招商局港口集团股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评估制度 （2024年12月20日经公司第十一届董事会2024年度第九次临时会议审议通过） | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 组织机构和职责 1 | | 第三章 | 董事会决议落实程序 1 | | 第四章 | 跟踪监督检查 2 | | 第五章 | 评估及意见反馈 2 | | 第六章 | 附则 2 | 招商局港口集团股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度 招商局港口集团股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评估制度 第一章 总 则 第一条 为确保招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司 法》《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会审议通过的各项决议。 第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪落实及后评估工作。 第四条 公司董事会办公室是董事会决议事项跟踪落实的归口部门，主要 职责包括： （二）负责董事会 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-096 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（下称"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日以 电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议的书 面通知。会议于 2024 年 12 月 20 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大 厦 25 楼 A 会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出 席董事 12 名，其中，董事吴昌攀先生、吕以强先生以通讯方式出席会议。会议 由本公司冯波鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产暨关 联交易的议案》 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-098 招商局港口集团股份有限公司 关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 1.对外投资成立合资公司 为完善湛江港码头配套的化工品储运功能，解决当地客户的化学品储运需求， 构建湛江市辐射西南区域的化工品多式联运枢纽，招商局港口集团股份有限公司 （下称"本公司"或"招商港口"）之控股子公司湛江港（集团）股份有限公司 （下称"湛江港集团"）拟与关联方中外运化工国际物流有限公司（下称"外运 化工"）、中国外运华南有限公司（下称"外运华南"）合资设立"湛江中外运 化工国际物流有限公司"（暂定名，具体以市场监督管理部门最终登记的名称为 准，下称"湛江外运"或"合资公司"），共同投资建设招商局湛江化工品物流 枢纽项目。合资公司注册地为广东省湛江市霞山区，注册资本人民币20,720.00 万元，其中：外运化工以货币出资10,424.47万元，10,360.00万元计入注册资本 占股50%，剩 ...

2024 年 12 月 20 日 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2024 年第五次独立董 事专门会议的书面通知。会议于 2024 年 12 月 20 日在深圳市南山区 工业三路 1 号招商局港口大厦 24 楼 D 会议室，以现场结合通讯的方 式召开。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经全体 独立董事推举，本次会议由独立董事高平先生主持。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。会议 决议如下： 审议通过《关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产 暨关联交易的议案》 经与会独立董事审议，全票通过《关于控股子公司对外投资成立 合资公司及出售资产暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公 司第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议审议。 招商局港口集团股份有限公司 独立董事：高平、李琦、郑永宽、柴跃廷 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 ...

招商局港口集团股份有限公司 办公会议事规则 （2024年12月20日经公司第十一届董事会2024年度第九次临时会议审议通过） | - | | --- | | - M | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 议事范围 | 1 | | 第三章 | 会议组织 | 2 | | 第四章 | 议事决策 | 3 | | 第五章 | 执行与监督 | 4 | | 第六章 | 附则 | 4 | 招商局港口集团股份有限公司办公会议事规则 招商局港口集团股份有限公司 办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善招商局港口集团股份有限公司决策体系，提升公司 治理水平和管控能力，规范决策程序，提高决策水平，提升决策效率，防范决策 风险，根据《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《招商局港口集团股份有限公司首席执行官工作细则》等规定和要求，结合公司 实际，制定本规则。 第二条 办公会是公司经理层落实公司党委决策部署，根据《公司章程》 行使职权，执行和落实公司董事会决议的制度安排，是公司首席执行官（CEO） 对公司董事会授权"三重一大"决策事项和《公司章程 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-099 招商局港口集团股份有限公司 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议、第十一届监事会 2024 年度 第五次临时会议、第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第六次会 议，会议分别审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股 票期权的议案》。根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第 一期）》（以下简称"《股票期权激励计划》"）的相关规定和本公司 2020 年 度第一次临时股东大会的授权，董事会注销股票期权激励计划（第一期）部分 股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2019 年 10 月 10 日，本公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会 2019 年度第二次会议审议通过了《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《股票期权激励计划（草案）》"）及其摘要、 《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案）》（以 ...

中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期） 注销事项的法律意见书 致：招商局港口集团股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据招商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口" 或"公司"）的委托，本所担任招商港口股票期权激励计划（第一期）（以下简称 "激励计划"或"本次计划"）的特聘专项法律顾问，就公司本次计划所涉及的 注销部分已获准行权但尚未行权的股票期权（以下简称"本次注销"）的相关事 项出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有 控股上市 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-097 招商局港口集团股份有限公司 第十一届监事会 2024 年度第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议通知的时间和方式 本公司于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事 会 2024 年度第五次临时会议的书面通知。 （二）监事会会议的时间、地点和方式 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销公司股票期权激励 计划（第一期）部分股票期权的议案》。监事会发表意见如下：经核查，本次注 销股票期权激励计划（第一期）部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办 法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对 公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-095 招商局港口集团股份有限公司 关于 2024 年 11 月业务量数据的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 业务指标 | 2024 年 11 | 月 | 同比变化 | 本年累计 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 集装箱总计（万 TEU） | 1,618.6 | | 8.4% | 17,957.9 | 9.0% | | 内地码头 | 1,258.4 | | 7.8% | 13,978.9 | 9.0% | | 其中：珠三角 | 131.8 | | 3.9% | 1,584.8 | 17.1% | | 长三角 | 815.0 | | 8.4% | 9,087.1 | 8.3% | | 环渤海 | 281.7 | | 9.5% | 2,998.7 | 7.5% | | 东南地区 | 17.9 | | -14.8% | 189.7 | 5.9% | | 西南地区 | 12.0 | | ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-094 招商局港口集团股份有限公司 关于控股股东持股结构拟发生变化的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）收到了控股股 东布罗德福国际有限公司（以下简称"布罗德福国际"）的通知，布罗德福国际 向招商局集团（香港）有限公司（以下简称"招商局香港"）转让其所持虹辉 （香港）有限公司（以下简称"虹辉公司"）74.66%股份，同时招商局香港将前 述受让所得虹辉公司 74.66%股份全部委托给布罗德福国际管理（以下简称"本次 股份转让及股份托管"）。本次股份转让及股份托管完成后，本公司的控股股东 仍为布罗德福国际，本公司的实际控制人仍为招商局集团有限公司。现将有关事 项说明如下： 一、本次股份转让的基本情况 2024 年 12 月 12 日，招商局香港与布罗德福国际签署《关于虹辉（香港）有 限公司（RAINBOW REFLECTION LIMITED）之股份转让协议》。该协议的主要内容 如下： 1.本次股份转让 根据本协 ...