1 | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | | | --- | --- | | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， | | | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 52 | 2.投资者保护能力 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024- 030 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 子公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额 度不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金和不超过 50,000.00 万元的闲置 自有资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议之日起 12 个月内有效。在 上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就 该事项已发表同意的意见。 近日，公司在广东华兴银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结 算账户，相关情况公告如下： 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步理财购买计划 ...

一、2023 年度公司经营情况 2023 年，智微智能以"构建数字底座，共创智能未来"为使命，为 IoT、ICT 和 IIoT 等领域 提供核心硬件底座，实现个人家庭和各类场景的智能连接，发扬核心优势，为客户创造价值， 推动技术创新和产业发展。智微智能未来将投入大量的资源，强化垂直及细分市场能见度，继 续为 IoT、行业商用、工业自动化、大数据、通信及嵌入式运算等产业提供全方位智能化硬件、 附加方案及增值服务。运用 5G、AI、大数据分析等技术，提供以客户为导向的标准产品/方案、 定制化服务、工业领域自有品牌产品和系统整合方案。适用于智慧教育、新零售、智能办公、 城市安全、通行与物流、工业自动化、大数据与云计算等多种智能场景，实现全新的云边端一 体化的智能时代。公司继续坚持 ODM+OBM 双轮驱动策略，在报告期内，公司实现营业收入 36.65 亿元，同比增长 20.86%；归属于上市公司股东的净利润 0.33 亿元，同比下滑 72.44%。 2023 年全年股份支付费用 0.5 亿元，剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润为 0.82 亿元，较上年同期下滑 34.90%。截至 2023 年 12 月 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 经核查独立董事温安林先生、彭钦文先生、高义融先生、胡宜女士（已离任） 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独 立董事温安林先生、彭钦文先生、高义融先生、胡宜女士（已离任）的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

2023 年度独立董事述职报告 （温安林） 深圳市智微智能科技股份有限公司 作为深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职 责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 温安林，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1985 年 8 月至 1989 年 8 月，任上海拖拉机厂财务科主任科员；1989 年 9 月至 1992 年 7 月，任湘潭机电高等专科学校会计系讲师；1992 年 8 月至 1996 年 6 月，任深圳 蛇口信德会计师事务所经理；1996 年 7 月至 2009 年 6 月，任深圳市长城会计师 事务所有限公司合伙人；2004 年 1 月至 2005 年 1 月，任鹏博士电信传媒集团股 份有限公司独立董事；2009 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-020 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分股票 期权的议案》。鉴于获授股票期权的首次授予激励对象中有10人因个人原因离职，根 据《深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"或"本次激励计划"）以及 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"），公司董事会决定注销 前述激励对象已获授但尚未行权的38.52万份股票期权。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划审批及实施情况 1、2023 年 1 月 13 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于<深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市智微智能 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-024 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册管理办法"）、《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权 期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项 尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 本次提请授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，将深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-017 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金的基本情况 公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金监 管协议。 （二）本年度募集资金的实际使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为： 单位：（人民币）万元 | | | | | 目 项 | 序号 | ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 （三） 审计报告 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 1 深圳市智微智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------| | 是 否 | | | | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人袁微微、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人（会计 主管人员）邓小容声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 深圳市智微智能科技股份有限公司 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 249,744,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2023 年年度报告 2024.04 1 四、载有公司法定代表人签名并加盖公章的 2023 年年度报告及其摘要原文。 2 | | 1 | | --- | - ...