中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司 | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | | √ | | | --- | --- | --- | --- | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | | | √ | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | 2024 年度现场检查报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：腾达科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐听良 | 联系电话：0531-68889195 | | | | 保荐代表人姓名：关峰 联系电话：0531-68889195 | | | | | 现场检查人员姓名：唐听良 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年7月23日、2025年4月22日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 否 | | 是 | 不适用 | | 现场检查手段：访谈公司相关董事、监事、高管人员，检查公司三会会议文件， ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-024 山东腾达紧固科技股份有限公司 特别提示： 宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称"腾众投资"） 持有山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）股份 20,000,000 股（占公司总股本比例 10.00%），计划自本公告披露之日起的 15 个交易日后的 3 个 月内（即 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 8 月 27 日）以集中竞价和/或大宗交易方式减持 公司股份不超过 3,600,000 股，即不超过公司总股本的 1.80%。 公司于近日收到公司持股 5%以上股东腾众投资出具的《减持股份计划告知函》， 现将相关情况公告如下： 一、股东基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | | 腾众投资 | 20,000,000 | 10.00% | 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持计划 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）保 证向本公司提供的信息内容 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-022 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 19 日（星期一） 上午 9:30 召开 2024 年年度股东大会，会议通知已于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定信息 披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。本次股东大会将采用现场投票和 网络投票相结合的方式，为维护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布 召开 2024 年年度股东大会的提示公告： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）， ...

山东腾达紧固科技股份有限公司总经理工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任职资格与任免程序 | 1 | | 第三章 | 总经理的权限 | 2 | | 第四章 | 总经理的职责 | 3 | | 第五章 | 总经理办公会议 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司总经理工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确总经理责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使 职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法 规，以及本公司章程，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽 ...

2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息定义及范围 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人定义及范围 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人档案登记管理 4 | | 第五章 | 内幕信息的保密管理及责任追究 6 | | 第六章 | 附则 7 | 山东腾达紧固科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 山东腾达紧固科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件及《山东腾达紧固科 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司独立董事工作制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 | 独立董事的产生 3 | | 第四章 | 独立董事的职责 4 | | 第五章 | 独立董事履行职责的条件 7 | | 第六章 | 附则 8 | 山东腾达紧固科技股份有限公司独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公 司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独立董事 工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和 规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"），制定本制度。 第二条 公司独立董事应当严格遵守本 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 山东腾达紧固科技股份有限公司信息披露管理制度 信息披露管理规定 山东腾达紧固科技股份有限公司 第一章 总 则 信息披露管理制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露管理制度的内容 3 | | 第三章 | 信息披露的职责 14 | | 第四章 | 信息披露的审核与披露程序 17 | | 第五章 | 信息披露的档案管理 18 | | 第六章 | 信息披露的保密措施及保密责任 18 | | 第七章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 20 | | 第八章 | 附则 20 | 山东腾达紧固科技股份有限公司信息披露管理制度 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作， 保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司收购 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》(以下简称"《指引》")《深圳证券交 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司市值管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 市值管理制度 2025年4月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 市值管理的目的与基本原则 1 | | 第三章 | 市值管理的机构与职责 2 | | 第四章 | 市值管理的主要方式 3 | | 第五章 | 市值管理监测预警机制及应对措施 3 | | 第六章 | 附 则 4 | 山东腾达紧固科技股份有限公司市值管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实推动山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）提升 投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》 等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投资者 回报能力和水平而实施的战略管理行为。公司应当立足提升公司质量，依法依规运 用各类方式提升公司投资价值，牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其 是中小投资者利益，诚实守信 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司投资者关系管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和基本原则 | 1 | | 第三章 | 投资者关系管理的工作内容和方式 | 2 | | 第四章 | 投资者关系工作的组织和实施 | 5 | | 第五章 | 附则 | 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司投资者关系管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，完善公司法 人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者 ...