合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年年度股 东大会决议聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公 司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定和要求，现将董事会审 计委员会对容诚所 2024 年度履职情况评估及监督情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本信息及资质 合肥雪祺电气股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立 于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-031 合肥雪祺电气股份有限公司 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"等内容进一步规 范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、保证类质保费用重分类 2024 年 3 月 28 日、2024 年 12 月 6 日，财政部陆续发布《企业会计准则应 用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》规定，对不属于单项履约义务 的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金 额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部新颁布及修订的会计准则要求而进行的相应变更，无需提交公司董 事会、股东大会审议。 2、本次会计政策变更仅涉及对 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合合肥雪祺电气股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 合肥雪祺电气股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-030 合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规及规范性文件的要求，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就2024年年度募集资金存放与使用情况作如下报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额 为人民币 52,584.22 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,840.45 万元后，实 际募集资金净额为人民币 4 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工作中， 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）合肥雪祺 电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的相关 规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，科学 决策，积极推动公司各项业务发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护 公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的规 定履行职责，公司第一届董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事 占董事会成员的比例不低于三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之 一。 董事 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年初占用资 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占 | 2024 年度偿还 | 2024 年末占用资 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 | 用资金的利 | 累计发生金额 | 金余额 | 原因 | 质 | | | | | | | 利息) | 息 | | | | | | 现控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | 无 | | | | | | | | ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-033 合肥雪祺电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大 会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-028 合肥雪祺电气股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议通 知已于 2025 年 4 月 12 日以邮件的方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日以现场方式 在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈允艳主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部制度的规定，客观、真实、公允地反映了公司 20 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-027 合肥雪祺电气股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通 知已于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人（其中，董事王力学先生以通讯方式出席并表决），公司监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合 肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏，同意将《2024 年年度报告》及其摘要 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-029 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日分 别召开第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事会战略委员会第一次会 议，于 2025 年 4 月 23 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）2024 年公司可供分配利润情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年财务报表审计数据，公司 2024 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 102,078,465.08 元，母公司实 现净利润为 101,491,857.97 元，根据《中华人民共和国公司法》《合肥雪祺电气股 份有限公司章程》等相关规定，公司按母公司实现的净利润提取 10%法定公积金 10, ...