证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-062 苏宁易购集团股份有限公司 董事会关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开日期：2023年12月29日。 2、本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证 券交易所互联网投票系统。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系 ...

第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 12月 7 日以 电子邮件方式发出会议通知，2023 年 12 月 12 日 20:50 在本公司会议室召开。本 次会议以现场结合通讯表决方式召开。 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-060 苏宁易购集团股份有限公司 本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任会计师 事务所的议案》。 具体内容详见公司 2023-061 号《关于聘任会计师事务所的公告》。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2023 年 第二次临时股东大会的议案》。 本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 4 人，以通讯表决方式出席董事 5 人，委托出席董事 0 人。董事关成华先生、张康阳先生、贾红刚先 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-059 苏宁易购集团股份有限公司 关于第六期员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （5）如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新 的要求为准。 公司实施第六期员工持股计划期间，将严格遵守深圳证券交易所交易规则， 并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注 相关公告并注意投资风险。 特此公告。 1、第六期员工持股计划已完成第六期员工持股计划专用证券账户、银行账 户的开设，截至本公告披露日第六期员工持股计划尚未购买公司股票。 2、第六期员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票： （1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日 期的，自原预约公告日前三十日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内； （3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件 发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日； （4）中国证监会及深交所规定的其他期间； 苏宁易购集团股份有限公司（以下 ...

1、为支持苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司业务发展，公司 为广东苏宁易购销售有限公司（以下简称"广东苏宁易购"）向广州农村商业银行股份 有限公司番禺支行融资提供最高额度为 9 亿元担保，该笔担保额度占公司 2022 年度经 审计归母净资产的比例为 5.59%。 2、2023 年 11 月 23 日公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提 供担保的议案》，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了上述担保。本次担 保无需提交公司股东大会审议，公司董事会授权公司管理层办理担保相关事宜。 本次担保事项不属于关联交易。 二、被担保人基本情况 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-057 苏宁易购集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 名称：广东苏宁易购销售有限公司 成立日期：1998 年 1 月 8 日 公司类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：91440000617431943R 注册地址：广州市海珠区前进路 46 号二层 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-056 苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 特此公告。 苏宁易购集团股份有限公司 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 17 日 以电子邮件方式发出会议通知，2023 年 11 月 23 日 10:00 以通讯表决方式召开。 董事会 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席 董事 9 人，委托出席董事 0 人）。 2023 年 11 月 24 日 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提 供担保的议案》。 为支持公司子公司业务发展，公司为广东苏宁易购销售有限公司向广州农村 商业银行股份有限公司番禺支行融资提供最高额度为 9 亿元担保，该笔担保额度 占公司 2022 年度经审计归母净资产的比例为 5. ...

