德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（苏新建） 本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 任职期间， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2024年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人苏新建，1976年11月生，中共党员。浙江工商大学法学院教师，研究生学历， 博士，法学教授，博士生导师。现任公司独立董事、浙江工商大学法学院党委书记，兼 任副院长。 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 二、出席会议情况 1、董事会会议 报告期内 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（张文标） 本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 任职期间， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2024年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张文标，1967年5月生，2002年毕业于南京林业大学，博士、教授、博士生导 师。曾任浙江农林大学工程学院副院长。现任公司独立董事、浙江农林大学竹子研究院 教师、江山欧派门业股份有限公司独立董事。 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 二、出席会 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002043 证券简称：兔 宝 宝 公告编号：2025-021 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,270,721,362.43 | 1,482,677,481.07 | -14.30% | | 归属于上 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年年度报告全文 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 25 日 1 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人陆利华及会计机构负责人（会 计主管人员）阮飘飘声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2024 年权益分派 实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增 股本。 2 | . | 1 | | --- | --- | | 1 | 1 | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 ...

中信建投证券股份有限公司 关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为德 华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"兔宝宝"或"公司"）2021 年非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年度内 部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员等有关人士、 查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的 方式，从兔宝宝内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对 其内部控制的完整性、合理性、有效性和《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价 （一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部 ...

二、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一) 机构信息 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"兔宝宝"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》，公司 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机 构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健 全内部控制以及财务审计工作的要求。已与公司合作多年，在其担任公司审计机构期间， 工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会 计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反 映了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了 公司及股 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-015 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了公司第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理 额度的议案》，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全 的前提下，同意公司在不超过人民币 5 亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用 于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或 浮动收益类的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上 述额度内具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。相关情况公 告如下： 6、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资 活动由财务部门负责组织实施。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除 该项投 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会 关于对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，德华兔宝宝装饰新材股 份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事张文标先生、苏新建先生、叶雪芳女士 就其 2024 年的独立性情况进行了自查并分别向公司提交了《独立董事独立性自查表》； 董事会就前述独立董事 2024 年的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查张文标先生、苏新建先生、叶雪芳女士的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、 《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极 推进董事会决议的实施，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。同时，董事会认 真对管理层进行指导和监督，完善公司内部管理，为公司持续健康发展奠定了基础。在履行 董事会职权方面，董事会勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发展，认真执行 战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2024 年主要工作情况汇报如下： 一、公司董事会日常履职情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召 开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会会议，具体情 况如下： | 序号 | 会议日期 | 届次 | 召开方式 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 202 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-023 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 1、本次会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发《企业会计准则解释第 18 号》的通 知》 (财会[2024]24 号)（以下简称"准则解释第 18 号"），规定对于不属于单项履 约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》的有关 规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷 记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动 负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 ...