证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2023-004 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民 币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 13.60 元/股（含）， 若按回购总金额上限 2 亿元人民币，回购价格上限人民币 13.60 元/股进行测算，预计可 回购股份数量约为 1,470.59 万股，占公司目前总股本比例为 1.75%，具体回购资金总额、 回购股份数量以回购完成时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。回购实 施期限自公司第八届董事会第六次会议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。 2、本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需。 3、风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回 购计划无法顺利实施的风险。 （2）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变 化等原因，根据规则需变更或终止回 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-002 基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司持续稳定健康发展以 及广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归 内在价值，经综合考虑公司股票二级市场表现、经营情况、财务状况、未来盈利能力和 发展前景，据《公司法》等相关法律法规的规定，公司拟通过集中竞价交易方式回购公 司部分股份。 本次拟回购股份的种类为本公司已发行的 A 股股份，公司用于回购的资金总额不 低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），预计回购股份不超过1,470.59万 股（按回购最高价格13.60元/股为参考）,占公司总股本的1.75%。具体回购资金总额、 回购股份数量以回购完成时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。回购实 施期限为公司第八届董事会第六次会议通过本次回购股份方案之日起3个月内，本次回 购股份用于维护公司价值及股东权益所必需。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司同日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-006 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会 关于调整第二期员工持股计划管理委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计 划第二次持有人会议 (简称"会议") 于 2024 年 1 月 5 日以现场结合通讯方式 召开。由于第二期员工持股计划管理委员会主任委员朱丹莎女士已经离职，为了 更好地保障员工持股计划的整体利益，在经过会议的严格审议后，本次持有人会 议决定选举沈煜燕女士作为本员工持股计划管理委员会委员，任期为公司本期员 工持股计划的存续期。 沈煜燕女士为公司员工，未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不 是公司 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员，与前述主体不存在关联 关系。 特此公告。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年 1 月 6 日 沈煜燕女士与本员工持股计划第一次持有人会议选举出的沈国强先生、沈红 女士共同组成公司第二期员工持股计划管理委员会。管理委员会全体委员选举沈 煜 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-005 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 电子邮箱：syy@dhwooden.com 联系地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号 特此公告。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 决定聘任沈煜燕女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，沈煜燕 女士的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。 沈煜燕女士已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳 证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规的规定。沈煜燕女士简历详见附件，其联系方 式如下： 电话：0572-8405635 传真：0572-8822225 董 事 会 2024 年 1 月 6 日 附件： 沈煜燕女士简历 沈煜燕，女，19 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-001 2、公司已于 2024 年 1 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 839,806,372 股减少为 839,146,372 股。 一、2021 年激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 11 月 22 日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划实施考核办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见，公司第七届监事 会第九次会议审议通过相关议案。公司聘请的浙江天册律师事务所对本次激励计划相关 事项出具了法律意见书。 2、2021 年 11 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2023-078 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务 代表朱丹莎女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞 职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相 关工作的正常开展。 朱丹莎女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间在公司信息 披露、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司董事会将根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的 人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。 特此公告。 ...

浙江天册律师事务所 关于 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1898 号 致：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受德华兔宝宝装饰新材股份 有限公司（以下简称"兔宝宝"或"公司"）的委托，指派冯晟律师、郑佳展律 师参加兔宝宝 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2023-077 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间：现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14：30； 网络投票时间，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期 间的任 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2023-075 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2023年11月30日召开，会议决定于2023年12月18日（星期一）召开公司2023年第三次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期和时间： 7、出席对象 （1）于 2023 年 12 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）见证律师。 （1 ...

一、公司董事、副总经理辞职的情况 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司董事、副总经理章剑先生的书面辞职报告，章剑先生因工作变动原因辞去公司 第八届董事会董事及公司副总经理职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任 何职务，集团另有任用。 证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2023-073 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于公司董事、高管辞职及补选董事与聘任高管的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 同时，公司决定聘任徐伟达先生、沈怡强先生担任公司副总经理（沈怡强简 历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。 独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司 2023 年第三次临 时股东大会审议。 特此公告。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 章剑先生的辞职不会影响公司相关工 ...