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2023-058 苏宁易购集团股份有限公司 关于子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为满足公司及子公司业务开展的需要，近日，公司子公司滁州苏宁易购销 售有限公司（以下简称"滁州苏宁易购"）为公司及公司子公司安徽苏宁宜品供应 链管理有限公司（以下简称"安徽苏宁宜品"）合同履约提供担保，担保金额不超 过8,000万元。 2、本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，已经履行公司内 部决议程序。公司第八届董事会第三次会议审议通过、2022年年度股东大会决议通 过了《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，详见公 司2023-021号《第八届董事会第三次会议决议公告》。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保无需提 交公司董事会和股东大会审议。 本次担保事项不属于关联交易。 二、被担保子公司基本情况 注册地址：安徽省安庆市迎江区皖江大道1988号滨江街道办事处招商中心301 室 法定 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-055 苏宁易购集团股份有限公司 关于第六期员工持股计划实施进展的公告 （5）如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新 的要求为准。 公司实施第六期员工持股计划期间，将严格遵守深圳证券交易所交易规则， 并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注 相关公告并注意投资风险。 特此公告。 苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议、 2022 年年度股东大会决议通过苏宁易购集团股份有限公司第六期员工持股计划 相关议案，详见公司 2023-018、2023-020、2023-039 号公告。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，员 工持股计划股票来源于二级市场购买的，上市公司应当在股东大会审议通过员工 持股计划后六个月内每月公告一次购买股票的时间、方式、数量、价格等具体情 况。现将第六期员工持股计划实施的相关情况公告如下： 1、第六期员工持股计划已完成第六期员工持股计划专用证券账户、银行账 户的开设，截至本公告披露日第六期员工持股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 14,615,863, a decrease of 20.25% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of CNY 677,764, representing an increase in loss reduction of 62.44% year-on-year[5]. - The company reported a 12.39% year-on-year decline in total operating revenue for the first nine months of 2023, amounting to CNY 48,656,872[9]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 48.66 billion, a decrease of 12.5% compared to CNY 55.54 billion in Q3 2022[39]. - The company's net profit for the first nine months of 2023 was -2,853,885, a 42.38% improvement compared to -4,952,867 in the same period of 2022[43]. - The operating profit improved by 54.43% year-on-year, amounting to -2,786,877, compared to -6,116,063 in the previous year[43]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 2,636,203, an increase of 955.57% year-on-year[5]. - Cash inflow from operating activities totaled 54,643,253 thousand yuan, down 11.5% from 61,573,852 thousand yuan in the previous period[78]. - Cash outflow from operating activities was 52,007,050 thousand yuan, resulting in a net cash flow from operating activities of 2,636,203 thousand yuan, a significant increase from 249,742 thousand yuan in the previous period[78]. - Cash inflow from investment activities was 1,017,701 thousand yuan, a decrease of 70.7% compared to 3,477,443 thousand yuan in the previous period[78]. - Net cash flow from financing activities was -2,296,880 thousand, compared to -1,301,953 thousand in the previous period, indicating a worsening cash flow situation[69]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were CNY 130,719,025, a decrease of 6.58% compared to the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities as of September 30, 2023, included CNY 37.18 billion in overdue notes payable, which will be addressed through operational funds and asset revitalization[35]. - Total liabilities decreased from 124,834,145 thousand to 118,797,773 thousand, a decline of about 4.1%[75]. - The company's goodwill decreased from 2,606,717 thousand to 1,711,431 thousand, a reduction of approximately 34.3%[62]. - The company's inventory decreased from 9,200,734 thousand to 7,687,169 thousand, a decline of about 16.5%[73]. Store Operations - The number of self-operated stores as of September 30, 2023, was 1,353, down from 1,641 at the end of 2022, representing a closure of 288 stores[28]. - The number of Su Ning retail cloud franchise stores increased to 10,692 as of September 30, 2023, from 9,947 at the end of 2022, indicating a growth of 7.5%[28]. - The total number of retail cloud franchise stores reached 10,692, with a year-on-year sales growth of 28.12% in the retail cloud channel[44]. - The company opened 158 new home appliance and 3C specialty stores in the first three quarters, with a focus on large stores and emerging urban community areas[44]. Cost Management - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement strategies to stabilize its operations amid a challenging market environment[20]. - The company has implemented strict cost control measures, resulting in a continuous decline in total expenses[44]. - The company reported a 53.65% year-on-year reduction in R&D expenses for the first nine months of 2023, totaling CNY 330,626[9]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 330.63 million, a significant decrease of 53.6% from CNY 713.38 million in Q3 2022[39]. Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 231,788, with the largest shareholder, Alibaba (China) Software Co., Ltd., holding 19.99%[30]. - The company reported a total of 101.48 million shares held in its repurchase account as of September 30, 2023[32]. - The company provided guarantees totaling 26.74 billion for its subsidiaries, representing 16.59% of the audited net assets for 2022[57]. Investment and Income - Investment income increased by 40.73% year-on-year, reaching 349,710, driven by gains from subsidiary disposals and improved profits from joint ventures[43][47]. - The company reported a significant increase in asset disposal gains, which rose by 63.64% to 807,888[43].

苏宁易购集团股份有限公司选聘会计师事务所专项制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事 务所选聘（含续聘、改聘，下同）工作程序，根据财政部、国务院国资委、证监 会联合印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，深圳证券交易 所《深圳证券交易所股票上市规则》相关办法、规则，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时，应当要求会计师事务所对财 务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，法律法规另有规定的除外。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由审计委员会审议同意后，提交董事会 审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所开展 工作。 第四条 公司大股东或实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-052 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年第三季度 报告》。 《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网 2023-054 号公告。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《苏宁易购集团股 份有限公司选聘会计师事务所专项制度》。 苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 16 日 以电子邮件方式发出会议通知，2023 年 10 月 27 日 14:30 在本公司会议室召开。 本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 4 人，以通讯表决方式出席董事 4 人，委托出席董事 1 人。董事关成华先生、张康阳先生、贾红刚先生，独立董事 杨波先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。董事胡晓女士因公出差未 能亲自出席本次会议，委托董事长任峻先生代为出席 ...