合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 | 序 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师 | 是 | | | | 出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会 | 是 | | | | 计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内是否未出现过未按法律法规、公 36 | 是 | | | | 司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务 | 是 | | | | 资助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 ...

证券简称：雪祺电气 证券代码：001387 合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 合肥雪祺电气股份有限公司 二〇二五年一月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本次激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本次激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《合肥雪祺电气股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 合肥雪祺电气股份有限公司 二〇二五年一月 证券简称：雪祺电气 证券代码：001387 声 明 本公司及全体董事、监事保证本次激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本次激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《合肥雪祺电气股份有限公司章程》制订。 二、合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）不存在《上 市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-074 合肥雪祺电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到持股 5% 以上股东时乾中先生函告，获悉时乾中先生所持有本公司的部分股份被质押。截 至本公告披露日，时乾中先生为公司持股 5%以上股东，持有公司 12,051,000 股 股份，占公司总股本的 6.78%。本次质押情况具体如下： | | （股） | | 押股份 | 后质 | 股份 | 股本 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量 | 押股 | 比例 | 比例 | 已质押股份 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | | | | | | | | | 股份限 | | | | | | （股） | 份数 | | | 限售和冻 | 质押 | | 质押 | | ...

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 如否，请详细说明：____________________________ √是 □否 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定。 如否，请详细说明：____________________________ 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 一、召开本次会议的基本情况 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 7、上述提案属于涉及影响中小投资者利益事项的，公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独计票 的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人 员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号 附件 2：授权委托书； 一、网络投票的程序 累积投票制下投给候选人的选举票 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权 董事会同意公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度150,000万元人民币，并同意提请股东大会授 权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内签署与授信相关的合同、协议、凭证等各项 法律文件，并可根据融资成本、银行等金融机构资信状况等因素具体选择授信银行等金融机构。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 9.3《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 9.6《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 10、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。 1、第一届董事会第十 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-063 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易的审议情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾维已回避表决。本次关 联交易已经公司第一届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，全体独立董事 同意将该议案提交公司董事会审议。 本事项尚需提交股东大会审议，关联股东顾维、时乾中、宁波雪祺企业管理 合伙企业（有限合伙）将回避表决。 2、关联交易基本情况 公司及子公司因日常经营业务开展需要，2025 年度拟与关联方安徽万朗磁 塑股份有限公司及其子公司、SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION（三 电零售冷机系统株式会社）及其子公司、滁州恒天塑业有限公司及其关联方发生 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-064 合肥雪祺电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本事项尚需提交 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842, ...

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议 通知已于 2024 年 12 月 19 日以邮件方式发出，并于 2024 年 12 月 24 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-056 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司控股股东、实际控制 人顾维先生提名，并经公司提名委员会审核，董事会同意推举顾维先生、王力学 先生、徐园生先生、付磊先生为公 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-058 特此公告。 合肥雪祺电气股份有限公司董事会 合肥雪祺电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满， 按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司履行相关程 序对董事会进行换届选举。公司于 2024 年 12 月 24 日召开第一届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告 如下： 公司第二届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事三名。 经董事会提名委员会资格审查，公司第一届董事会同意提名顾维先生、王力学先 生、徐园生先生、付磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名包 旺建先生、童孝勇先生、张华女士为公司第二届董事会独立董事候选人。（候选 人简历详见附 ...