| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002036，证券简称：联创电子 债券代码：128101，债券简称：联创转债 转股价格：人民币13.69元/股 转股时间：2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，联创电子科技股份有限公司（以下简称"联创电子"、 "公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公 告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16 日公开 ...

债券代码：128101 债券简称：联创转债 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—016 联创电子科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《回购指引》第十七条、十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 7 日召开 第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于 人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 15.00 元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司 2023 年 5 月 8 日和 2023 年 5 月 9 日在《证 券时报》《证券日 ...

江西华邦律师事务所 关于联创电子科技股份有限公司 致：联创电子科技股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受联创电子科技股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第一次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和规范性法律文件以及《联创电子科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见 书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决 议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对 本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、根据公司第八届董事会第二十七次会议决议，决 ...

第二节 公告 联创电子科技股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月 15 日 2024 年第一次临时股东大会通过） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—015 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东大会召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 15 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 3 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 3-1 会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：曾吉勇 6、本次股东大会的 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—014 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 6、"联创转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 3 月 15 日，凡在 2024 年 3 月 15 日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 3 月 15 日卖出本期债 券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2024 年 3 月 16 日。 8、下一付息期间利率：1.80%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"联创转债"将于 2024 年 3 月 18 日按面值支付第四年利息，每张"联创转债"（面 值 100 元）利息为 1.5 元（含税）。 2、债券登记日：2024 年 3 月 15 日。 3、除息日：2024 年 3 月 18 日。 4、付息日：2024 年 3 月 18 日。 5、"联创转债"票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—013 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于回购控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联创电子"）于 2018 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于本公司和重庆 两江基金指定的投资主体共同增资重庆两江联创电子有限公司的议案》，鉴于公 司经营发展的需要，公司联合重庆两江股权投资基金管理有限公司（以下简称"两 江基金"）指定的投资主体共同对全资子公司重庆两江联创电子有限公司（以下 简称"重庆联创"）以现金方式增资扩股人民币 7 亿元。其中，公司以现金方式 出资人民币 3 亿元，两江基金指定的投资主体以现金方式出资人民币 4 亿元。本 次增资扩股完成后，重庆联创电子注册资本将由 3 亿元人民币增加至 10 亿元人 民币。具体内容详见《关于和重庆两江基金指定的投资主体共同增资重庆两江联 创电子有限公司的公告》（公告编号：2018-073）。 联创电子、两江 ...

联创电子科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 7 日召开 第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于 人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 15.00 元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司 2023 年 5 月 8 日和 2023 年 5 月 9 日在《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公告》和《回购股份报 告书》。 因公司实施 2022 年度权益分派，公司回购价格由不超过 15.00 元/股调整为 不超过 14.99 元/股，具体内容详见公司 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议通知于 2024 年 2 月 21 日通过电子邮件或专人书面送达等方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出，会议于 2024 年 2 月 26 日 10：00 在公司三楼会议室 召开，会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议 采取现场和通讯相结合的方式进行，其中有董事 5 人以通讯方式出席并表决。公 司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司拟申请注 册发行超短期融资券的议案。 | 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 根据子公司生产经营及实际 ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 | 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议于 2024 年 2 月 26 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，现将该临时股东大会会议的有关事项通知如下： 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 ...