德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会审计委员会 对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，德华兔宝宝 装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员对2023年度天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天健所"）履行监督职责 的情况报告如下： 1、2023年4月26日，董事会审计委员会2022年度会议审议通过了《关于天健会计师 事务所2022年度从事公司审计工作的总结报告》《关于聘任2023年度审计机构的议案》， 认真审查了天健所关于专业胜任能力、独立性、投资者保护能力、诚信状况等相关资料， 并结合天健所2022年度从事公司审计工作的表现，认为其能够满足继续为公司提供审计 服务的要求，故同意并向董事会建议公司续聘天健会计师事务所担任公司2023年度的审 计机构。 2023 年，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《公司董事 会审计委员会 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 各位股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司的实际情况，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理 保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-027 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 了公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改公司章程 并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第五次会议审议通过《关于回 购并注销离职人员已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案》，同意回购第二 期因公司层面以及部分激励对象个人层面业绩未达到业绩考核目标的未解锁股票 4,114,449股，同时对100位因离职、个人原因放弃等不符合激励条件的原激励对象 已获授但尚未解除限售的2,973,000股限制性股票进行回购注销，合计需回购限制性 股票7,087,449股，占公司目前总股本比例为0.84%。本次限制性股票回购注销完成 后，公司总股本由839,146,372股减少 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-026 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 本次拟回购注销限制性股票数量共计 7,087,449 股，占公司目前总股本比例为 0.84%。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"或"兔宝宝"）于 2023 年 4 月 23 日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于回 购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购第二期因公司层 面以及部分激励对象个人层面业绩未达到业绩考核目标的未解锁股票 4,114,449 股，同 时对 100 位因离职、个人原因放弃等不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解除限 售的 2,973,000 股限制性股票进行回购注销，合计需回购限制性股票 7,087,449 股，占 公司目前总股本比例为 0.84%。本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、2021 年激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称德华兔宝宝公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德华 兔宝宝公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3211 号 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十三日 第 1 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-028 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，本公司董事会将2023年年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2676 号），公司以向特定对象发 行方式向德华集团控股股份有限公司共1名特定对象发行71,428,571股人民币普 通股，每股面值 1 元，发行价格为 6.53 元/股，募集资金总额为人民币 466,428,568.63 元，扣除发行费用人民币 6,623,874.79 元，实际募集资金净额为 人民币 459,804,693.84 元。上述募集资金已于 2023 年 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-023 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额 度的议案》，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的 前提下，同意公司在不超过人民币 5 亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于 购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮 动收益类的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述 额度内具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。相关情况公告 如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公 司合理利用自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力，提高资金使用效率， 增加公司收益。 2024 年 4 月 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3213 号 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称贵公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号） 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-025 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件部分成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股 票第二个解除限售期解除限售条件已经部分成就； ● 本次可解除限售条件的限制性股票激励对象为 277 名，可解除限售条件的限制 性股票数量为 3,937,551 股，占目前公司股本总额的 0.47%； ● 本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者注意。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"或"兔宝宝"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《公 司 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-032 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划规 定的第二个锁定期将于 2024 年 4 月 25 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本期员工持股计划第二个锁定期届满 及其解锁情况公告如下： 一、本员工持股计划概况 1、公司分别于 2021 年 11 月 22 日召开了第七届董事会第十二次会议、第七届监 事会第九次会议，于 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于<兔宝宝第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及员工持股计划相关议 案，同意实施第二期员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户中的兔宝宝 A 股普 通股股票 2、2022 年 1 月 10 日，公司收 ...