证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2025-014 宁波华翔电子股份有限公司 2024年度业绩快报 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示：本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计 师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 ■ 注：财务数据追溯调整原因为2024年收购海外（日本、韩国）诗兰姆发生同一控制下企业合并导致。 二、经营业绩和财务状况情况说明 2024年，公司实现营业总收入260.63亿元，比上年同期增长11.94%；实现营业利润15.44亿元，比上年 同期下降10.41%；实现利润总额15.27亿元, 比上年同期下降10.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.09亿元，比上年同期下降11.83%。主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下： 1、海外业务亏损加剧，分化明显。欧洲量产增加导致亏损进一步扩大，公司将通过剥离欧洲业务彻底 解决亏损问题；北美主要受汇兑损益影响亏 ...

董事会公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2025-017 关于出售欧洲六家控股子公司 100%股权的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易情况概述 自 2014 年以来，宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"宁波华翔"或"上市 公司"）欧洲业务长期大额亏损，对上市公司的整体发展造成较大的影响，为此公司 先后实施了"聘请同行业内较资深的管理团队"、"委派国内专业技术人员支援"、"向 罗马尼亚转移业务"等各种措施，努力走出困境，虽然短期内亏损有所减少，但亏损 的态势依然没有得到根本好转。 宁波华翔于 2024 年 8 月，委托中介机构与多家潜在买家展开接洽，经深入谈判 和磋商后，最终确定交易对方为 Mutares Holding-07 GmbH。为锁定商业机会，宁波华 翔于 2025 年 2 月 25 日，与 Mutares Holding-07 GmbH 签署了附生效条件的《股份购 买和转让协议》（以下简称"协议"），拟以 1 欧元出售宁波华翔在欧洲（德国、罗马 尼亚和英国）的 6 家控股子 ...

董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-018 宁波华翔电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议审 议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）， 现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议时间： 现场会议时间为：2025年4月28日（星期一）下午14：30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年4月28日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票 ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 监事会决议公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2025-016 宁波华翔电子股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 监事会决议公告 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议 通知于 2025 年 3 月 31 日以邮件或传真的方式发出，会议于 2025 年 4 月 11 日下午 2 点在上海浦东以通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出 席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下决议： 审议通过《关于出售欧洲六家控股子公司 100%股权的议案》 自 2014 年以来，欧洲业务长期大额亏损，对上市公司的整体发展造成较大的影 响。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健字〔2025〕第 4469 号《审 计报 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-015 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十八次会议通 知于2025年3月31日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年4月11日下午1点半 在上海浦东以通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长周晓 峰先生主持会议，公司监事与高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于出售欧洲六家控股子公司 100%股权的议案》 自 2014 年以来，欧洲业务长期大额亏损，对上市公司的整体发展造成较大的影 响。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健字〔2025〕第 4469 号《审计 报告》，欧洲（德国、罗马尼亚和英国）的 6 家控股子 ...

董事会公告 董事会公告 注：财务数据追溯调整原因为 2024 年收购海外（日本、韩国）诗兰姆发生同一控制下企业合并导 致。 宁波华翔电子股份有限公司 2024 年度业绩快报 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示：本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部 审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差 异，请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | （％） | | 营业总收入（元） | 26,062,801,229.54 | 23,236,260,492.63 | 23,282,449,759.72 | 11.94% | | 营业利润 （元） | 1,543,733,198.71 | 1,708,298,421.40 | 1,723,061,474.63 | -10.41% | | 利润总额 ...

宁波华翔（002048）公告，公司拟以1欧元出售欧洲六家控股子公司100%股权，交易对方为Mutares Holding-7GmbH。此次交易需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组。交易标的2024年营 业收入16.67亿元，净利润-3.85亿元。交易完成后，欧洲主要经营实体将不再纳入公司合并报表范围， 长期来看公司业绩将真实反映公司的经营水平。 ...

宁波华翔（002048）公告，2024年度公司实现营业总收入260.63亿元，同比增长11.94%；归属于上市公 司股东的净利润9.09亿元，同比下降11.83%；扣除非经常性损益后的净利润7.75亿元，同比下降 17.40%。 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-013 宁波华翔电子股份有限公司 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 1 关于回购公司股份的进展公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日、2024 年 12 月 4 日分别召开第八届董事会第十三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和专项贷款资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为不 低于人民币 3000 万元（含）且不超过 5000 万元（含）；本次回购股份的价格为不超过 人民币 20.16 元/股（ ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-012 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于同意马学虎先生辞去公司副总经理的议案》 马学虎先生因工作变动不再担任公司副总经理，其离任后公司将另有任用。董事 会对其在任期间的辛勤工作表示感谢。截至本公告日，马学虎先生未持有公司股票。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于同意聘任闪星先生为公司副总经理的议案》 经总经理提名,同意聘任闪星先生为公司副总经理，任期与公司八届董事会一致， 自 2025 年 4 月 7 日起至 2026 年 6 月 27 日止。闪星先生简历如下： 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议通 知于2025年3月28日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年4月7日上午9点半在 上海浦东以通讯的方式召开。 ...