证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-017 招商局港口集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2024 年度监事会工作 报告>的议案》，并同意将《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》提交本公 司 2024 年度股东大会审议。报告具体内容详见附件。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2024 年年度报告及摘 要>的议案》，并同意将《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》提交本公司 2024 年度股东大会审议。监事会发表独立书面审核意见如下： 根据有关规定，我们对本公司《2024 年年度报告及摘要》进行了认真审核， 经审核，监事会认为董事会编制和审议 2024 年年度报告的程序符合法律、行政 法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 ...

2024 年 12 月 31 日 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于招商局港口集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501663 号 关于招商局港口集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 招商局港口集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了招商局港口集团股份有限公司（以下 简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 1 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公 ...

招商局港口集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 招商局港口集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 合并资产负债表 | 1 - | 3 | | 母公司资产负债表 | 4 - | 6 | | 合并利润表 | 7 - | 8 | | 母公司利润表 | 9 | | | 合并现金流量表 | 10 | | | 母公司现金流量表 | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 - | 13 | | 母公司股东权益变动表 | 14 - | 15 | | 财务报表附注 | 16 - | 186 | 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2507318 号 招商局港口集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的招 ...

招商局港口集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于招商局港口集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2501683 号 招商局港口集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了招商局港口集团股份有限公司（以下 简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 1 日签发了无保留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的要求，贵公司编制了本专项 ...

招商局港口集团股份有限公司 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2508403 号 招商局港口集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了招 商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口集团"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 王洁 三、 内部控制 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》及本公司《公司章程》《独立 董事年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真 勤勉、忠实履行职责。在 2024 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职 守，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了本公司和股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 柴跃廷 独立董事，毕业于清华大学自动化系，获工学硕士和工 学博士学位。现任本公司独立董事，清华大学自动化系博士生导师， 电子商务交易技术国家工程实验室主任，同时担任科技部现代服务业 总体专家组组长，国家标准化管理委员会电子商务标准化工作总体组 组长，国家电子商务示范城市创建工作专家咨询委员会专家组组长， 国际学术期刊《In ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》及本公司《公司章程》《独立 董事年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真 勤勉、忠实履行职责。在 2024 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职 守，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了本公司和股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 高平 独立董事，毕业于对外经济贸易大学高级管理人员工商管 理专业，硕士，高级工程师、高级政工师。现任本公司独立董事。历 任上海远洋运输公司大副，管理科科长，人事部经理，中远集装箱运 输公司人事部总经理，中远（香港）航运有限公司船员部总经理，中 远（香港）航运有限公司副总经理，中远（香港）航运有限公司深圳 远洋运输公司副总经 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》及本公司《公司章程》《独立 董事年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真 勤勉、忠实履行职责。在 2024 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职 守，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了本公司和股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 郑永宽 独立董事，毕业于中国政法大学，获法学学士、法学硕 士、法学博士学位，现任本公司独立董事，厦门大学法学院副院长、 教授、侵权法研究中心主任，兼任中国法学会民法学研究会理事，福 建省法学会民商法研究会副会长，厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲裁 委员会仲裁员，福建信实律师事务所律师，福建德尔科技股份有限公 司独立董事。历任厦 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》及本公司《公司章程》《独立 董事年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真 勤勉、忠实履行职责。在 2024 年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职 守，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了本公司和股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 李琦 独立董事，毕业于北京大学光华管理学院企业管理专业， 博士，副教授。现任本公司独立董事，北京大学光华管理学院会计学 系副教授。历任北京大学光华管理学院会计系助教、讲师、北京大学 光华管理学院院长助理、党委副书记。2020年5月起担任本公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人严格遵守《公司法》《上市公司 ...

招商局港口集团股份有限公司 2024 年年度报告 披露日期：2025 年 4 月 3 日 招商局港口集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 董事长致辞 尊敬的各位股东： 本人谨此向各位股东提呈招商局港口集团股份有限公司及其附属公司（本公司或招商港 口）截至 2024 年 12 月 31 日止之年度报告，并代表董事会向各位股东对本公司的长期支持 表示诚挚的感谢！ 本公司是招商局集团交通物流板块的核心企业，亦是招商局集团建设"世界一流企业" 的重要实施主体，现已在全球 26 个国家和地区投资运营 51 个港口，在促进国际国内物流供 应链畅通方面发挥积极作用，已成为全球领先的港口投资、开发和运营商。 招商港口立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，着力推动公司的高质量 发展，致力建设成为高质量的世界一流港口综合服务商；围绕港口主业培育创新业务，强化 科技创新引领的支撑作用，打造自主可控的码头操作系统，着力建设智慧多样的港口生态圈； 积极探索和参与全球港口资源整合机会，持续优化港口网络布局，加强对外对内的协同联动， 为客户提供更经济、优质、高效的服务方案并深化与客户的战略合作，为公司创造更大价值， 为股东 ...