1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-030 苏宁易购集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2024 年 5 月 27 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会 议中心。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：董事长任峻先生。 6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、 ...

苏宁易购集团股份有限公司 章 程 2024年5月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份总数、每股金额和注册资本 4 | | 第二节 | | 股份发行 4 | | 第三节 | | 股份增减和回购 4 | | 第四节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 发起人的姓名或者名称、认购的股份数 6 | | 第二节 | | 股 东 6 | | 第三节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第四节 | | 股东大会的召集 11 | | 第五节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第六节 | | 股东大会的召开 13 | | 第七节 | | 股东大会的决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | 公司管理层 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监 事 28 | | 第二节 | | 监事会 ...

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会决议通过了《关于对回购买入股份用于第六期员工持股计划后剩余股份进行注 销的议案》《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 详见公司 2024-012 号《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕剩余回购股 份注销事宜，股份注销日期为 2024 年 4 月 3 日，详见公司 2024-020 号《关于对 回购买入股份用于第六期员工持股计划后剩余股份注销完成暨股份变动的公告》。 公司已于近日完成了减少注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记手续， 并于 2024 年 5 月 17 日领取了南京市市场监督管理局颁发的新营业执照，公司的 注册资本为 9,264,767,618 元，总股本为 9,264,767,618 股。 二、备查文件 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-029 苏宁易购集团股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或 ...

苏宁易购集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 深 圳 证 券 交 易 所 关于对苏宁易购集团股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 155 号 1.关于持续经营。报告期内，你公司实现营业收入 626.27 亿元，较上年减少 12.25%，实现归属于上市公司股东的净利润 -40.89 亿元，较上年减亏 74.79%，实现扣除非经常性损益的净 利润-51.74 亿元，较上年减亏 72.89%；同时，截至报告期末， 公司流动负债超出流动资产 430.14 亿元，现金及现金等价物余 额为 38.15 亿元。请你公司： （1）结合报告期内公司业务的开展情况、行业竞争状况以 及报告期内毛利率、期间费用等因素的变化情况，按销售模式分 类，分析说明你公司营业收入连续四年下滑、亏损幅度较大的具 体原因，说明你公司对提高持续经营能力已采取的措施和实施效 1 果。 （2）结合你公司资金筹集渠道、流动负债到期及偿还安排 等，说明你公司应对流动性风险的措施。 （3）请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"普 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对苏宁易购集团股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 155 号 1.关于持续经营。报告期内，你公司实现营业收入 626.27 亿元，较上年减少 12.25%，实现归属于上市公司股东的净利润 -40.89 亿元，较上年减亏 62.51%，实现扣除非经常性损益的净 利润-190.87 亿元，较上年增加 74.79%；同时，截至报告期末， 公司流动负债超出流动资产 430.14 亿元，现金及现金等价物余 额仅为 38.15 亿元。请你公司： 苏宁易购集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： （1）结合报告期内公司业务的开展情况、行业竞争状况以 及报告期内毛利率、期间费用等因素的变化情况，按销售模式分 类，分析说明你公司营业收入连续四年下滑、亏损幅度较大的具 体原因，说明你公司对提高持续经营能力已采取的措施和实施效 1 果。 （2）结合你公司资金筹集渠道、流动负债到期及偿还安排 等，说明你公司应对流动性风险的措施。 （3）请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称 ...

关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2024-028 苏宁易购集团股份有限公司 1、公司重视维护相关方的利益，持续推动与供应商、合作伙伴的应付款项 的解决。长虹佳华作为公司消费电子产品供应商，公司与其业务一直正常合作。 公司对长虹佳华的应付货款，持续通过现金及合作毛利予以偿还，自过去 3 年以 来应付货款规模已通过前述合作模式累计偿还约 10.7 亿元，应付货款金额大幅 下降，且公司子公司为苏宁采购中心应付长虹佳华款项提供了足额的不动产抵押 担保，截止目前，公司针对约7.22亿元应付款项提供了12.58亿元的不动产担保， 合作伙伴风险可控。双方本着互惠互利、积极处理问题的原则继续保持正常合作， 结合过往几年已经成熟的合作模式，公司认为应付款项将恢复到合理的信用额度 和账期范围内。对于本次诉讼，公司会在法律的框架下，本着长期合作的原则， 在事实和数据的基础上，积极协商适当的解决方案，满足合作伙伴的合理诉求， 也会充分保护公司的合法权益。 2、鉴于上述案件中有处于尚 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2024年3月28日,贵公司召开第八届董 事会第十二次会议,决定于 2024年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会。 2024年3月30日,贵公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了该次董事会决 议和关于召开本次股东大会的通知。 苏宁易购集团股份有限公司2023年年度股东大会的 法律意见书 致:苏宁易购集团股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托, 指派本律 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-025 苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司 2024-026 号《关于董事辞职及补选董事的公告》。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于补选公司第 八届董事会专门委员会委员的议案》，该议案需提交公司 2024 年第二次临时股 东大会审议。 董事会同意拟补选曹志坚先生为公司第八届董事会战略委员会委员、第八届 董事会提名委员会委员，具体人员名单如下： | 第八届董事会专 门委员会 | 本次补选前 | 本次补选后 | | --- | --- | --- | | 第八届董事会战 | 主任委员：任峻； 委员：胡晓、贾红刚、张康阳、关 | 主任委员：任峻； | | 略委员会 | | 委员：胡晓、贾红刚、张康阳、 | | | 成华、冯永强 | 关成华、曹志坚、冯永强 | | 第八届董事会提 | 主任委员：杨波； | 主任委员：杨波； 委员：陈志斌、冯永强、任峻、 | | ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-026 苏宁易购集团股份有限公司 经公司第八届董事会提名委员会第一次会议资格审查，公司于2024年5月8日 召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独 立董事的议案》，同意提名曹志坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司 第八届董事会非独立董事的议案》之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况说明 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 陆俊先生的书面辞职报告。陆俊先生因工作变动，申请辞去公司第八届董事会董 事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略委员会委员、第八届董事会提名委 员会委员。辞职后，陆俊先生将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，陆俊先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去董事职务不会导致公司董事会成员人 数 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-027 苏宁易购集团股份有限公司董事会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年5月27日（星期一）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...