根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事祝韻、李晓冬、王冠、程亭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经 核查独立董事祝韻、李晓冬、王冠、程亭的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 贵州黔源电力股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 贵州黔源电力股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-007 贵州黔源电力股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议 通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式送达各位监事，应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名（其中监事杨弋先生、职工监事黄光敏先生以通讯（视频）表决方式进 行了表决）。 本次会议由监事会主席盛友鹏先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度监事会工作报告》。 （请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全文。） （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度经营班子工作报 告》。 （三）以 5 票同 ...

贵州黔源电力股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范贵州黔源电力股份有限公司（以下简称 公司）总经理办公会议议事内容和程序，完善法人治理结构， 按照《贵州黔源电力股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）《贵州黔源电力股份有限公司贯彻落实"三重一大"决 策制度实施办法》《贵州黔源电力股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称董事会议事规则），制订本规则。 第二条 总经理办公会议在公司章程和董事会授权总 经理职权范围内研究决策有关事项。 总经理办公会议坚持科学决策、民主决策、依法决策。 第二章 议事内容 第三条 总经理办公会议研究审议以下事项： （一）决定董事会授权总经理决策的有关事项； 总经理办公会议决定的事项由《贵州黔源电力股份有限 公司公司"三重一大"事项决策权责清单》《贵州黔源电力 股份有限公司董事会授权管理制度》具体规定，必要时进行 调整完善。 （二）研究决定总经理职权范围内的日常一般性事项； （三）研究总经理认为需要决策的其他事项。 第四条 总经理办公会议批准事项，不得超越总经理职 权范围和董事会授权范围。 第六条 总经理因离任或因其他原因不能履行职务或 不履行职务的，由董事会 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-014 贵州黔源电力股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 说明：因公司控股股东为中国华电，关联人数量较多，难以披露全部关联人 信息，特将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 实际发生 金额 预计金额 实际发生 额占同类 业务比例 （％） 实际发 生额与 预计金 额差异 （%） 披露日期及 索引 接受关联 方提供的 服务 华电电科 院 公司系统 9 家水电 及光照光 伏、马马 崖光伏、 董箐光 伏、坝草 光伏技术 监督管理 等 846.57 900.00 2.80% -5.94 2023 年 3 月 7 日，公司发 布《贵州黔 源电力股份 有限公司关 于2023年度 日常关联交 易预计的公 告》，具体 详见公司刊 登在巨潮资 讯网的相关 公告内容。 向 关 联 方 采购 材料 国电南京 自及下属 公司 公司拟向 国电南自 及 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-015 贵州黔源电力股份有限公司 关于公司因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开了第 十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司因公开招标形成关联交易的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 国电南自为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关规定，国电南自为公司关联方。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已 经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余 6 名非关联董事一致表决通过，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与 该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1.关联方基本情况 公司名称：国电南京自动化股份有限公司 企业类型：股份有限公司(上市) 注册资本：84689 ...

贵州黔源电力股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州黔源电力股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作 中的作用，保护投资者特别是社会公众股股东的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、法规、规范性文件及《贵州黔源电力股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方 可举行。 独立董事原则上应当亲自出席会议，并对审议事项表达 明确的意见。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事 代为出 ...

贵州黔源电力股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进贵州黔源电力股份有限公司（以下简称 公司）规范运作，提高股东大会议事效率，保证大会程序及 决议的有效性，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《贵州黔源电力股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）和其他有关规定，制定本议事 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、中国证监 会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 公司股东大会的召集、召开、表决程序，包括 通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、 会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等，均应遵守本 规则。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 定有关董事、监事的报酬事项； ...

三、2024 年主要预算指标 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司实际经营情况，围绕近年来黔源公 司发展目标,在面对流域来水不利的情况下,通过增电量、降成本、 强管控、对标对表提效率等方面的分析研究，结合公司"十四 五规划"、提质增效方案和年度发展计划，按照"稳中优进" 的原则编制 2024 年预算。 二、预算编制依据 （一）根据公司大中型水电站规范要求，考虑利用小时、 电价等关键要素要与市场对标，电量按同流域同类型电站多年 平均水平安排，以及电力市场化的影响预测 2024 年发电量。 （二）收入预算按现行电价编制。 （三）根据公司全年的生产计划、材料、修理、委托运营 费、技改等工作安排，编制成本预算。 2024 年资本性投资支出预算共计 2.13 亿元，其中投资预算 0.5 亿元，为镇宁坝草一期光伏电站；前期费用预计 0.03 亿元； 技改费预计发生 1.6 亿元，其中：特大项目 0.3 亿元，重大项目 0.6 亿元，较大项目 0.3 亿元，一般及零购 0.4 亿元。 五、2024 年筹融资预算 2024 年期初资金结余 2.5 亿元，本年利润及折旧摊销资金 来源约 15 亿元 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-011 贵州黔源电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日召开第十届 董事会第十三次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下： （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 公司将执行财政部2023年10月25日印发的准则解释第17号。其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更日期 根据财政部相关规定，公司于2024年1月1日起开始执行上述企业会计准则解 释。 二、会计政策变更的主要内容 （一）关于流动负债与非流动负 ...

贵 州 黔 源电 力 股份 有 限 公司 审计报告 天职业字[2024]19734 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 18 审计报告 天职业字[2024]19734 号 贵州黔源电力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"黔源电力"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了黔 源电力 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于黔源电力，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见 ...