关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-030 山东腾达紧固科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司 （以下简称"腾达江苏"）因经营需要，于近日完成了法定代表人变更的工商登记 手续，并取得了兴化市行政审批局换发的《营业执照》，具体变更情况如下： 4. 住所：江苏省兴化市戴南镇金桥大道 4 号 5. 法定代表人：吕高华 6. 注册资本：10,000 万元人民币 除上述变更外，《营业执照》其他登记事项无变更。 二、变更后的工商登记基本情况 1. 公司名称：腾达紧固科技（江苏）有限公司 2. 统一社会信用代码：91321281MA7MG3TN8A 3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 《腾达紧固科技（江苏）有限公司营业执照》。 特此公告。 7. 成立日期：2022 年 3 月 30 日 8. 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批 准的项目，经相关部门批 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 山东腾达紧固科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系活 | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访☑业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 通过"同花顺路演平台"参加"腾达科技 年度及 年第一季度业 2024 2025 | | 及人员姓名 | 绩说明会"的网上投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 20 日 (周二) 下午 15:00~16:30 | | 地点 | 同花顺路演平台 | | | （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010503） | | 上市公司接待 | 1.董事长陈佩君先生 | | 人员姓名 | 2.独立董事刘亚丕先生 | | | 3.董事会秘书孙艳女士 | | | 4.财务总监鲁丽丽女士 | | | 5.保荐代表人唐听良先生 | | | 公司于 2025 年 5 月 20 日 15:00-16:30 在 同 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"或"公司"）为完善公 司治理结构，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，于 2025 年 5 月 19 日召开第三届第三次职工代表大会，经与会职工代表认真 审议和民主表决，一致同意选举马胜利先生（简历详见附件）为公司第四届董事 会职工代表董事，任期与公司第四届董事会任期一致。 马胜利先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规中关于董事任职资格和 条件的规定。公司第四届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-029 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 2025 年 5 月 20 日 附件： 马胜利先生简历 马胜利先生：1969 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。 1988 年 11 月至 2003 年 9 月就职于滕州标准件总厂；2003 年 9 月至 2015 年 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-028 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 2025 年 5 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 19 日收到非独立董事顾叶忠先生的书面辞职报告。顾叶忠先生因工作调整申请 辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务， 辞职后不再担任公司任何职务。顾叶忠先生的原定任职日期为 2024 年 12 月 5 日 至 2027 年 12 月 4 日。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，顾叶忠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司 日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，顾叶忠先生通过宁波梅山保税港区众辉投资管理中心 （有限合伙）间接持有公司股份 100 万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 顾叶忠先生辞职后，将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-027 山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 19 日（星期一），上午 9:30 （2）网络投票：2025 年 5 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日，上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2025年5月19日，9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号腾达科技会议 室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长陈佩君先生 6、本次会议的召集、召开符合 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：山东腾达紧固科技股份有限公司 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）2024 年 年度股东大会(以下或称"本次股东大会")于 2025 年 5 月 19 日召开，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律 师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《山东腾达紧固科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合 法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书 中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-026 特此公告。 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 13 日 为进一步加强与投资者的互动交流，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年山 东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）； 或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间 为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司 治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 基于业务发展需要，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日与俞建荣先生在山东省滕州市签署了《投资合作协议》，以其自有资金与俞建荣先 生共同出资 3,000 万元人民币设立合资公司山东腾达友嘉机械零部件有限公司（以下 简称"腾达友嘉"），其中公司以货币方式出资 1,800 万元人民币，占腾达友嘉注册 资本的 60%；俞建荣先生以货币方式出资 1,200 万元人民币，占腾达友嘉注册资本的 40%。腾达友嘉成立后，将纳入公司合并报表范围内，成为公司控股子公司。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定，本次对外投资事项在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东会审 议。 二、合作方基本情况 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-025 1、姓名：俞建荣 2、住所：浙 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：腾达科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐听良 | 联系电话：0531-68889195 | | 保荐代表人姓名：关峰 | 联系电话：0531-68889195 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | 是 | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 ...