华帝股份有限公司 重大信息内部报告制度 （二零二五年四月） 1 第一章 总 则 第一条 为规范华帝股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告工作，保证 公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地履行信息披露义 务，充分维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《华帝股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券及其衍 生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公 司，应当在第一时间将相关信息向董事长和/或董事会秘书报告，董事会秘书对上报的重大信 息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提 请董事会履行相应程序并对外披露的制度。 (一) 公司董事、高级管理人员； (二) 公司各部门、子（分）公司负责人； （三）公司派驻控股子公司的董事、监事和高级管理人员； (四) 公司控股股东、实际控制人； ( ...

华帝股份有限公司 投资者关系管理制度 华帝股份有限公司 投资者关系管理制度 （二零二五年四月） 1 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强华帝股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者之间的 信息沟通，切实建立公司与投资者特别是广大中小社会投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等现行法 律、法规、规范性文件及《华帝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工 作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平 和企业价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作，应当遵守法律法规 和深交所 ...

华帝股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （二零二五年四月） 1 第一章 总 则 第一条 为规范华帝股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管理，加强内幕信息保密工 作，维护公司信息披露公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规、指引以及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准 确、完整，公司董事长为内幕信息管理工作主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜。证券事务代表以及资本运营部负责协助董事会秘书处理日常的内幕信 息监督、管理、登记、披露和备案事务。 第三条 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 第二章 内幕信息、内幕信息知情人的范围 第四条 内幕信息是指为内幕知情人员所知悉的涉及公司的经营、财务或者对公司股票及衍生 品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊或网站上 ...

华帝股份有限公司 对外投资管理制度 （二零二五年四月） 第一章 总 则 第一条 为了加强华帝股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《华帝股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将现金、股权、经评估的实物 资产、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发 展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期 的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对外投资的， 需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资活动参照本制度实施指 导、监督及管理。 第二章 投资决策 第五条 公司股东会、董事会、董事长、总裁为 ...

华帝股份有限公司 关联交易决策制度 （二零二五年四月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强华帝股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）关联交 易管理，明确管理职责和权限，维护公司股东和债权人的合法权益，特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《华帝股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、实质重于 形式的原则。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披露义务。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联交易，是指公司或者控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义 务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买资产； （二）出售资产； （十三）购买原材料、燃料、动力； 2 （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等） ...

华帝股份有限公司 独立董事工作制度 （二零二五年四月） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则、《公司章 程》及本制度要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人士。 公司董事会应当设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，独立董事应当过半数并 担任召集人。 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 一般规定 | | 1 | | 第三章 独立董事的任职资格与任免 | | 1 | | 第四章 独立董事的提名、选举和更换 | | 3 | | 第五章 独立董事的职责与履职方式 | | 4 ...

华帝股份有限公司 董事会议事规则 （二零二五年四月） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会工作 的科学性和正确性，切实行使董事会职权，根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定本规 则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律法规和公司章程行使职权。公司 董事会为公司常设权力机构和执行机构，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公 司事务，对外代表公司。董事会在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职 权。董事会实行民主决策和科学决策，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大 经营活动的决策。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人员都具有约 束力。 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事的产生 | 1 | | 第三章 | | 董事会及董事的权利与义务 | 3 | | | | 第一节 董事会的权利与义务 | 3 | | | | 第二节 董事的权利与义务 | 4 | | | | 第三节 董事问询和回复机制 | 9 | ...

华帝股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 华帝股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人周谊，本科学历，中国注册会计师，历任中山市晨星玻璃股份有限公司 科员，中山市执信会计师事务所审计经理，华帝股份有限公司（以下简称"华帝 股份"或"公司"）第七届董事会独立董事。现任华帝股份第八届董事会独立董 事，中山市中正联合会计师事务所有限公司副总经理。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 报告期内，公司共召开了 5 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数为 2 次，以通讯方式参加董事会次数为 3 次，委托代理人参加董事会次数为 0 次，缺 席董事会次数为 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不 存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总 次数二分之一的情形。 作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本 ...

华帝股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 华帝股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人孔繁敏，博士研究生学历，历任北京大学汇丰商学院副教授、博士生 导师、MBA 项目主任、院长助理，北京大学光华管理学院副教授、博士生导师、 本硕博项目主任、企业文化研究所所长，北京大学经济学院讲师，法国巴黎一大 访问学者，美国明尼苏达大学助教、研究员，美国明尼苏达大学访问教授，韩国 庆熙大学访问教授，深圳市人力资源管理协会副会长、常务理事等职。现任华帝 股份有限公司（以下简称"华帝股份"或"公司"）第八届董事会独立董事，深 圳市桑达实业股份有限公司第九届董事会独立董事，玉山银行（中国）有限公司 第二届董事会独立董事，北京师范大学（珠海）湾区国际商学院访问教授，延安 大学乡村发展研究院副院长、硕士生导师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人 独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 二、独立董事年度履职概 ...

华帝股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 实施细则 （二零二五年四月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至 第六条规定补充委员人数。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，对公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名（含）。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长 ...