2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对《合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年 度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐代表人认真审阅了《合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年度内部控制评 价报告》及各项业务和管理规章制度，查阅股东大会、董事会、监事会等会议文 件并与公司有关人员沟通，查阅公司对外披露信息等方式，对其内部控制的完整 性、合理性、有效性和《合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报 告》的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简 被保荐公司简称：雪祺电气 | | --- | | 称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：赵亮 联系电话：010-60838190 | | 保荐代表人姓名：安楠 联系电话：010-60838328 | | 现场检查人员姓名：安楠、王浩君 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 11 日-2024 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2025 年 月 日至 年 月 日 4 10 2025 4 11 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、高级管理 人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股股东、实际控制人、 | | 董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文件，查看上市公司生产经营场 | | 所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备 ...

目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 | 1-2 | | | 说明 | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | 2 | | 3 | | | 表 | | 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥雪祺电气股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0284 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于合肥雪祺电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0284 号 合肥雪祺电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了合肥雪祺电气股份有限 公司（以下简称"雪祺电气 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（慕景丽） 客观、审慎地对所审议事项发表了明确的意见，并依法依规进行了表决。 尊敬的各位股东及股东代表： 作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会的独立 董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公 司独立董事工作制度》等内部制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职 务，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础 上，运用专业知识和经验，履行独立董事职责，积极出席相关会议并认真审议 各项议案，为公司发展提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 本人慕景丽，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北政法大 学国际法学士，厦门大学国际法硕士。2008年5月至2012年5月，任上海瑛明律 师事务所北京分所律师；2012年5月至2014年11月，任北京国枫凯文 ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）媒体对公司负面报道、不实传闻或误导性信息； （二）社会公众传播的损害公司商业信誉的言论； （三）可能或已导致公司股价异常波动的信息； （四）其他涉及信息披露且可能影响公司股票及衍生品交易价格的重大事 件。 合肥雪祺电气股份有限公司 舆情管理制度 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、子公司在舆情监测、处理及信息 披露等过程中的管理活动。 第一章 总则 第一条 为规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）的舆情管理 工作，提高公司应对各类舆情的能力，建立健全快速反应及应急处置机制，保 护投资者合法权益，维护公司市场形象及正常经营秩序，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件、自律监管规则及《合肥雪祺电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情应统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理的工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 公司董事长任组长，董 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张华） 作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会的独立 董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公 司独立董事工作制度》等内部制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职 务，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础 上，运用专业知识和经验，履行独立董事职责，积极出席相关会议并认真审议 各项议案，为公司发展提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况做如下汇报： 一、独立董事基本情况 本人张华，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教 授职称，中国民主建国会会员。2005年3月至今，任安徽建筑大学环境与能源工 程学院市政工程系教师；2022年1月至今，任合肥雪祺电气股份有限公司独立董 事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 作为公司第一届董事会独立董事，本人本着勤勉诚信的原则，积极出席公 司董事会会议，认真审议董事会各项议案，并出席了公司的股东大会，独立、 客观、审慎地对所议事项发表了明确、独立的意见，并依法按规进行了表决。 1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。 2024年度独立董事述职报告（童孝勇） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会的独立 董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《合肥雪祺电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公 司独立董事工作制度》等内部制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职 务，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，并在深入了解公司情况的基础 上，运用专业知识和经验，履行独立董事职责，积极出席相关会议并认真审议 各项议案，为公司发展提供意见和建议，充分发挥独立董事的作用。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 本人童孝勇，197 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》《合肥雪祺电 气股份有限公司独立董事工作制度》等对独立董事独立性的相关要求，持续保 持独立性，上述独立董事不存在影响独立性的情形。 合肥雪祺电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件、深圳证券 交易所自律监管规则等的要求，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司") 董事会对公司《2024 年年度报告》披露时点在任独立董事童孝勇先生、张华女 士、包旺建先生履职期间的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事童孝勇先生、张华女士、包旺建先生的任职经历、持股情 况以及签署的相关自查文件，董事会认为，公司独立董事严格遵守《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-032 合肥雪祺电气股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了 第二届董事会第四次会议，审议了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》，并审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的议案》；第二届监事会第三次会议审议了《关于确认公司 监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。公司董事、监事 2024 年度薪 酬方案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本方案使用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）标准 （一）公司董事薪酬方案 1、公司独立董事津贴为 10.80 万元/年（税前）。 2、公司非独立董 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《合肥雪祺电气股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"《监事会议事规则》"）的规定，恪尽职守、勤勉尽责地积极履行和 独立行使监事会的监督职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。 现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 6 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届监事会 第十次会议 | 2024/02 ...