本次会议为中国国际金融股份有限公司中金公司闭门会议 仅限受邀嘉宾参会未经中金公司和演讲嘉宾书面许可任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息对外公布转发转载传播复制编辑修改等如有上述违法行为中金公司保留追究相关方法律责任的权利This meeting is a closed-door meeting of China International Capital Corporation Limited CICC and only invited guests are allowed to attend.Without the written permission of CICC and the speaker,no organization or individualis allowed to punish, forward, reprint, disseminate, copy, editor modify the meeting contents and relevant information in any form.CICC reserves the right to investigate th ...

发言人 45:21 发言人 46:26 2024 年 07 月 17 日 23:46 发言人 00:02 发言人 01:54 华帝股份 20240717_原文 参加本次会议，会议即将开始，请稍后。Thanks for your participation. The meeting is ready to start. 发言人 00:13 本次会议为中国国际金融股份有限公司中金公司闭门会议，仅限受邀嘉宾参会。未经中金公司和演讲嘉宾 书面许可，任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息对外公布、转发、转载、传播、复制、 编辑、修改等。如有上述违法行为，中金公司保留追究相关方法律责任的权利。 发言人 00:52 发言人 01:26 各位投资者，大家下午好，我是中心家电的分析师蔡亚伟。然后我们今天也很荣幸的邀请到华帝股份的沙 总，跟我们分享一下最近一些经营的情况。我们也看到其实华帝在整个厨电市场表现略微平淡的情况下， 也是体现出来自己的一个方法，所以其实公司这样的变化也是比较大的。很多投资者也非常感兴趣最近的 一些变化。 一个经营的情况，包括收入的情况的一个大概的趋势，包括 4 到 5 月份，618 期间的情况 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 华帝股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 交银基金、浙商证券、华泰柏瑞基金、金鹰基金、大家资产、大成基金等6人 人员姓名 时间 2024年7月10日 地点 公司办公楼四楼会议室 上市公司接待人 罗莎 员姓名 问题1：公司渠道如何构建、协同发展？ 回复：公司搭建多渠道融合共生的管理体系，线下渠道主要以代理制为核 心，推动以零售为导向的扁平化架构转型；线上渠道以直营结合分销为主要模 式，覆盖众多电商主流平台以及新兴渠道；工程渠道采用自主经营与代理经营 相结合的模式，严控风险原则下，向下沉、家装等新兴渠道发力，进一步优化 渠道结构，突破市场边界，积极与优质客户共谋合作发展。公司线下聚焦“集 成烹饪中心”塑造中高空品牌形象，赋能万店领航计划，为当地门店引流；加 速下沉渠道布局，持续扩大门店入驻范围，提高在三四线及以下城市的市场开 投资者关系活动 拓进度，针对渠道特点，不断推出渠道新品，强化产 ...

华帝股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-027 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开了第八届董事会第十次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或 法律法规允许的方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来择机用 于股权激励计划或员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含本数），且不 超过人民币2亿元（含本数），回购价格不超过人民币8.67元/股（含本数），回购股份实施期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详见公司于2023年12月7日和2023年12月16日刊登在《证券日报》《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 因公司实施2023年年度权益分派，根据公司《回购报告书》约定，公司将 ...

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-026 华帝股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议以通讯投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《监事 会议事规则》（2024 年 6 月）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件目录 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议通知于2024年6月21 日以书面及电子邮件形式发出，会议于2024年6月26日上午11:00以通讯表决的方式召开。会 议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席梁萍华女士主持，参加会议的 监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 1、第八届监事会第九次会议决议。 特此公告。 华帝股份有限 ...

章程修订对照表 | 序号 | 公司章程（旧） | 公司章程（新） | | --- | --- | --- | | 1 | 全文 | 全文 | | | 股东大会 | 股东会 | | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | | 第八条 董事长为公司法定代表人。 | 第八条 董事长为公司法定代表人。董事 | | 2 | | 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 | | | | 表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日 | | | | 起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | | 无。 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的 | | 3 | | 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司 | | | | 为党组织的活动提供必要条件。 | | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | | 第一节 股份发行 | 第一节 股份发行 | | | 第十六条 公司发行的股票，以人民币标 | 第十七条 公司发行的股票，以人民币标 | | 4 | 明面值。 | 明面值。 | | | | 经公司股东会决议，公司可以将已发行的 | | | | 面额股全部转换为无面额股或者将无面额 ...

第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会工作 的科学性和正确性，切实行使董事会职权，根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定本规 则。 （二零二四年六月） | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事的产生 | 1 | | 第三章 | | 董事会及董事的权利与义务 | 3 | | | | 第一节 董事会的权利与义务 | 3 | | | | 第二节 董事的权利与义务 | 4 | | | | 第三节 董事问询和回复机制 | 9 | | 第四章 | | 董事会组织结构 | 9 | | 第五章 | | 董事会会议的召集程序 | 12 | | 第六章 | | 董事会会议的召开与决议 | 12 | | 第七章 | | 董事会档案 | 14 | | 第八章 | | 董事会决议的实施和公告 | 14 | | 第九章 | 附 | 则 | 15 | 华帝股份有限公司 第一章 总 则 董事会议事规则 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律法规和公司章程行使职权。公司 董事会为公司常设权力机构和执行机构，对股东会负责 ...

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 章程》（2024年6月）。 证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2024-025 华帝股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 6 月 26 日上午 10:00 以通讯表决的方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议 的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 ...

华帝股份有限公司 独立董事工作制度 （二零二四年六月） | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 一般规定 | | 1 | | 第三章 独立董事的任职资格与任免 | | 1 | | 第四章 独立董事的提名、选举和更换 | | 3 | | 第五章 独立董事的职责与履职方式 | | 4 | | 第六章 独立董事的履职保障 | | 6 | | 第七章 附 | 则 | 7 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司 规范运作中的作用，强化对内部董事及管理决策层的约束和监督机制，保护投资者特别是社会 公众股股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《华帝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于华帝股份有限公司（以下简称"本公司"）。 第二章 一般规定 第三条 独立 ...

华帝股份有限公司 董事会审计委员会 实施细则 （二零二四年六月） 华帝股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事不少于二名（含），委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第九条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 第六条 审计委员会任期 ...