2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：联创电子科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2 0 24 年半 年度期初 | 2 0 24 年半年 度占用累计 | 2 0 24 年半 年度占用资 | 2 0 24 年半 | 2 024 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 发生金额 | | 年度偿还累 | 度期末占用 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金 | （不含利 | 金的利息 | 计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | 余额 | | （如有） | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

（2024年8月修订） 第一章 总 则 联创电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 工作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 及国家有关法律法规的规定并结合本公司的实际情况制定本规则。 第二条 公司监事会依据《公司法》和《公司章程》设立。 第三条 监事会对公司董事及其他高级管理人员实行监督，保障股东利益、 公司利益和员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权 的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的性质和职权 第五条 监事会是依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。 第六条 监事会的成员和结构，应当确保监事会能够独立有效地行使对董 事、总裁和其他高级管理人员及公司财务的监督和核查。 第七条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董 ...

董事、监事、高级管理人员持有本公司股票管理制度 为落实《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和深圳证券交 易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关文件规定， 规范公司股东及董事、监事、高管人员持有本公司股票行为，结合《公司章程》 制定本制度。 第一条 本制度所指董事、监事和高级管理人员包括联创电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）所有董事、监事及高级管理人员。公司董事、监事和 高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等作出承 诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二条 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。董事、监事和高级管理人员从事融资融券 交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买 卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事 项等进展情况 ...

联创电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司品牌形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的舆情。 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、实时响应、快速处 理、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"） 负责重大舆情事件处理，组长由公司总裁担任，副组长由 ...

联创电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保 证董事会程序及决议的合法有效性，确保公司经营、管理工作顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，行使法律、法规及 《公司章程》、股东会赋予的职权。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立和解散或者变更公司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠 ...

第八届董事会第三十二次会议决议公告 | 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次 会议于 2024 年 8 月 12 日 10：00 以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董 事长曾吉勇先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中有董事 3 人以通 讯方式出席并表决，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司《2024 年半年度报告全文》同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》同日刊登于指定 信息披露媒体《证券日报》 ...

联创电子科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—080 债券代码：128101 债券简称：联创转债 一、非公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2020]2081号）核准，联创电子科技股份有限公司（以下简称" 公司"或"本公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)118,867,915 股， 每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.01元，于2020年1 1月3日共募集 人民币1,070,999,914.15元，扣除与发行有关的费用人民币12,895,532.76元（不含增值 税），公司实际募集资金净额为人民币1,058,104,381.39元。 上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020 年11月4日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股） 118,867,915 股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618号)。 公司对募集资金采取了专户存储管理 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司注册资本为人民币 | 第四条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,068,559,320 元。 | 1,068,568,522 元。 | | 第五条 公司为永久存续的股份有限公 | 第五条 公司为永久存续的股份有限公司。 | | 司。董事长为公司的法定代表人。 | 董事长或经理为公司的法定代表人。担任法定代 | | | 表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定 | | | 代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代 | | | 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 第九条 公司根据中国共产党章程的规 | 第九条 公司根据中国共产党章程的规 | | 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为 | 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司应当 | | 党组织的活动提供必要条件。 | 为党组织的活动提供必要条件。 | | 第十二条 公司经营宗旨：秉承"联合共 | 第十二条 公司经营宗旨：秉承"联合共 | | 赢，创新发展"的企业精神，注重技术创新和 | 赢，创新发展"的企业精神，注重技术创新和管 | | 管理创新，不 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—074 债券代码：128101 债券简称：联创转债 额 3,930.00 万元，根据联创宏声经营发展的需求，江西联创继续为联创宏声上 述已发生银行融资提供担保，担保期限到期为止。联创宏声已承诺在上述已发生 银行融资担保到期后，江西联创在股东大会审议批准之日起 12 个月内为联创宏 声提供新增担保不超过 2,000.00 万元，担保方式、期限和金额等以最终签署的 合同为准。上述担保发生后任一时点江西联创为联创宏声的最高担保余额不超过 3,930.00 万元。联创宏声控股股东吉安全泰电子有限公司及联创宏声实际控制 人肖啟宗为江西联创为联创宏声银行授信及融资提供的担保向江西联创提供连 带责任保证及反担保，担保范围为江西联创为联创宏声向金融机构贷款人履行担 保责任所代偿的全部债务。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》及《关于 继续为关联公司江西联创宏声电子股份有限公 ...

2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|------------------------------------------|--------|------------------| | | | | | | | 项 目 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司股东 | 亏损： 5,500 万元至 8,000 万元 | | | | 的净利润 | 比上年同期增长： 71.37%-80.32% | 亏损： | 27,947.00 万元 | | 扣除非经常性损益后 | 亏损： 8,993.54 万元– 11,493.54 万元 | | | | 的净利润 | 比上年同期增长： 61.79%-70.10% | 亏损： | 30,080.29 万元 | | 基本每股收益 亏损： | 0.0515 元/股– 0.0749 元/股 | 亏损： | 0.2603 元/ 股 | 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 2024 年公司继续立足主业，积极开拓市场，促进业务规模和经营业绩的增 长；优化客户结构 ...