证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-003 华帝股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东会符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期、时间 现场召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30； 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-004 华帝股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议通知于2025年4月14 日以书面及电子邮件形式发出，会议于2025年4月25日上午11:00在广东省中山市小榄镇工业 大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出 席监事3名。会议由公司监事会主席梁萍华女士主持，参加会议的监事符合法定人数，会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司2025年4月29日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》《2024年年 度报告摘要》。 本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。 2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-002 华帝股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在广东省中山市小榄 镇工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数， 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。 公司董事、高级管理人员出具了关于公司 2024 年年度报告的书面确认意见，作为公司的 董事、高级管理人员，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 《202 ...

公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他 风险警示情形。 一、审议程序 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十二次会议，审议 通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 特别提示： 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。 证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-006 华帝股份有限公司 2、根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度公司实现营业收入为 6,371,781,998.85元，归属于母公司所有者的净利润为484,691,472.08元。根据《公司法》《公司章 程》的规定，公司已计提法定公积金，公司不存在需要弥补亏损、提取任意盈余公积的情况。截至 2024年12月31日，公司合并财务报表可供分配利润为 2,685,944,497.89元，母公司可供分 ...

华帝股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-005 华帝股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 华帝股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -137,066.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外） 3 ...

华帝股份有限公司 2024 年年度报告全文 华帝股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 华帝股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人潘叶江、主管会计工作负责人潘垣枝及会计机构负责人（会计 主管人员）何淑娴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、 预测及承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意阅 读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 831,063,736 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 | ...

Group 1 - A new company named Jinan Zhongying Zhixiang Kitchen and Bathroom Co., Ltd. has been established, with Zhang Jing as the legal representative [1] - The company's business scope includes sales of smart home consumer devices, IoT devices, AI hardware, and electric food processing equipment [1] - The company is wholly owned by Vatti Corporation through indirect shareholding [1]

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于华帝股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话：027-83828888 传真：027-83826988 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见 书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于华帝股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华帝股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受华帝股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师出席公司二○二四年第一次临时股 东大会（下简称"本次股东大会"），就公司召开本次股东大会的有关事宜，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华帝股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-046 华帝股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会召开时间 现场召开时间：2024年12月30日（星期一）15:00； 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日，其中： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办 公楼四楼会议室。 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合 ...

公司董事会提请股东大会授权董事长潘叶江先生在董事会闭会期间，全权办理上述授 信业务并与授信银行签署单笔借款不超过 1 亿元人民币业务的合同及其相关法律文件，授 权期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。 特此公告。 华帝股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 13 日 关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第八届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》,该议案尚 需提交股东大会。现将相关情况公告如下： 鉴于公司生产经营和业务发展需要，2025 年度公司拟向相关商业银行申请总额不超过 37 亿元人民币的综合授信额度，2025 年公司综合授信额度较 2024 年无变化。综合授信的 业务范围主要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件，其中包括各类资金借 款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、履约保函等业务。以上授信额度不等于实际发生 ...