黄金股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：四川黄金股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：四川黄金 股票代码：001337 信息披露义务人 1：深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙） 住所 1：深圳市龙岗区龙城街道黄阁路天安数码城 3 栋 B 座 4 楼 F26 通讯地址：北京市朝阳区京润水上花园别墅 A19 股份变动性质：股份减少，持股比例下降至 5.00002% 签署日期：2024 年 6 月 3 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则第 15 号》）及相关的法律、法规和 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-028 四川黄金股份有限公司 关于未受地震影响的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京时间 2024 年 5 月 27 日 11 时 07 分，四川省凉山州木里藏族自治县（北 纬 28.25 度，东经 100.70 度）发生 5.0 级地震，震源深度 8 千米。 此次地震未对公司生产经营造成不利影响，感谢社会各界人士对公司的关心。 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，及时履行相关的信息披露 义务。 特此公告 四川黄金股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月二十八日 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）所属的梭罗沟金矿位于四川省 凉山州木里藏族自治县，距离震中较近，有轻微震感。地震后，公司立即启动梭 罗沟金矿地震应急预案，迅速组织作业人员撤离至紧急避险场所，并对矿山相关 人员、建（构）筑物、水电、设备设施、在建工程、选矿厂生产等情况进行排查， 目前公司不存在人员伤亡和财产损失的情况，生产经营一切正常。同时，公司还 对矿山生活区建筑物、施工单位工棚营地、尾矿库及各施 ...

一、本次短线交易的具体情况 尹经纬先生通过上述短线交易亏损 6,030.75 元人民币。计算方法为：（卖出 平均价-买入平均价）*短线交易股数，即，（27.3160-30.8635）* 1700 = -6,030.75。 截至本公告披露日，尹经纬先生持有公司股份 5,400 股，占公司总股份的比例为 0.0013%。 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-026 四川黄金股份有限公司 关于董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日收到公司 董事尹忠明先生出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况说明及 致歉函》，获悉其子尹经纬先生于 2024 年 4 月 8 日至 5 月 15 日期间买卖公司股 票。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，上述交易构成短线交易，现将相关情况公告如下： | 序号 | 交易时间 | ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-025 四川黄金股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 2023 年年度权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、以公司总股本 4.2 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 105,000,000.00 元（含税），本年度公司不进 行资本公积金转增股本，不送红股。 2、本次公司按分派总额不变的方式分派，自分派方案披露至实施期间，公 司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。 4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 4.2 亿股为基数， 向全体股东每 10 股派 2 ...

四川黄金股份有限公司 关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司名称变更的说明 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 29 日召开第一届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会审议通过 了《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司中文名称 和英文名称，公司证券简称和证券代码保持不变。具体情况如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 四川容大黄金股份有限公司 | 四川黄金股份有限公司 | | 英文名称 | Sichuan Rongda Gold Co., Ltd. | Sichuan Gold Co., Ltd. | 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-024 法定代表人：冯希尧 注册资本：肆亿贰仟万元整 成立日期：2006 年 08 月 16 日 住所：木里县乔瓦镇龙钦街 26 号 经营范围：黄金开采，矿产品及矿山机械的经营 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-022 四川容大黄金股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 四川容大黄金股份有限公司 2024 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 四川容大黄金股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | | 189,875,573.67 | 177,727,902.63 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-021 四川容大黄金股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 珠海横琴新区雷石天富投资合伙企业（有限合伙）、深圳市龙岗区雷石诚 泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海横琴新区雷石恒基科技产业投资 合伙企业（有限合伙）保证向四川容大黄金股份有限公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 特别提示：珠海横琴新区雷石天富投资合伙企业（有限合伙）（简称"雷石 天富"）、深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称"雷 石诚泰"）、珠海横琴新区雷石恒基科技产业投资合伙企业（有限合伙）（简称 "雷石恒基"）合计持有四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"或"四川黄 金"）股份 27,417,591 股（占公司总股本比例 6.5280%），计划在本公告披露 之日起 15 个交易日后的三个月内（2024 年 5 月 21 日—2024 年 8 月 18 日），以 集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 1 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-020 四川容大黄金股份有限公司 关于增加临时提案暨召开 2023 年年度股东大会的 补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第一 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 4 月 25 日召开公司 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 3 月 30 日 在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 2024 年 4 月 18 日，公司披露了《关于延期召开 2023 年年度股东大会暨股东 大会补充通知的公告》。公司 2023 年年度股东大会由原定 2024 年 4 月 25 日召开 延期至 2024 年 4 月 29 日召开。 为提高决策效率，公司控股股东四川省容大矿业集团有限公司（简称"容大矿 业集团"）于 2024 年 ...