一、监事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 14 日以书面通知方式送达公司全体监 事，会议于 2025 年 3 月 18 日以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道 北路 1999 号公司会议室召开，本次会议由监事会主席吕高华召集和主持，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-006 山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。 保荐人中泰证券股份有限公司就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo. ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-005 经审议，公司及子公司与关联方之间采购材料以公允价格交易，符合上市公司 和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利 益。 本议案已经2025年第一次独立董事专门会议审议通过。 山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件、专人送达等方式送达公 司全体董事，会议于 2025 年 3 月 18 日上午 9:00 以现场结合通讯参会的方式在山东省 枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开。本次会议应到会董 事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈 佩君先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开 了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，2024 年 12 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为全资子公司提供融资担保 额度预计的议案》，同意公司为全资子公司山东腾龙进出口有限公司（以下简称"腾龙 进出口"）、腾达紧固科技（江苏）有限公司及山东腾达紧固件技术开发有限公司提供 预计总额度合计不超过人民币 100,000 万元（含）的担保。担保额度及有效期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司 于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于 2025 年度为全资子公司提供融资担保额度预计的公告》 ...

关于山东腾达紧固科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为山东腾达紧固科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，就公司首次公开发行前已发行部分股份上市 流通事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，并 于 2024 年 1 月 19 日在深圳证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票前公 司总股本为 150,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 200,000,000 股。 截至本核查意见出具日 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-001 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司""发行 人"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、公司总股本为 200,000,000 股，本次解除限售的股东户数共计 5 户，本次解除 限售股份数量为 17,300,000 股，占公司总股本的比例为 8.65%，限售期为自公司首次 公开发行股票并上市之日起 12 个月。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 1 月 22 日（星期三）。 一、公司首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，并于 2024 年 1 月 19 日在深圳证券交易所主板上市 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-087 山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 5 日（星期四），上午 9:30 （2）网络投票：2024 年 12 月 5 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024年12月5日9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省宁波市鄞州区民安东路99号宁波泛太平洋大酒店三楼会议 室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长陈佩君先生 通过网络投票的中小股东 180 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山东腾达紧固科技股份有限公司 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）2024 年 第二次临时股东大会(以下或称"本次股东大会")于 2024 年 12 月 5 日召开，国浩 律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称 "本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公 司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《山东腾达紧固科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合 法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书 中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-090 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第 三届第二次职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事；于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董 事会独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代 表监事的议案》，选举产生公司第四届董事会董事及第四届监事会非职工代表监 事。 2024 年 12 月 5 日，公司分别召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一 次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司 第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议 案》《关于聘任公司高级管理人员的 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-088 山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 5 日以口头、专人送达等方 式送达公司全体董事，经全体董事一致同意豁免会议时间通知要求，会议于 2024 年 12 月 5 日下午 16:30 以现场参会的方式在浙江省宁波市鄞州区民安东路 99 号 宁波泛太平洋大酒店三楼会议室召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由全体董事共同召集，全体董 事共同推举陈佩君先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-089 山东腾达紧固科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 5 日以书面通知方式送达公司全体监事，经全体监 事一致同意豁免会议时间通知要求，会议于 2024 年 12 月 5 日以现场方式在浙江省宁波市 鄞州区民安东路 99 号宁波泛太平洋大酒店三楼会议室召开，本次会议由全体监事共同召集， 全体监事共同推举吕高华先生主持会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，全体监事一致同意选举吕高华先生为第四届监事会主席，任期三年，与第四届 监事会任期一 ...