合肥雪祺电气股份有限公司 信息披露管理办法 第三条 信息披露义务人包括：公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 本办法适用于公司、分公司、控股子公司及对公司产生重大影响的参 股公司。 第五条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人 不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法 要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，信息披露义务人在境外 市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 第二章 信息披露的基本原则 第六条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得 进行选择性披露。信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-059 公司第二届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名、职工代表监 事一名。公司监事会同意提名章兵先生、陈允艳女士为公司第二届监事会非职工 代表监事候选人。（候选人简历详见附件） 合肥雪祺电气股份有限公司 公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，并采取累积 投票制对非职工代表监事进行表决。本次提名的非职工代表监事经公司股东大会 审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司 第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 关于监事会换届选举的公告 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监 事会仍将依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行监事义务与职责。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 根据公司发展战略以及业务发展，公司海外业务量不断增加，外汇头寸越来 越大，为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响，降低汇率风险， 增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机 为目的的外汇交易，交易的品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉 期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业务或者业务的组合。公司开展的外汇衍 生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产 品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公司谨慎、稳健 的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的规模增长，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市 场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司及控股 子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年度日常关联交易计划的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气 2025 年度日常关联交易预计 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易的审议情况 雪祺电气于 2024 年 12 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监 事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事顾维已回避表决。本次关联交易已经公司第一届董事会独立董 事第四次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 本事项尚需提交股东大会审议，关联股东顾维、时乾中、宁波雪祺企业管理 合伙 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 第一届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会提名委员会 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对公司第二届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 经审阅第二届董事会独立董事候选人张华女士、童孝勇先生、包旺建先生 的相关资料，我们认为： 二、上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书/培训证明，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事 任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业 素养。 综上所述，公司第一届董事会提名委员会同意提名张华女士、童孝勇先生、 包旺建先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通 过之日起三年，并提请公司董事会审议。 合肥雪祺电气股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 12 月 24 日 一、独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-068 合肥雪祺电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥雪祺电气股份有限公司董事会现就提名包旺建为合肥雪祺电气 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-073 合肥雪祺电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张华作为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人合肥雪祺电气股份有限公司董事会提名为合肥雪祺 电气股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-067 合肥雪祺电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）14:00 以现场投票 与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项 公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 10 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-057 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议 通知已于 2024 年 12 月 19 日以邮件的方式发出，并于 2024 年 12 月 24 日以现场 方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭家宝主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议 案》 监事会同意提名章兵先生、陈允艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事 候选人，上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司 民主选举程序产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会 审议通过之日起三年 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联人之间的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、 公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件 及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本制度。 第二条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利 用其关联关系损害公司利益。 违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易和关联人的界定 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，主要包括： 8. 赠与或受赠资产； 9. 债权或债务重组； 1 1. 购买资产 2. 出售资产； 3. 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 4. 提供财务资助（ ...