证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-022 山东威达机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 1、投资目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资 金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置自有资 金收益。 2、投资额度 公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可 以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 10 亿元（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）。 3、投资品种 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事 会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》。现将相关情况公告如下： 一、委托理财概述 1、为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，公司拟使用 不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-028 山东威达机械股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订条款的具体内容 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文 件，并结合企业的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款予以修订。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围：钻夹头及配件、 | 第十四条 公司的经营范围：机床功能部件及附件制造；机 | | 粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、 | 床功能部件及附件销售；通用设备制造（不含特种设备制 | | 电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、 | 造）；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售； ...

山东威达机械股份有限公司 第五条 公司变更会计政策、会计估计和更正会计差错，由财务负责人负责事项研究、草 拟有关方案、文件，与为公司提供审计服务的会计师事务所的咨询沟通；并由董事会秘书负 责与深圳证券交易所、山东证监局等监管部门的咨询沟通工作，按有关程序报公司董事会、 股东大会审核通过后贯彻执行。 第六条 公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正事项，应严格按照有关法律法 规和本制度的规定，完善内部控制，履行相应的决策审批程序。 会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度 第一章 总 则 第一条 为适应山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作的需要，加强 财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会 计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护广大投资者的合法权益，根据《企业会 计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及 相关披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《山 东威达机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用 ...

电子邮箱：weida@weidapeacock.com。 联系地址：山东省威海市临港经济技术开发区蔄山镇中韩路 2 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）因办公电话系统调整，对投资者联系 传真号码进行了变更，由原号码"0631-8545018"变更为"0631-8548999"，自本公告日起 正式启用。投资者可通过电话、传真、电子邮箱方式与公司进行交流。具体联系方式列示如 下： 投资者联系电话：0631-8549156 传真号码：0631-8548999 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-030 山东威达机械股份有限公司 关于变更投资者联系传真号码的公告 邮政编码：264414 敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

首席合伙人：谭小青先生 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 一、2023年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 山东威达机械股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东威达机械股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将审计委员会对公司年审会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称" 信永中和"）2023年度履职评估暨履行监督职责的情况汇报如下： 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务 收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元， 涉及的主要行业包括 ...

山东威达机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，本着 对全体股东负责的原则，严格依法履行职责，积极有效地开展工作，认真履行各项职权，切 实维护公司及全体股东的合法权益。现将本报告期内监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议日期 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2023 年度预计日 | | | 2023 年 | 第九届监事会 | 常关联交易的议案； | | 1 | | | 2、关于公司与山东威达集团有限公司 2023 年度预计日常关 | | | 1 月 14 日 | 第八次临时会议 | 联交易的议案； | | | | | 3、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。 | | 2 | 2023 年 | 第九届监事会 | 1、关于调整第二期股票期权激励计划 ...

第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： 山东威达机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《山东威达机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 核，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议决定前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会 计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核 ...

山东威达机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（万勇） 各位股东及股东代表： 本人自 2022 年 2 月 18 日起经公司股东大会选举成为第九届董事会独立董事，任期至 2025 年 2 月 17 日届满。作为山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地 履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 注：报告期内，本人应出席一次股东大会，因公务原因请假未出席会议。 万勇，男，1973 年出生，中国国籍，博士研究生，注册会计师。曾任厦门市资本运营顾 问有限公司上市顾问、深圳证券交易所副总监、中国证监会主板发审委专职委员、心怡科技 股份有限公司独立董事、新时代证券股份有限公司副总经理、常务副总经理、中科招商投资 控股有限公司董事兼总经理；现任宁波梅山保税港区沅启投资管理有限公司执行董事兼经理、 国城集团控股有限公司 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-031 山东威达机械股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈 述或重大遗漏。 为充分尊重投资者意见、提升交流的有效性和针对性，公司就 2023 年度业绩网上说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期 四）下午 16:30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ ，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司 将在 2023 年度报告业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董事会 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https:/ ...

山东威达机械股份有限公司 2023 年年度报告全文 山东威达机械股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 1 山东威达机械股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人张明明及会计机构负责人（会计主管人员） 张明明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投资风险 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分描述了 ...