山东腾达紧固科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 协调与沟通 | 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 | 6 | | 第七章 | 附 则 | 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性 文件，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定 本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所选聘条件 1 | | 第三章 | 选聘的方式、程序及要求 1 | | 第四章 | 会计师事务所的变更 4 | | 第五章 | 监督及信息披露 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要 求及《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司股东会议事规则 山东腾达紧固科技股份有限公司股东会议事规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 1 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 3 | | 第四章 | 股东会的召开 4 | | 第五章 | 附 则 9 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 4 月 | ਸ | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 议事规则 2 | | 第五章 | 协调与沟通 4 | | 第六章 | 委员会工作机构 5 | | 第七章 | 附 则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作 规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事 ...

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外提供财务资助的限制及要求 1 | | 第三章 | 财务管理 2 | | 第四章 | 对外提供财务资助的信息披露 3 | | 第五章 | 对外提供财务资助的职责与分工 4 | | 第六章 | 责任追究 5 | | 第七章 | 附则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 2025年4月 山东腾达紧固科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 第一条 为依法规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关 规定，并结合《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）及公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告 山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （竺浩兴） 各位股东和股东代表： 报告期内，本人作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，认真学习领会新《公司法》和《国务院关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的若干意见》等文件精神，以切实维护公司和股东、尤其 是社会公众股股东的利益为职责，积极参加公司会议，认真审议董事会及董事 会专门委员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将2024年度本人履 行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 竺浩兴先生，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 律师。1999年7月至2000年9月就职于浙江金策律师事务所，任律师助理；2000 年10月至2003年8月就职于浙江正甬律师事务所，历任律师助理、律师；2003 年9月至2006年8月就职于浙江金汉律师事务所，任律师；2006年9月至2011年 12月就职于浙江康派律 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司外汇衍生品交易制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 外汇衍生品交易制度 2025 年 4 月 山东腾达紧固科技股份有限公司外汇衍生品交易制度 目 录 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 外汇衍生品交易业务操作原则 1 | | 第三章 | 外汇衍生品交易业务的审批权限 2 | | 第四章 | 外汇衍生品交易业务管理及内部操作流程 3 | | 第五章 | 信息保密及隔离措施 4 | | 第六章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 4 | | 第七章 | 外汇衍生品交易业务的信息披露 5 | | 第八章 附 | 则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 外汇衍生品交易制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 会计报表范围子公司的外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍 生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理 机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度 2025年4月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 持有及申报要求 2 | | 第三章 | 买卖本公司股票的一般原则和规定 3 | | 第四章 | 禁止买卖股票的情形 4 | | 第五章 | 行为披露 6 | | 第六章 | 处 罚 7 | | 第七章 | 附 则 7 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 加强对山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和 管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东 、董监高减持股份的若干规定》 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的主要职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的聘用与解聘 3 | | 第五章 | 附 则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会秘书工作制度 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会秘书工作制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《山东腾 达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，是公司的高级管理人员，作为公司与深圳 证券交易所之间的指定联络人。公司董秘办是董事会秘书负责管理的信息披露事 务部门。 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司关联交易管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 4 月 山东腾达紧固科技股份有限公司关联交易管理制度 | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 1 | | --- | --- | | 第三章 | 关联交易的决策程序 3 | | 第四章 | 附则 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司关联交易管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 (二)关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东会或董事会上， 应当回避表决； (三)不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保 障全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《山东腾达紧固 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等有关办法，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一)公司 ...