【本页无正文，为福建七匹狼实业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议签署页】 与会独立董事： 刘晓海 叶少琴 福建七匹狼实业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 专门会议第一次会议通知于2024年4月16日以电子邮件形式发出，并于2024年4 月19日上午以通讯表决形式召开。全部四名独立董事参加会议。全体独立董事共 同推荐吴文华女士召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事 基于客观、独立的立场，对拟提交第八届董事会第九次会议的《关于向厦门七匹 狼资产管理有限公司续租房产的议案》进行了认真审议，以4票同意、0票反对、 0票弃权审核通过，发表审核意见如下： 公司向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的事项，是公司日常经营活动 所需，有利于促进公司业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。 关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不 存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司向厦 ...

关于 2024 年 1-3 月计提资产减值准备的公告 证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2024-027 福建七匹狼实业股份有限公司 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反 映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原 则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预 计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司 截至2024年3月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2024年第一季 度末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的 基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产 的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值 准备。 ...

公司近日接到控股股东福建七匹狼集团有限公司（以下简称"七匹狼集团"）通知，七匹狼集团质押给中国银行股份有限公司晋江分行 的本公司股份已于 2024 年 4 月 23 日办理了解除质押，同时办理了相同股数的再质押手续。具体事项如下： 一、 控股股东股份本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一大 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申请人等 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东及其一致行动人 | 股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 福建七匹狼集 | 是 | 78,750,000 | 30.39% | 10.42% | 2023/4/25 | 2023/4/23 | 中国银行股份有限公 | | 团有限公司 | | | | | | | 司晋江分行 | | 合计 | | 78,750,000 | 30.39% | 10.42% | | | | 证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2024-022 福建七匹狼实业股份有限公司 关于控股股 ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 福建七匹狼实业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | | | 名称及人 | 广大投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 23 日（周二）15:00-17:00 | | 地点 | "互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn） | | 上市公司 | 董事长周少雄先生、董事会秘书陈平女士、财务总监范启云先生、独立董事吴 | | 接待人员 | 文华女士。 | | 姓 名 | | | | 福建七匹狼实业股份有限公司已公布 2023 年年报，报告期内，公司实现 | | | 营业收入 34.45 亿元，归属于母公司的净利润 2.70 亿元，公司每股收益为 0.38 | | | 元。为了让投资者更好的了解年报内容，公司董事长周少雄先生、董事会秘书 | | 投资者 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2024-021 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场 投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第八次会议决议召开 2023 年年度股 东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开了 第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、 《福建七匹狼实业股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定， 鉴于公司2023年度未达到公司层面的业绩考核指标，公司2022年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）第一个行权期行权条件未成就。同时，公司本 次激励计划中7名获授股票期权的激励对象（不含2023年4月前已离职的激励对象） 因离职不再具备公司本次激励计划的激励资格。基于前述情况，公司决定对本次 激励计划第一个行权期行权条件未成就的激励对象（不含已离职人员）已获授的 股票期权2,080,000份进行注销，同时注销因离职不再具备激励资格的激励对象 已获授的股票期权2,600,000份。本次注销后，首次授予激励对象由35名调整为 29名，预留授予激励对象由3名调整为2名；首次授予股票期权的数量由1,210万 份调 ...

证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2024-019 福建七匹狼实业股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司本次年度业绩说明会页面进 行提问。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此通知。 福建七匹狼实业股份有限公司 董 事 会 2024年4月17日 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月3日披露 2023年年度报告，为了使广大投资者进一步了解公司2023年度报告及生产经营情 况，公司定于2024年4月23日（星期二）下午15:00—17:00在深圳证券交易所"互 动易"平台举行2023年年度报告业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登录"互动易"网站（ht ...

2023 年年度报告全文 福建七匹狼实业股份有限公司 FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO.,LTD. 2023 年年度报告 二零二四年四月 1 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人周少雄、主管会计工作负责人范启云及会计机构负责人（会计 主管人员）邓添招声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查 阅本报告"第三节 管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望"部分， 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股 权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金 转增股本。 2 2023 年年度报告全文 目录 | 第一节 | 重要提示、目录和释义… ...

一、回购股份审批及实施情况 公司于 2020 年 7 月 14 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于回购股份的 议案》，并于 2020 年 7 月 23 日披露了《回购报告书》（公告编号：2020-035）。公司决定使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），用于实施股权激励 或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 6.50 元/股（含）。公司于 2021 年 6 月 25 日披露了《2020 年年度 权益分派实施后调整回购股份价格和数量的公告》（公告编号：2021-041），鉴于公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 6 月 24 日实施完毕，公司根据《回购报告书》，对本次回购股 份的价格上限由不超过（含）人民币 6.50 元/股调整为不超过（含）人民币 6.41 元/股。 截至2021年7月13日，本次回购股份期限届满，实际回购时间区间为2020年7月23日至 2021年6月28日。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数 50,646,463股，占公司的总股本的6.70 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其企业内部控制配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 第 1 页 共 16 页 理保证。 此外，由于情况的 ...