董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规，并结合独立董事独立性自查情况，公 司董事会就公司在任独立董事丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见：公司三位独立董事未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在其他违反独立董事任职独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法律法规对独立董事独立性的相关要求。 华帝股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 华帝股份有限公司 ...

华帝股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 华帝股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2025年4月 华帝股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 华帝股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东会赋 予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地 开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、稳定发展。保证了公司在报 告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。 一、2024 年经营情况 报告期内，公司逐步形成滚动规划的战略管理体系，全面加强"产品、技术、营销"的 未来中长期发展蓝图，显著提升战略规划意识和能力，深度剖析并明确了各品类的发展路径 与策略，稳健布局公司未来的发展方向。2024 年，公司实现营业收入 63.72 亿元，同比增长 | 科目 | 本期数（万元） | 上年同期数（万元） | 变动比例 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收 ...

华帝股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人华帝股份有限公司董事会现就提名麦强先生为华帝股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华帝股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华帝股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

华帝股份有限公司 董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为华帝股份有 限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会成员，对公司第九届董事会董事候选 人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力进行了审核，并发表审查意见如下： 一、提名委员会对非独立董事候选人潘叶江先生、潘浩标先生、潘锦枝先生的个人履历 等相关资料进行审查，未发现存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得 担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单。上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件和公司章程 ...

华帝股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和华帝股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华所"）成立于 2000 年 9 月，注册地址为天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室，首席 合伙人为黄庆林先生。截至 2024 年 12 月 31 日，中审华所共有合伙人 100 人，注 册会计师 551 人；注册会计师中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 124 人。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 鉴于中审华所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独 立性、客观性、公允性，公司续聘 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 华帝股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人丁北辰，作为华帝股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人华帝股份有限公司董事会提名为华帝股份有限公司（以下简称该公司）第九届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华帝股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-013 华帝股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"或"华帝股份"）第八届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于近期在公司会议室召开了职工代表大会，选举公司第九届董事会职工代表董 事。经与会职工代表审议，一致同意选举潘叶钊先生（简历详见附件）为公司第九届董事 会职工代表董事，将与公司2024年度股东会选举产生的董事组成公司第九届董事会，任期 自2024年度股东会选举通过之日起三年。 公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，该议案对公司职工代表董事相关条款进行了修订，尚需提交2024年度股东 会审议通过后方可生效。因此，本次换届选举的职工代表董事的任职生效以《关于修订 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-011 华帝股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》已于 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为进一步提高公司治理水平，便于广大 投资者更全面、深入地了解公司情况，公司拟于 2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00-17:00，通过深 圳证券交易所提供的"互动易"平台举办 2024 年度网上业绩说明会。具体安排如下： 一、召开时间及方式 （一）召开日期及时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00-17:00 （二）召开方式：网络远程互动、文字交流方式。 （三）参会方式：投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 华帝股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人华帝股份有限公司董事会现就提名丁北辰先生为华帝股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华帝股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华帝股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-009 华帝股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）基于谨慎性原则，为真实、准确、客观地反映公 司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》的规定，对截至2024年12月31日合并报表范围内的资产进行了分 析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，部分无法收回及已达核销状态的应收账款 进行核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司及下属子公司对截至2024年12月31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和 减值测试后，2024年度计提各项资产减值准备为55,497,940.84元。具体如下表所示： | 资产名称 | 本期累计计提资产减值准备 金额（元） | 占2024年度经审计归属于上市 公司股东净利润的比例 | | | --- | --- | --- | - ...