2023 年度监事会工作报告 2023 年，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责，切实维护好 公司和股东的合法权益，现将公司监事会 2023 年工作情况 汇报如下： 一、监事会召开情况 2023 年，监事会召开会议 4 次，审议报告和议案 12 项， 会议的召集召开程序完全符合相关法律法规的要求，具体情 况如下： | 序 号 | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | | 年 | 第十届监事会 | 1.2022 年度监事会工作报告 2.2022 年度经营班子工作报告 3.2022 5.2022 | | | | | | | 年度内部控制评价报告 | | | | | | | 4.2022 年年度报告及摘要 | | | 月 3 | 28 | 日 | 第四次会议 | 年度财务决算报告 | | | | | | | 6.2023 年度财务预算报告 | | | | | | | 7.关于 年度利润分配及资 ...

按照深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，贵州黔源电力股份有限 公司（以下简称公司）通过查验中国华电集团财务有限公司 的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审 阅包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的中国华电 集团财务有限公司（以下简称华电财务公司）的2023年年度 财务报表（未经审计），对中国华电集团财务有限公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国华电集团财务有限公司基本情况 华电财务公司是经国家金融监督管理总局批准，由中国 华电集团有限公司控股，华电集团系统内 6 家企业共同出资 组 建 的 一 家 全 国 性 非 银 行 类 金 融 机 构 ， 注 册 资 本 金 5,541,117,395.08 元。法定代表人：李文峰。公司住所为北京 市西城区宣武门内大街 2 号楼西楼 10 层（邮编：100031）。 金融许可证机构编码：L0024H211000001。统一社会信用代 码：91110000117783037M 。华电财务公司股东方构成见下 表。 华电财务公司的经营范围为：（一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-010 贵州黔源电力股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开第十 届董事会第十三次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况 （一）利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现的净 利润为196,315,558.96元，加上年初未分配利润1,071,942,227.75元，2023年度 提 取 法 定 盈 余 公 积 19,631,555.90 元 ， 扣 除 分 配 的 2022 年 度 现 金 股 利 128,267,437.80元，2023年期末母公司可供分配利润为1,120,358,793.01元， 20 ...

贵 州 黔 源电 力 股份 有 限 公司 控 股 股 东及 其 他关 联 方 资金 占 用 情 况的 专 项说 明 天 职 业 字天 职 业字 [2024]19734-1 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 目 录 贵州黔源电力股份有限公司董事会： 我们审计了贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"黔源电力"）财务报表，包括2023年12 月31 日 的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股 东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月28日签署了无保留意见的审计 报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求， 黔源电力编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是黔源电力管理层的责任。我们的责任 是对汇总表所 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-016 贵州黔源电力股份有限公司 关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司开展融资租赁业务 为盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、满足资金需求，贵州黔源电力股份有 限公司（以下简称公司）的控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北 源公司）拟与华电融资租赁有限公司开展融资租赁业务，主要涵盖所属水电站部 分固定资产等融资租赁业务，预计融资租赁金额总计不超过 50,000 万元，用于 置换融资租赁（担保贷款）及其他资金需求。 2.关联关系 华电融资租赁有限公司为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公 司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，华电融资租赁有限公司 为公司关联方。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已 经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余 6 名非关联董事一致表决通过，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与 该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1.关联方基本情况 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长罗涛先生，公司财务负责人兼总法律 顾问史志卫先生，公司董事会秘书王博先生，公司独立董事程亭女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2023 年度业绩说明会页面进 行提问，公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-019 贵州黔源电力股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度报告已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，公司将于 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，本次年度报告业 绩说明会将 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-003 贵州黔源电力股份有限公司 关于公司控股子公司因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 16 日召开了第 十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司控股子公司因公开招标形成关 联交易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1.交易内容 《贵州北盘江电力股份有限公司马马崖分公司基于物联网的电源侧继电保 护智能运维系统研究及应用》项目采用公开招标方式进行采购，公司在履行相关 程序和公示后，确定华电电力科学研究院有限公司（以下简称华电电科院）为中 标单位，华电电科院为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公开招标形成关联交易，关联 交易金额为 223.8 万元。 2.关联关系 华电电科院为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，华电电科院为公司关联方。 3.根据《深圳证券交 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-001 贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议 通知于 2024 年 1 月 5 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 10 名，实际出席 董事 10 名（其中董事黄成节先生、董事苏春辉女士、独立董事祝韻女士、独立 董事王冠先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了 本次会议。 本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下议案： （一）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于开展 2024 年绿电交易 业务形成关联交易的议案》。（请详见 2024 年 1 月 17 日刊登于巨潮资讯网上的《贵 州黔源电力股份有限公司关于开展 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-002 贵州黔源电力股份有限公司 关于开展 2024 年绿电交易业务形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 16 日召开了第 十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展 2024 年绿电交易业务形成关 联交易的议案》，现将有关情况公告如下： 企业类型：有限责任公司 一、关联交易概述 1.交易内容 为贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和战略部署，推动光伏等新能源 参与电力市场交易，服务以新能源为主体的新型电力系统建设，引导绿色电力消 费，加快绿色能源发展，更好实现绿色电力环境价值，根据公司经营发展需要， 按照《贵州绿色电力交易实施细则（试行）》办法要求，经过公司详尽的市场调 研，光伏项目参与电力市场交易，能有效提升发电板块效益。结合公司实际情况， 公司控股子公司镇宁黔源新能源有限公司拟与公司控股股东中国华电集团有限 公司（以下简称中国华电）控制的关联企业贵州华电乌江售电有限公司（以下简 称乌江售电公司） ...

关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到吴元东 先生的书面辞职报告。吴元东先生因工作调动原因申请辞去公司第十届董事会董 事、总经理、董事会提名委员会委员职务。辞职后，吴元东先生将不在公司及控 股子公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，吴元东先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定人数，吴元东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效，其辞职不会影响公司的正常生产经营，公司将按照法定程序尽快完成新任董 事、总经理及董事会提名委员会委员的补选工作。截至本公告披露日，吴元东先 生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2023-035 贵州黔源电力股份有限公司 特此公告。 贵州黔源电力股份有限公司 2023 年 12 月 8 日 吴元东先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为 公司作出 ...