华帝股份有限公司 总裁工作细则 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员均有约束力。 第二章 总裁聘用与组成 第四条 公司设总裁 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 （二零二五年四月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范华帝股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）总裁、副总裁等高级管理人员的行为，保障高级管理人员依法行使职权， 保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等现行法律、法规、规范性文件及《华帝股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东会决议、 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定的其他人员为公司高级管理 人员。 总裁对董事会负责，副总裁、财务总监及《公司章程》认定的其他高级管理人员对总裁 负责。 第五条 总裁的任免应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行相应的法 定程序。任何组织和个人不得干 ...

华帝股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 华帝股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人丁云龙，博士研究生学历，历任德州市人民政府秘书、德州石化总厂厂 长助理、东北大学技术与社会研究所所长、华帝股份有限公司（以下简称"华帝 股份"或"公司"）第七届董事会独立董事、哈尔滨工业大学经管学院教授。现 任华帝股份第八届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 报告期内，公司共召开了 5 次董事会，本人以现场方式参加董事会次数为 0 次，以通讯方式参加董事会次数为 5 次，委托代理人参加董事会次数为 0 次，缺 席董事会次数为 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不 存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总 次数二分之一的情形。 作为公司的独立 ...

华帝股份有限公司 董事会战略委员会 第二章 人员组成 （二零二五年四月） 1 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生。 实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增加公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 对于公司发展战略研究和重大投资决策，战略委员会根据董事会办公室或董事会指定 的其他部门 ...

华帝股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 本规则对与会股东、公司全体董事、董事会秘书、股东会指定的工作人员、列 席股东会的其他有关人员都具有约束力。 第二章 股东会的职权 （二零二五年四月） | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 1 | | 第三章 | 公司股东会类型、通知、召集程序 2 | | 第四章 | 股东会参会资格 5 | | 第五章 | 股东会提案 7 | | 第六章 | 股东会的召开 9 | | 第七章 | 股东会的表决和决议 11 | | 第八章 | 股东会会议记录及公告 15 | | 第九章 | 附 则 16 | 第一章 总 则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，保 证会议程序及决议的有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章程》的规 定，特制定本议事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行 ...

华帝股份有限公司 董事会审计委员会 实施细则 （二零二五年四月） 华帝股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事不少于二名（含），委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委 ...

董事、高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制 度 （二零二五年四月） (一) 新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在董 事会通过其任职事项后 2 个交易日内； 第一条 为进一步完善华帝股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，加强公 司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《华帝股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 (二) 现任董事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后 2 个交易日内； 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理。 (三) 现任董事、高级管理人员在离任后 2 个交易日内； 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司 ...

董事会提名委员会 实施细则 （二零二五年四月） 第一章 总 则 华帝股份有限公司 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人 员 组 成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名（含）。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职 责 权 限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的 ...

华帝股份有限公司 对外担保管理制度 （二零二五年四月） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范华帝股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《华帝股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资和控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或者股东会审议通过，任何人无权以公司名义 签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事会应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规 ...

华帝股份 2024 年环境、社会及公司治理报告 1 关于本报告 本报告是华帝股份有限公司发布的第 3 份环境、社会及公司治理（ESG）报告， 与华帝股份 2024 年年报相辅相成。公司此前曾发布 11 份企业社会责任报告。报 告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了华帝股份 2024 年在环境保护、 社会责任、公司治理等领域的举措和绩效表现。 本报告经华帝股份有限公司第八届董事会第十六次会议审议通过，与公司年报同 时发布。华帝股份有限公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 | 报告称谓说明 | 司""我们"表示。 | | --- | --- | | 报告组织范围 | 本报告组织范围为华帝股份有限公司。 | | 报告时间范围 | | | 报告数据说明 | | | 报告编制依据 | | | 标索引"章节。 | | | 报告形式 | 下载本报告。 | 为便于表述和阅读，本报告中"华帝股份有限公司"也以"华帝股份""华帝""公 本报告为年度报告，时间范围覆盖 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 3 ...

华帝股份有限公司 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，中审华所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具 了专项报告。 对 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估的报告 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审华所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对中审华所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中 审华所资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 中审华所成立于 2000 年 9 月，注册地址为天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室，首席合伙人为 ...