证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-075 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于公司部分董事、监事及高级管理人员减持预披露的公告 本公司董事兼副总经理涂友冬先生、副总经理刘迪科先生、副总经理许力钊先生、副 总经理翟荣宣先生、董事会秘书张新媛女士、监事柳曼玲女士保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 截至本公告日，董事兼副总经理涂友冬先生、副总经理刘迪科先生、副总经理许 力钊先生、副总经理翟荣宣先生、董事会秘书张新媛女士、监事柳曼玲女士合计持有 本公司股份 420,500 股，约占公司总股本比例 0.1676%，计划在本公告披露之日起十 五个交易日后的三个月内（即 2024 年 10 月 31 日至 2025 年 01 月 30 日）拟以集中 竞价交易方式减持本公司股份合计不超过 105,125 股，约占本公司总股本比例 0.0419%。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日收到 董事兼副总经理涂友冬先生、副总经理刘迪科先生、副总 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-071 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召 开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整回 购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于获授限制性股票的首次授予激励对 象中有 2 人因个人原因离职，根据《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本 激励计划"或"本次激励计划"）以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）的相关规定，公司董事会同意对前述激励对象已获授但尚未解除限售的 6.79 万股限制性股票进行回购注销，同时因公司 2024 年半年度权益分派已实施完毕， 限制性股票的回购价格相应调整为 10.55 元/股，本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额为 8,992.92 万元（不含增值税），募集资金净额为 95,117.58 万元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 11 日对本公司首次公开发行股票的资金到位 情况进行了审验，并出具了"天健验[2022]3-78 号"《验资报告》。 公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金 存放银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 中信证券股份有限公司 关于深圳市智微智能科技股份有限公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智微智能科技 股份有限公司（以下简称"智微智能"、"公司"）首次公开发行股票并 ...

经与会监事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行 权价格的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-069 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2024 年 9 月 27 日 10 点 30 分以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 监事会主席柳曼玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，公司监事会认为：公司本次调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未 解除限售的限制 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | | | | 第一章 | 释 义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | | 第三章 | 基本假设 4 | | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | | 第五章 | 本次回购注销部分限制性股票的具体情况 | 10 | | | 一、回购注销原因 | 10 | | | 二、回购股票种类 | 10 | | | 三、回购注销数量 | 10 | | | 四、回购价格 | 10 | | | 五、回购资金总额及资金来源 | 11 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 | 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 智微智能、本公司、上市 | 指 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 本激励 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的核查意见 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和 规范性文件及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，对公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）回购注销部分限制性股票事项进行审核，发表核查意见如 下： 2 1 深圳市智微智能科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 27 日 根据《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司本 次激励计划获授限制性股票的首次授予激励对象中，有 2 名激励对象因个人原因 离职，已不符合激励对象条件，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限 售的 6.79 万股限制性股票。 上述回购注销事项符合《管理办法》及公司《激励计划（草 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-068 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 9 月 27 日 10 点以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 23 日 以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行 权价格的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格、 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 释 义 致：深圳市智微智能科技股份有限公司 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 智微智能、公司 | 指 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 年股票期权与限制性股 2023 | | | | 票激励计划 | ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-070 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 股票期权（含预留部分）行权价格：由 15.98 元/份调整为 15.90 元/份 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、 规范性文件以及《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2023 年股票期权与限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中股票期权（含预留部分）行权价格 进行调整。现对有关事项公告如下： 一、本 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-072 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过 5,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额 为 8,992.92 万 ...