分众传媒信息技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员 证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-037 暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"分众传媒""公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开了公司 2025 年第一次临时股东会及公司 2025 年第一次职工代 表大会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第九届董 事会成员，同时公司第八届监事会任期届满后公司不设监事会。同日，公司召开 第九届董事会第一次会议，审议通过了聘任高级管理人员等相关议案，具体情况 如下： 一、第九届董事会成员组成情况 董事长：江南春(JIANG NANCHUN)先生 副董事长：孔微微女士 非独立董事：殷可先生、杭璇女士（职工代表董事） 独立董事：张光华先生、蔡爱明先生、廖冠民先生 公司第九届董事会任期自 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。 鉴于独立董事张光华先生、蔡爱明先生自 2021 年 11 ...

分众传媒信息技术股份有限公司关联交易规则 分众传媒信息技术股份有限公司 关联交易规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，结合公司的实际情况，制 定本规则。 （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 第四条 本规则适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（简称"子公 司"）发生的所有关联交易。 第二章 关联人及关联交易的认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5 ...

公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议选举杭璇 女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事。杭璇女士与经公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的六位董事共同组成公司第九届董事会。 杭璇女士符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件。此次选 举产生职工代表董事后，公司董事会董事人数符合相关法律法规和规范性文件的 规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-035 分众传媒信息技术股份有限公司 关于选举产生第九届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司""分众传媒"）于 2025 年 5 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《公司关于变更注册地 址并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会由七名 董事组成（其中职工代表董事一名），职工代表董事由公 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-038 分众传媒信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开了公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十六次会议、2025 年 5 月 21 日召开了公司第九届董事会第一次会议，上述会议审议通过的部分议案， 按照《公司章程》的相关规定，应当提交公司股东会审议。具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 25 日下午 14:30 网络投票时间：2025 年 6 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-034 分众传媒信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东会于 2025 年 4 月 26 日发出通知，并于 2025 年 5 月 21 日采取现场与网络相 结合的方式召开。其中，现场会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 在 上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 层公司一号会议室召开；2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票；2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票。会议由公司董事会召集 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于分众传媒信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 中国 北京 二○二五年五月二十一日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于分众传媒信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：分众传媒信息技术股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受分众传媒信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"） 等有关规定，就公司召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"） 的有关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东会的如下文 件的原件或复印件： 1、现场出席本次股东会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他有 关人员 ...

分众传媒信息技术股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"分众传媒""公司"）第九届 董事会第一次会议于 2025 年 5 月 21 日以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 5 月 11 日以电话方式发出本次董事会会议通知。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司高级管理人员列席会议， 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议经逐项审议，通过如下议案： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于选举第九 届董事会董事长及副董事长的议案》，同意选举江南春(JIANG NANCHUN)先生 为公司第九届董事会董事长，选举孔微微女士为公司第九届董事会副董事长。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于第九届董 事会专门委员会人员组成的议案》，同意第九届董事会各专门委员会的人员组成， 具体如下： 1、战略与可持续发展委员会（ ...

金融界5月8日消息，上证指数低开高走，中证消费龙头指数 (消费龙头，931068)上涨0.49%，报 12951.44点，成交额232.85亿元。 数据统计显示，中证消费龙头指数近一个月上涨6.58%，近三个月上涨1.32%，年至今下跌1.75%。 据了解，中证消费龙头指数从可选消费与主要消费等行业中选取规模大、经营质量好的50只上市公司证 券作为指数样本，以反映消费龙头上市公司证券的整体表现。该指数以2004年12月31日为基日，以 1000.0点为基点。 从指数持仓来看，中证消费龙头指数十大权重分别为：贵州茅台（15.68%）、五粮液（13.28%）、格 力电器（10.82%）、伊利股份（9.76%）、海尔智家（4.95%）、福耀玻璃（4.84%）、分众传媒 （3.87%）、海天味业（3.69%）、中国中免（3.21%）、海大集团（2.32%）。 从中证消费龙头指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比63.50%、深圳证券交易所占比 36.50%。 从中证消费龙头指数持仓样本的行业来看，食品、饮料与烟草占比44.12%、耐用消费品占比21.48%、 乘用车及零部件占比15.71%、传媒占比5.18%、农 ...

新宣布并购 （全球TMT2025年5月7日讯）OpenAI计划30亿美元收购Windsurf；英特尔出售Altera公司51%的股份；分众传媒拟收购新潮传媒；中国移动拟 收购香港宽频15.46%股份；印孚瑟斯达成收购The Missing Link最终协议；Lyft收购欧洲打车应用FreeNow；IBM收购Hakkoda；美司法部调查 迪士尼控股FuboTV交易；安森美撤回对Allegro的收购要约等。 OpenAI计划30亿美元收购Windsurf OpenAI已同意以约30亿美元收购人工智能辅助编码工具Windsurf，这是OpenAI迄今为止最大的一笔收购交易。此次收购旨在增强OpenAI的技 术实力，推动人工智能领域的发展。具体细节尚未披露，但此举被视为OpenAI扩大市场影响力的重要战略举措。Windsurf此前一直在与 General Catalyst和凯鹏华盈（Kleiner Perkins）等投资者进行谈判，拟以30亿美元的估值进行融资。 英特尔出售Altera公司51%的股份 英特尔(Intel)表示，将把其在Altera公司51%的股份出售给私募股权公司银湖(Silver Lake)，对这 ...

作为国内最大的城市生活圈媒体网络，分众传媒（002027）表态继续看好日用消费品类客户的广告投放 潜力。 5月6日，分众传媒董事长、总裁、首席执行官江南春在业绩说明会上表示，从广告主行业的近几年发展 趋势来看，日用消费品各细分品类持续保持较强的增长动力，各行业龙头企业在公司平台上保持了稳定 的广告投放，预计未来日用消费品类客户仍将成为公司占比最大的客户类型。 根据统计，自2018年开始，日用消费品行业类客户就取代了互联网服务行业，长期位居分众传媒最大的 广告主。在刚刚过去的2024年，日用消费品类客户为分众传媒贡献了近76亿元的营业收入，在总营收的 占比达到近十年最高的约62%。 在日用消费品行业之后，互联网服务、汽车、娱乐及休闲是仅有的三个营收占比超5%的行业，其中互 联网服务行业为分众传媒贡献营收11.33亿元，在总营收的占比为9.24%。不过，进入2025年一季度，分 众传媒观察到互联网广告投放有所回暖。 进一步分析日用消费品的各个细分行业，饮料行业在营收的占比规模最高；其次为食品、酒精饮品、化 妆品及药品等领域。分众传媒透露，2024年化妆品、酒精饮品、药品及衣着品类均实现了双位数增长。 第一，城市覆 ...