分众传媒信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为分众传媒信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立董事，在 2024 年度日常工作 及重要决策中忠实、勤勉地履行职责，充分发挥了独立董事作用，促进董事会规 范运作，提升公司治理水平，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人殷可，现任公司独立董事。中国香港居民，出生于 1963 年 10 月，浙江 大学经济学硕士。现任加拿大养老基金投资公司资深顾问，山东重工集团有限公 司外部董事，北京东方广场有限公司非执行董事，汇贤产业信托（HK.87001）独 立非执行董事，希玛医疗控股有限公司（HK.03309）独立非执行董事；历任深圳 证券交易所总经理秘书，中信资本控股有限公司副行政总裁，中信证券国际有限 公司行政总裁，中信证券股份有限公司执行董事、副董事长，中国证券 ...

分众传媒信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事张光华先生、殷可先生、蔡爱明先生、廖冠民先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司实际控制人、主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因 此，公司独立董事张光华先生、殷可先生、蔡爱明先生、廖冠民先生符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规的要求，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事张光华先生、殷可先生、蔡爱明先生、廖冠民先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

分众传媒信息技术股份有限公司舆情管理制度 分众传媒信息技术股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第八条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要决定公司对 外发布的相关信息，主要工作职责包括： （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可 ...

分众传媒信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为分众传媒信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立董事，在 2024 年度日常工作 及重要决策中忠实、勤勉地履行职责，充分发挥了独立董事作用，促进董事会规 范运作，提升公司治理水平，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人廖冠民，现任公司独立董事。中国国籍，出生于 1981 年 9 月，中国人 民大学商学院管理学博士，财政部全国高端会计人才。现任中国人民大学商学院 教授，博士生导师；历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授及博士生导 师，锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司独立董事，阿尔特汽车技术股份有限公 司独立董事，唐山晶玉科技股份有限公司独立董事，南京冠石科技股份有限公司 独立董事，三人行传媒集团股份有限公司独立董事、杭州景杰生物科技股份有限 公司独立 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的规定，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所履职情况进行了 评估。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为 2024 年度审计机构，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 分众传媒信息技术股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 10 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第二次工作会议， 提议公司董事会续聘立信作为公司 2024 年度审计机构。2024 年 4 月 28 日，公 司分别召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了 《 ...

分众传媒 2024年度可持续发展报告 Focus Media Information Technology Co., Ltd. Sustainability Report 2024 目录 CONTENTS 01.报告开篇 -- 编制说明 -- 董事长致辞 -- 关键绩效 03 05 07 03.可持续发展管理 05.社会篇 -- 投身公益事业，彰显时代担当 -- 助推品牌升级，传播品牌价值 -- 坚持创新驱动，赋能公司生态 -- 加强投资者管理，维护股东权益 -- 秉持人本理念，构建共生职场 -- 精细供应链管理，提升协同效能 -- 重视数据保护，筑牢安全防线 31 37 39 43 45 55 57 02.走进分众 -- 公司简介 -- 企业文化 -- 产品介绍 -- 全球化布局 -- 2024大事记 -- 2024荣誉 11 12 13 14 15 17 04.环境篇 | 27 | -- 恪守环境法规，明确可持续管理方针 | | --- | --- | | 27 | -- 倡导环保理念，勾勒可持续发展轮廓 | | 28 | -- 推动绿色运营，打造可持续发展生态 | 06.治理篇 -- 党建引领发展，凝聚 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-028 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司在确保 不影响日常经营活动的前提下，为提高自有闲置资金的使用效率，获取较好的投 资收益，拟使用总额不超过 80 亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，有效 期自公司股东会审议通过之日起的 12 个月内，同时提请股东会授权公司首席财 务官行使具体理财产品的购买决策权，并由财务部负责具体购买事宜。具体事项 如下： 一、基本情况 1、投资目的：提高资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求的前提下， 增加自有闲置资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度及方式：公司及下属子公司拟使用总额不超过 80 亿元人民币的 自有闲置资金购买理财产品。其中： （1）70 亿元人民币用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品， 包括但不限于银行、银行理财子公司、证券公司、保险公司、信托公司及其他资 产管理公司等专业机构的理财产品、资产管理计划、净值型产品、收益凭证、债 券、固定收益产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式（不 涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-032 分众传媒信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》 等相关制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实勤勉地履行监事 会的职责，对公司财务情况、经营决策、依法运作、会议审议和执行情况、董事 及高级管理人员履职等方面进行有效的监督，促进公司规范运作和正常发展，维 护全体股东和员工的合法权益。 一、2024 年度主要工作情况 报告期内，公司监事会共召开四次会议，具体情况如下： （1）《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》； （2）《公司 2024 年半年度利润分配方案》。 3、2024 年 10 月 28 日公司以现场会议方式召开了第八届监事会第十二次会 议，会议应到监事 3 人，实到监事 ...

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日对外披露《公司 2024 年年度报告全文及摘要》，为了让广大投资者能进一步了 解公司 2024 年年度报告及公司经营情况，公司将于 2025 年 5 月 6 日（星期二） 下午 15:30-16:30 通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台采用网络远程的方 式举办 2024 年度业绩说明会，投资者可登录 http://irm.cninfo.com.cn，进入"云 访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁、首席执行官江南春 先生；公司副董事长、首席财务官、董事会秘书孔微微女士；公司独立董事蔡爱 明先生。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和效果，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可在本次年度业绩说明会召开前访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2024 年度业绩说明会页面后提交您所关注的问题。公司会在信息披露允许范围内在本 次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-027 分众传媒信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合分众传媒信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...