本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划规 定的第三个锁定期将于 2025 年 4 月 25 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本期员工持股计划第三个锁定期届满 及其解锁情况公告如下： 一、本员工持股计划概况 证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-022 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 1、公司分别于 2021 年 11 月 22 日召开了第七届董事会第十二次会议、第七届监 事会第九次会议，于 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于<兔宝宝第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及员工持股计划相关议 案，同意实施第二期员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户中的兔宝宝 A 股普 通股股票 2、2022 年 1 月 10 日，公司收 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会审计委员会 对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，德华兔宝宝 装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对2024年度天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天健所"）履行监督职 责的情况报告如下： 1、2024年4月22日，董事会审计委员会2024年度会议审议通过了《关于对会计师事 务所2023年度履职情况的评估报告》《关于续聘2024年度审计机构的议案》，认真审查 了天健所关于专业胜任能力、独立性、投资者保护能力、诚信状况等相关资料，并结合 天健所2023年度从事公司审计工作的表现，认为其能够满足继续为公司提供审计服务的 要求，故同意并向董事会建议公司续聘天健会计师事务所担任公司2024年度的审计机构。 2、董事会审计委员会对后续的聘任2024年度审计机构的程序进行重点关注和监督： 公司第八届董事会第八次 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-018 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、监事薪酬方案 为进一步完善德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等 实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。具体如下： 一、适用范围 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任高级管理人员或其他管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其所 担任的职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司领取 薪酬。 （2）独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 在公司任职的监事按其岗位、职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪 酬。 3、高级管 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-019 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 二、修订《公司章程》的情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公 司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章 程》相关条款进行修订，内容如下： | 原公司章程 | | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 832,058,923.00 | 元。 | 829,754,480.00 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 832,058,923 | 第二十条 公司股份总数为 829,754,480 | | 股，公司的股本结构为：普通股为 | | 股，公司的股本结构为：普通股为 | | 832,058,923 | 股，没有其他种类股。 | 829,754,480 股，没有其他种类股。 | 除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-014 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025 年 4 月 23 日公司召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司 提供担保额度的议案》。 因子公司生产经营需要，需本公司为其向银行提供担保，公司董事会同意为子公司提 供的担保额度合计为 15 亿元，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行 保函等业务，包括新增担保及原有担保展期或续保，单日最高担保余额不得超过审议的担 保额度，在上述额度内可滚动使用。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方 式。本次具体担保额度如下： | | | | | | | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | 被担保公 | 截至目前 | 本次新增 | 度占上 | 是否 | | 担保 | 被担保公司 | 持股比 | 司最近一 | 担保余额 | 担保额度 ...

上述监事会会议相关公告均刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券 时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 二、监事会履行监督职责情况 1、监督公司依法运作情况 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 监事会是公司法人治理结构的重要组成部分，依法履行内部监督职责。2024 年度公 司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽 责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司资本运作情况、 重大事项决策、生产经营、财务管理以及董事、高级管理人员履职情况等进行了全面检 查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司股东、特别是中小投资者的利益， 促进了公司的规范运作。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议日期 | 届次 | 召开方式 | 议案内容 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 各位股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司的实际情况，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理 保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 ...

2024 环境、社会及管治(ESG)报告 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 ESG Report Of Dehua TB New Decoration Material Co.LTD 兔宝宝 让家更好 FOR THE FINEST HOMES 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号 电话：400-887-8773 官网：www.tubaobao.com TUBAO免宝宝 | 股票代码:002043 | 兔 宝 宝 让 家 更 好 FOR THE FINEST HOMES 起半先出四条炉新材设分有限公 TUBAO免宝宝 FOR THE FINEST HOMES 兔宝宝 让家更好 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进兔高富 | 05 | | (一) 公司概况 | 05 | | (二) 业务分布 | 07 | | (三) 勤业盈丰之路 | 09 | | 可持续发展管理 | 11 | | (一) 重要性议题分析 | 11 | | (二) 四要素披露 | 13 | | (三)利益相关方沟通 | ...

兔宝宝 20250313 摘要 Q&A 兔宝宝在板材行业中的地位和发展情况如何？ 兔宝宝成立于 1992 年，经过三十多年的发展，已成为国内环保家居板材领域的 头部企业之一。公司于 2005 年上市，主要生产基地位于江浙地区。目前，公司 业务主要包括装饰材料和定制家居，其中装饰材料占比超过七成。公司通过经 销商模式进行销售，渠道涵盖国内零售家装公司、家具厂及工装渠道。产品种 类丰富，包括家具板材、金属板材、石膏板和科技木皮等配套辅材。此外，公 • 兔宝宝以装饰材料和定制家居为主，装饰材料占比超七成，通过经销商模 式覆盖零售家装、家具厂及工装渠道，产品包括家具板材、金属板材、石 膏板和科技木皮等，并涉足智能家居和大宗业务。 • 公司主要采用 OEM 代工生产模式，自主生产部分高端板材，严格把控产品 研发、标准及质量。销售以经销商模式为主，辅以品牌授权和部分直销。 • 2005 年上市后，受益于渠道扩张和地产市场红利，收入保持两位数增长。 2018-2019 年受定制家居和精装房冲击增速放缓，2019 年收购裕丰汉唐切 入成品家居领域，虽受地产下行影响，2024 年前三季度收入仍增长 12.8%。 • 2024 ...

股价：11.13 元 主要数据 | 行业 | 建材 | | --- | --- | | 公司网址 | www.tubaobao.com | | 大股东/持股 | 德华集团控股股份有限公司/36.15% | | 实际控制人 | 丁鸿敏 | | 总股本(百万股) | 832 | | 流通 A 股(百万股) | 733 | | 流通 B/H 股(百万股) | | | 总市值（亿元） | 93 | | 流通 A 股市值(亿元) | 82 | | 每股净资产(元) | 3.55 | | 资产负债率(%) | 45.7 | | 行情走势图 | | 建材 2025 年 3 月 12 日 兔宝宝(002043.SZ) 板材行业领军者，变革渠道续写成长 推荐（首次） 证券分析师 郑南宏 投资咨询资格编号 S1060521120001 ZHENGNANHONG873@pingan.com.cn 杨侃 投资咨询资格编号 S1060514080002 BQV514 YANGKAN034@pingan.com.cn 平安观点： | | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | -- ...