证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-037 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2024 年 5 月 27 日 10 点在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，以通讯方 式出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： 董事会同意公司及子公司增加额度不超过人民币 40,000.00 万元的闲置自有资金 进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议之日起至下次审议通过自有资金现金 管理之日止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 董事会提请股东大会授权公司董事长 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-040 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会 第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金 管理的议案》。在确保不影响公司及子公司正常运营和募集资金投资项目建设 的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金 和不超过 50,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使 用。 二、本次增加闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常生产经营并确保资金安全的情 况下,公司及子公司拟合理使用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流 动性好的产品。 （二）投资范围及安全性 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品 ...

法律意见书 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格 相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 智微智能、公司 | 指 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《激励计划（草 | 指 | 《深圳市智微智能科技股份有 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-036 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 249,744,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份 的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.360000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息 红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据 其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内 地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上会议） 广发证券吴祖鹏； 金鹰基金刘忠腾； 浙商证券叶光亮； 参与单位名称及 浙商证券李佩京； 人员姓名 申万计算机洪依真； 新华保险陈朝阳。 时 间 2024/5/17 地 点 公司会议室 上市公司接待 副总经理 袁烨 人员姓名 董事会秘书 张新媛 一、公司基本情况介绍 深圳市智微智能科技股份有限公司（股票代码：001339） ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-034 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间； 2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司 ...

股东大会法律意见书 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 信达会字（2024）第 137 号 广东信达律师事务所 致：深圳市智微智能科技股份有限公司 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳 市智微智能科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律 师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派王利国律师、肖宇轩律师（下 称"信达律师"）出席贵公司 2023 年年度股东大会（下称 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-035 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二 届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度 股东大会，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于 变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》等法律法规及公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的相关规定，鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中有 4 人因个人原因离 职，已不符合激励对象条件，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 15.30 万股限制性股票。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 深圳市智微智能科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上会议） 参与单位名称及 参与智微智能2023年年度网上业绩说明会的线上投资者。 人员姓名 时 间 2024/5/1415:00-16:00 地 点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长兼总经理 袁微微 董事会秘书 张新媛 上市公司接待 财务总监 李波 人员姓名 独立董事 温安林 保荐代表人 刘超 一、公司基本情况介绍 深圳市智微智能科技股份有限公司（股票代码：001339） 是国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，国家高新 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-032 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第 二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期 权的议案》。鉴于获授股票期权的首次授予激励对象中有10人因个人原因离职，已不符 合激励对象条件，公司董事会决定注销前述激励对象已获授但尚未行权的38.52万份股 票期权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分 股票期权的公告》（公告编号：2024-020）。 近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述38.52万份股票 期权的注销事宜已办理完成。 本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司 《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，注销原因及数 ...