证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-060 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告 二、利润分配方案的基本情况 根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），2024 年前三季度公司实 现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币为 54,569,249.53 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 247,293,823.45 元，其中母 公司累计未分配利润为 238,934,771.60 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》"5.3.2 上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中 可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中 可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。" 公司以母公司累计未分配利润 238,934,771.60 元为依据，现拟定利润分配方案如 下： 公司以总股本 177,788,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元人民币（含税），预计共分配现金股利 14,223,040 元人民币（含 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-072 合肥雪祺电气股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人童孝勇作为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人合肥雪祺电气股份有限公司董事会提名为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-070 合肥雪祺电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥雪祺电气股份有限公司董事会现就提名张华为合肥雪祺电气股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 一、被提名人已经通过合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ ...

第一章 总则 第一条 为加强对合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变 动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》《上市 公司股东减持股份暂行管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 监高减持股份》等有关法律、法规和规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董监高应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董监高等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价 格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董监高及本制度第二十七条规定的 自然人、法人或 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-065 合肥雪祺电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品， 包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 2、投资金额：公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 60,000 万元（含） 的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确 定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不 及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为提 高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多回报，公司 拟使用暂时 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-071 合肥雪祺电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人包旺建作为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人合肥雪祺电气股份有限公司董事会提名为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 募集资金管理制度 第五条 凡违反本制度，致使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责 任人以处分，相关责任人应依法承担相应责任。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目（以下简称 "募集资金投资项目"或"募投项目"），未经公司股东大会依法做出决议，不得改 变公司募集资金的用途。 第六条 公司应当配合保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理事项 履行保荐职责，开展对公司募集资金管理的持续督导工作。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第二章 募集资金的存储 第一章 总则 第一条 为规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、法规和规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气使用部分闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 68,404,510.67 元后，实 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 第三条 公司内幕信息及知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书 组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职 责。 第四条 董事会秘书负责内幕信息登记管理的日常工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的 市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： （一）公司经营方针和经营范围的重大变化； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》等有关法律、法规和规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《合肥雪祺电气股份有限公司信息披 露管理制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气关于开展外汇套期保值业务事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （三）交易金额及期限 根据资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司 2025 年度外汇套期保值 1 业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预 计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 3,000 万美 元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 12,000 万美元 或其他等值外币。 上述额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，额度可循环 滚动使用，任一时点的 ...