关于独立董事独立性情况的专项意见 协鑫能源科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，协鑫 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事曾鸣、 李明辉、王震坡的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 协鑫能源科技股份有限公司董事会 据此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相 关要求。 2024 年 4 月 24 日 ...

（二）建立内部控制制度遵循的原则 1、全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及 协鑫能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 协鑫能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合协鑫能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

大华核字[2024]0011001309 号 协鑫能源科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 协鑫能源科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 协鑫能源科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-10 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001309 号 协鑫能源科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"协鑫 能科"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-021 协鑫能源科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日（周四）14:00起 股权登记日：2024年5月9日（周四） 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次 会议决定于2024年5月16日（周四）召开公司2023年年度股东大会，审议董事会 和监事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2023年年度股东大会。 （1）现场会议时间：2024年5月16日（周四）14:00起 （2）网络投票时间：2024年5月16日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15至2024年5月16日 15:00的 ...

协鑫能源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策（以下简 称"本次会计政策变更"）。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会 审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。现将具体情况 公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计 准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释以及其他相关规定。 （四）会计政策变更日期 公司自 2024 年 ...

协鑫能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司2023年度审计机构。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》等相关规定，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对大华所2023年度审计资 质及审计工作履行了监督职责。现将公司董事会审计委员会对大华所在2023年度 的审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 270 ...

协鑫能源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及监事会 全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则（2023年8月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 （以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件以及 《协鑫能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护 公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营 活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规 范运作和健康发展。 报告期内，公司监事会共召开了十一次会议。现将监事会2023年的主要工作 内容报告如下： 一、监事会会议情况及决议内容 （一）2023年2月24日，公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公 司向不特定对象发行可 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2024-027 协鑫能源科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 1、2023 年度利润分配预案具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归属于上 市公司股东的净利润 908,993,690.08 元，合并报表可供分配利润 1,569,732,042.75 元；母公司实现净利润 539,015,611.41 元，加年初未分配利润 916,820,557.12 元， 减去 2023 年度提取的法定盈余公积金 53,901,561.14 元，减去 2023 年对股东的 分配 306,781,780.12 元，母公司可供分配 ...

中国国际金融股份有限公司 关于协鑫能源科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：协鑫能科 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冯进军 联系电话：18217129826 | | | | 保荐代表人姓名：卞 韧 联系电话：15622245010 | | | | 现场检查人员姓名：冯进军、高文超 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 22 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司最新现行的公司章程、公司治理的相关制度文件；查阅股东大会、 | | | | 董事会、监事会会议文件及会议记录等。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4.三会 ...

中涉及上述 内容将会全 解除域的链 接：选择全 文后，按下 "CTRL ＋ 协鑫能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 SHIFT ＋ F9"组合键。 即可解除域 的链接，此 时当前的域 结果就会变 大华核字[2024]0011001308 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 更新域：按"Ctrl+A"组合键，选择全文后，按下 F9 键（或点右键，选择"更新域"），则全文 部更新 为常规文本（即失去域的所有功能），但以后将再也不能进行域更新。 在解除域链接后，方可删除本页，否则将导致链接错误。 协鑫能源科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011001308 号 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占 ...