贵州黔源电力股份有限公司 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-017 关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开了第 十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有 限公司提供财务资助的议案》，公司向控股子公司提供财务资助的情况具体如下： 一、财务资助事项概述 1.财务资助金额、期限及用途 为支持控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）经营发 展，公司拟以自有资金通过银行向北源公司提供不超过人民币 26,000 万元（含 26,000 万元）的财务资助（委托贷款方式）用于接续到期的 13,000 万元委贷、 置换存量高息固贷和生产经营支出，期限三年，委贷合同利率为同期 LPR 以内。 具体内容以最终签订的委托贷款合同为准。 2.财务资助审批程序 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-013 贵州黔源电力股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）为进一步完善公司治理，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规 定，公司拟对原《公司章程》下列内容进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 则》的有关规定予以披露。公司关联人与公 | | | | 司签署涉及关联交易的协议，应当采取以下 | | | | 措施：任何人只能代表一方签署协议；关联 | | | | 人不得以任何方式干预公司的决定。 | | | | 第一百一十七条 除本章程第四十四 条规定须经股东大会审议通过的对外担保 | 第一百一十七条 除本章程第四十四 条规定须经股东大会审议通过的对外 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-012 贵州黔源电力股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日召开了公司 第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为公司2024年度审计机构，并提交2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财 ...

贵州黔源电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 祝 韻 2023 年，本人作为贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《贵州黔源电力股份有限公 司章程》等有关法律、法规、制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，以认真、客观的态度对相关事项发表意见，切实维护公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 2.出席股东大会会议情况 2023 年，公司召开股东大会 2 次，本人出席股东大会 2 次。 3.出席专门委员会会议及履职情况 2023 年，公司审计委员会召开会议 6 次，提名委员会召开会议 2 次，本人召集并 出席审计委员会会议 6 次，审议通过了《2022 年年度报告及摘要》《关于续聘天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》等 12 项议案， 出席提名委员会会议 2 次，审议通过了《提名委员会 2022 年度履职报告》《关于审 查公司董事候选人任职资格的议案》2 项议案。 同时，本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责 ...

贵州黔源电力股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范贵州黔源电力股份有限公司（以下简称 公司）董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《贵州黔源电力 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制定本规则。 第二条 公司董事会为公司常设权利机构和执行机构， 对股东大会负责。董事会应当在《公司法》、《公司章程》及 本规则规定的范围内行使职权，不得超越职权范围，并不得 干涉董事对自身权利的行使。 第三条 本规则为《公司章程》的补充性文件，并与《公 司章程》具有同等法律效力。本规则自生效之日起，即成为 规范公司的组织与行为、公司与董事、董事与董事之间权利 义务关系的，具有法律约束力的文件。董事可以依据本议事 规则起诉公司；公司可以依据本议事规则起诉董事；董事可 以依据本议事规则起诉董事；股东可以依据本议事规则起诉 公司的董事。 第二章 董事的产生与罢免 第四条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 单独或者合并持有公 ...

第一条 为规范贵州黔源电力股份有限公司（以下简称 公司）董事长专题会议事内容与程序，提高公司决策质量和 运转效率，根据根据《贵州黔源电力股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）《贵州黔源电力股份有限公司贯彻落实"三 重一大"决策制度实施办法》《贵州黔源电力股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称董事会议事规则）《贵州黔源电 力股份有限公司董事会授权管理制度》等规定，制定本规则。 第二条 董事长专题会议是指在董事会闭会期间，根据 公司章程的规定和董事会授权，董事长组织召开专题会议集 体研究讨论的决策机制。 贵州黔源电力股份有限公司 董事长专题会议事规则 第一章 总 则 董事长专题会议坚持科学决策、民主决策、依法决策。 第二章 议事内容 在决定涉及公司职工切身利益的重大事项时，职工董事 应列席董事长专题会议。 第三条 董事长专题会议研究审议以下事项： （一）决定董事会授权董事长决策的有关事项； （二）需要董事长专题会议研究或决定的其他事项。 董事长专题会议决定的事项由《贵州黔源电力股份有限 公司"三重一大"事项决策权责清单》《贵州黔源电力股份 有限公司董事会授权管理制度》具体规定，必要时进行调整 完善。 第四条 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-018 贵州黔源电力股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次会议审 议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 4 月 23 日召 开 2023 年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:30； 网络投票时间为：2024 年 4 月 23 日。其中通过深圳证券交易所系统进行网 络投票的具体时间为: 2024 年 4 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-006 贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度经营班子工作报 告》。 （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度环境、社会和公 司治理(ESG)报告》。（请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全 文。） （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度内部控制评价报 告》。（请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全文。） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议 通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名（其中董事赵刚先生、黄成节先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。 本公司监事 ...

贵州黔源电力股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强贵州黔源电力股份有限公司（以下 简称公司）关联交易管理，明确管理职责和权限，维护公司 股东和债权人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、法规、规范性文件及《贵州黔源电力股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允、实质重于形式的原则。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合 规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联 交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联 关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和 信息披露义务。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联交易，是指公司或者控股子公司与关联 人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事 项： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； ...

贵 州 黔 源电 力 股份 有 限 公司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2024]19766 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]19766 号 贵州黔源电力股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是黔源电力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，黔源电力于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 ...