山东腾达紧固科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 议事规则 2 | | 第五章 | 协调与沟通 4 | | 第六章 | 委员会工作机构 5 | | 第七章 | 附 则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文 件，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"或"委员会"），并制定本工 作规则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、业务及机构 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 募集资金管理办法 2025 年 4 月 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者其他公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应 当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影响募集资金投 资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金管理与监督 8 | | 第五章 | 附 则 10 | 山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司子公司管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 子公司管理制度 2025年4月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人事管理 | 1 | | 第三章 | 财务管理 | 2 | | 第四章 | 经营决策管理 | 4 | | 第五章 | 信息管理 | 4 | | 第六章 | 内部审计监督与检查 | 5 | | 第七章 | 考核奖惩 | 6 | | 第八章 | 附 则 | 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司子公司管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益，确保子公司规范、高效、有序的运作 ，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则" ）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度 。 第二条 本制度所称的"子公司"是指本公司依法设立的，具有独立 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杜以常、主管会计工作负责人鲁丽丽及会计机构负责人（会 计主管人员）鲁丽丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于市场状 况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述 不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意 投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司在经营中可能存在的风险及 2025 年度经营计划， 敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,000,000 股为基 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-019 山东腾达紧固科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 山东腾达紧固科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 403,697,986.27 | 412,034,215.24 | -2.02% | | 归属 ...

近日，受到美国关税政策调整（以下简称"本事件"）消息影响，山东腾达 紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股价经历较大波动。公司密切关 注政策动态，及时评估政策变化对公司的影响，现就本事件对公司可能产生的影 响及公司预计采取的应对措施公告如下： 一、本事件对公司业务的影响 1.本次关税政策调整属全球性事件，对产业中几乎所有参与者皆有影响。公 司主营产品为不锈钢紧固件，近三年直接出口美国市场的产品销售收入占主营业 务收入比重约为 1%，占比极低，且公司出口业务的贸易方式大多采用 FOB，即 货物从生产所在国的港口离港后的相关运费、保费及关税均由客户承担。同时， 公司近三年未从美国进口任何物资（如设备、原料、辅料等）。 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-008 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于美国关税政策调整对公司业务影响的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司业务团队将主动与客户、供应商充分沟通，对政策可能发生的变化积极 响应，科学、审慎地制定应对策略。当前经济形势下，机遇与挑战并存! 公司将 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-007 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司""保证人"）于 2024 年 11 月 19 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，2024 年 12 月 5 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为全资子公司提供融资担 保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司山东腾龙进出口有限公司（以下简称"腾龙 进出口"）、腾达紧固科技（江苏）有限公司及山东腾达紧固件技术开发有限公司提供预 计总额度合计不超过人民币 100,000 万元（含）的担保。担保额度及有效期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司于中国 证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度为全资子公司提供融资担保额度预计 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐人"）作为山东腾达紧 固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技""公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关规定，对腾达科技 2025 年度日常关联交易的预计情况进行了核查，并出 具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈佩君、顾叶忠先生对该议案回 避表决，全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果通过 了此项议案。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币 万元 | 关联交 | 关 | 关联交 | 关联交 | 2025 年 已审议通 | 2025 年预计 ...

2025 年第一次独立董事专门会议决议 山东腾达紧固科技股份有限公司 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-004 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董 事专门会议的通知于 2025 年 3 月 11 日发出，会议于 2025 年 3 月 14 日以通讯方 式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事 共同推举竺浩兴先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基 于客观、独立的立场，对拟提交第四届董事会第二次会议的相关议案进行了认真 审议并发表审核意见如下： 一、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （以下无正文） （本页无正文，为《山东腾达紧固科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专 门会议决议》的签署页） 顾静亚 刘亚丕 竺浩兴 年 月 日 经审核，我们认为公司增加 2025 年度日常关联交易预计事项，是公司日常 经营活动所需，有利于促进业务发展，对公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-003 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 1、公司已预计的 2025 年日常关联交易的情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技""公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开了第三届董事会第十九次会议，并于 2024 年 12 月 6 日召开了 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对 2025 年度日常 关联交易进行了合理预计。公司及子公司预计与关联人腾龙精线（江苏）有限公司（以下 简称"腾龙江苏"）、浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称"腾龙棒线"）、山东腾 达特种钢丝科技有限公司（以下简称"腾达特种钢丝"）及宁波腾智信息技术有限公司（以 下简称"宁波腾智"）在 2025 年发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币 8,730.00 万 元（不含税）。具体内容详见公司于 2024 年 ...