证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-062 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易金额：为防范汇率出现较大波动 时对合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩造成的影响，降低 汇率风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司 2025 年度拟开展外汇套期 保值业务，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇 期货、外汇期权等业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 12,000 万 美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供 的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 不超过 3,000 万美元或其他等值外币，期限自公司股东大会审议通过之日起一年 内有效，额度范围内资金可循环滚动使用。 2、已履行及拟履行的审议程序：2024 年 12 月 24 日，公司分别召开第一届 董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-066 合肥雪祺电气股份有限公司 关于制定及修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 的第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议 案》，同意制定及修订部分公司制度，并将部分制度提交股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、相关制度制定及修订原因 为适应法律法规变化，进一步完善法人治理结构，提升公司内部治理水平， 根据最新《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份暂行管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司使用部分闲置自有资金 进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对雪祺电气使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为提 高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多回报，公司 拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。 （二）投资金额及期限 公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 60,000 万元（含）的闲置自有资 金进行委托理财，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述 额度和期限范围内可循环滚动使用。在委托理财期 ...

投资者关系管理办法 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的、原则和内容 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 第七条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和工 作人员不得在投资者关系管理活动中出现下列情形： （三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏； （六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为； 2 （二）法定信息披露内容； （五）公司的文化建设； （八）公司正在或者可能面临的风险和挑战； 第九条 公司应当通过公司官方网站、深圳证券交易所网站和深圳证券交易 所上市公司投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）、新媒体平台、电话、 传真、电子邮箱、投资者 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-069 合肥雪祺电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥雪祺电气股份有限公司董事会现就提名童孝勇为合肥雪祺电气 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为合肥雪祺电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过合肥雪祺电气股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-061 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司日常经营所需资 金和业务发展需要，2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度。现将具 体事项公告如下： 一、公司 2025 年度向金融机构申请授信额度情况 公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 150,000 万元 的综合授信额度，授信额度不等于公司实际融资金额，具体金额、期限、授信方 式及用途等以公司与银行等金融机构签署的合同约定为准。综合授信额度项下业 务品种包括但不限于流动资金贷款、票据贴现、票据池、信用证、商业承兑汇票 保贴等。 上述综合授信额度的有效期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。 二、履行的审议程序 2024 年 12 月 24 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度向金融机构申请授信 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对合肥雪祺电气股份有 限公司（以下简称"雪祺电气"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：赵亮、安楠 （三）协办人：李奇朋 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控 制人与中层以上管理人员 （八）培训内容：本次主要就上市公司信息披露制度，实际控制人、控股股 东、董监高的行为规范，上市公司应重点关注的重大规范等事项进行了重点讲解。 本次持续督导培训总体上提高了公司董事、监事、高级管理人员及公司实际控制 人等相关人员对上市公司规范运作重要性及资本市场的理解，有助于提高公司的 规范运作水平。 二、上市公司的配合情况 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 1 （四） ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-055 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 5%以上股东亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉 5%以上股东 时乾中先生的配偶王怡悠女士于 2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 8 日通过集中 竞价方式买卖公司股票。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定， 前述交易构成短线交易。现将有关情况公告如下： 一、短线交易具体情况 | 交易日期 | | | 交易方向 | 交易数量（股） | 交易价格（元/ 股） | 成交金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 11 | 月 5 | 日 买入 | 2,100 | 14.61 | 30,681 | | 2024 年 | ...

关于合肥雪祺电气股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气关于部分募集资金投资项目延 期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每 股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为 人民币 525,842,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 68,404,510.67 元后， 实际募集资 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-054 合肥雪祺电气股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会议 通知已于 2024 年 10 月 23 日以邮件的方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭家宝主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事陈允艳以通讯方式出席并表决），公司部 分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的规定。 具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-051）。 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 1 监事会认为：本次部分募投项目延期是公司 ...