| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 | 7 页 | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | 8 页 | | （四）母公司利润表…………………………………………………第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 10 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | 第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… | 第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… | 第 13 页 | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—89 页 四、附件……………………………………………………………第 90—93 页 （一）本所执业证书 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，2023 年度， 监事会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监督职责，依法独立行使 职权，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易及公司董事、高级管理人员履 行职责情况等方面进行监督，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，保 障了公司财务规范运行，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司监事会 2023 年度的工作情况汇报如下： 二、监事会对 2023 年度公司运作事项发表的核查意见 1、公司依法运作情况 2023 年度，公司监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对董事会、 股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、 董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了全过程的监督和检查。监事会认 为，公司董事会、股东大会的召开、决策程序合法有效，董事会能够认真执行股 东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽 责，遵守国家法律法规和公司相关规定，不存在违反法律、法规、公司章程或损 害公司利益的行为，公司报告期内公开披露的信息真实、准 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—12 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 13—16 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 13 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 14 页 | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 15—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-211 号 深圳市智微智能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称智微智能公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供智微智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为智微智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 智微智能公司管理层的 ...

二、募集资金使用情况 募集资金投资项目内容具体如下： | 序号 | 募集资金投资项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 额（万元） | | 1 | 谢岗智微智能科技项目 | 67,527.07 | 67,527.07 | 1 中信证券股份有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限 公司调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智微智能"）首次公开发 行股票的保荐机构（主承销商），根据中国证券监督管理委员会的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对智微智能调整部分募投项目内部投资结构 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022 ...

中信证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳市智 微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"智微智能"）首次公开发行股票的 保荐机构（主承销商），根据中国证券监督管理委员会的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交 易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对智微智能 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 16.86 元 /股，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额为 8,992.92 万 元（不含增值税），募集资金净额为 95,117.58 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权 2、上述数据已剔除离职人员。 序号 姓名 职务 1 张云 核心管理人员、核心技术（业务）人员 2 齐治才 核心管理人员、核心技术（业务）人员 3 刘锋 核心管理人员、核心技术（业务）人员 4 林美娴 核心管理人员、核心技术（业务）人员 5 康玉华 核心管理人员、核心技术（业务）人员 6 李鹏 核心管理人员、核心技术（业务）人员 7 袁学武 核心管理人员、核心技术（业务）人员 8 谢鹏 核心管理人员、核心技术（业务）人员 9 牟晓松 核心管理人员、核心技术（业务）人员 10 谭时望 核心管理人员、核心技术（业务）人员 二、符合行权条件的激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 11 | 邓红波 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 12 | 刘涛 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 13 | 周隆金 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 14 | 周鹏程 | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | | 15 | 谭信平 | 核心管理人员、核心 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-022 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期 权第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年 股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳市 智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的 授权，董事会认为本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就。 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 1 月 13 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第一个行权期行权条件 成就、首次授予限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件成就及回购注销部分限 制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权及首次授予限制性股 | | | 票第一个解除限售期解除限售情况 9 | | 一、 | 本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件及首次授予限制 | | | 性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 9 | | 二、 | 本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件及首次授予限制 | | | 性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 9 | | 三、 | 本次股票期权行权及限制性股票解除限售的具体情况 12 | | 第六章 | 本次回购注销部分限制性股票的情况 15 | | 第七章 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-018 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交 | 关 联 | 关联交 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 易内容 | 定价原则 | 或预计金额 | 已发生金额 | 金额 | | | 人 | | | | | | | 房屋 | 郭 旭 | 承租 | 市场定价 | 320.05 | 0 | 320.05 | | 租赁 | | 房屋 | | | | | | | 辉 | | | | | | | 房屋 | 袁 | 承租 | 市场定价 | 103.04 | 0 | 103.04 | | 租赁 | 烨 | 房屋 | | | | | | | | 合计 | | 423.09 | 0 | 423.09 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 24 日 10 点在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-014 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编 制了《2023 年年度报告》及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司《2 ...