股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第 187 号 致：深圳市智微智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳 市智微智能科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律 师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派王倩律师、肖宇轩律师（下 称"信达律师"）出席贵公司 2024 年第二次临时股东 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-043 深圳市智微智能科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）15:00 4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"上市公司") 董事会 5、主持人：公司董事长袁微微女士因公务原因无法主持本次临时股东大会，公 司董事兼副总经理袁烨女士受半数以上董事推举主持本次临时股东大会。 6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有 关规定，会议合法有效。 7、会议的出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 76,438,600 股，占上市公司有表决 权股份总数的 30.50 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上会议） 华夏基金郑晓辉； 华夏基金郭琨研； 生命保险黄进； 参与单位名称及 民生证券来趣儿； 人员姓名 长城证券王钰民； 长城证券黄俊峰； 招商证券鲍淑娴。 时 间 2024/6/4 地 点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 张新媛 人员姓名 副总经理 刘迪科 一、公司基本情况介绍 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-042 重要内容提示： 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共 43 人，可解除限售限制性股票 61.17 万股，占公司当前总股本的比例为 0.24%。 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制 性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 6 月 3 日。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性 股票激励计 ...

Company Overview - Shenzhen Zhiwei Intelligent Technology Co Ltd (stock code: 001339) is a leading provider of intelligent IoT hardware products and solutions in China [2] - The company is a national high-tech enterprise and a "specialized and sophisticated" small giant enterprise [2] - It focuses on building a digital intelligence foundation to drive the development of industrial digital intelligence [2] - Core capabilities include multi-scenario product definition, multi-form product R&D, flexible manufacturing and supply chain, and digital intelligence management systems [2] Product Portfolio - Products cover three major business segments: industry terminals (e.g., OPS, cloud desktops), ICT infrastructure (e.g., servers, network security equipment, switches), and industrial IoT (e.g., industrial motherboards, industrial computers, industrial displays) [3] - Solutions are widely used in smart education, smart office, smart healthcare, smart transportation, smart logistics, industrial automation, robotics, edge computing, network security, and data centers [3] Green PC Products - Green PCs focus on energy efficiency improvement and use of environmentally friendly materials [3] - Features include: recycled materials to reduce environmental pollution, improved component conversion efficiency to reduce resource usage, optimized module design to minimize motherboard size and material usage, simplified chassis structure to reduce assembly screws and power consumption, and biodegradable packaging materials [3] - Dynamic software optimization with partners to improve energy efficiency and achieve "dual carbon" goals [3] HarmonyOS Ecosystem - The company has established a dedicated R&D team for the HarmonyOS ecosystem [3] - Multiple Rockchip platform products have been adapted to the OpenHarmony system and completed product compatibility certification [3] - Products include P104A tablet (RK3566), S088OPS series, E088 edge gateway, 12C tablet (RK3588), and IPC-510-FD2K industrial control computer (Feiteng D2000 CPU) [3] - Applications cover industrial, office, and education fields [3] AI Edge Computing Applications - AI+ solutions have been implemented in various industries including smart elderly care, smart communities, smart buildings, smart city management, bank branches, smart campuses, hazardous chemical parks, food safety, commercial retail, and production safety [4] - The company focuses on scenario-based AI applications, combining massive AI algorithm models with specific field characteristics, application requirements, data attributes, and implementation goals [4] - Successful implementations include production safety, smart campus, smart retail, environmental sanitation management, and smart healthcare solutions [4]

深圳市智微智能科技股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-039 行权价格及限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回 购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规范性文件以及《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中股票期权（含预留部 分）行权价格及限制性股票回购价格进行调整。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关 ...

中信证券股份有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限 公司增加闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智微智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的要求，对公司增加闲置自有资金进行现金管理进行了认真、审慎的核查。 发表意见如下： 公司及子公司拟增加不超过 40,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，有 1 一、前次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情 况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第 三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的议案》。在确保不影响公司及子公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况 下，公司及子公司使用额度不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金和不超 过 50,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通 过之 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届董 事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》， 决定于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采用 现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-041 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）15: ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-038 经与会监事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行 权价格及限制性股票回购价格的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为，公司本次调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股 票期权（含预留部分）行权价格及限制性股票回购价格符合《管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，与公司 2023 年第一次临时股东 大会的相关授权一致，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小 股东利益的情形。监事会同意对本次激励计划的股票期权（含预留部分）行权价格及 限制性股票回购价格进行调整。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股 票回购价格的公告》（公告编号：2024-039）。 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-037 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2024 年 5 月 27 日 10 点在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，以通讯方 式出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： 董事会同意公司及子公司增加额度不超过人民币 40,000.00 万元的闲置自有资金 进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议之日起至下次审议通过自有资金现金 管理之日止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 董事会提请股东大会授权公司董事长 ...