董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-036 宁波华翔电子股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购 专项贷款的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金和中国银行股 份有限公司宁波市分行提供的专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于 注销并减少公司注册资本。在综合考虑公司财务状况、经营情况以及未来盈利能力情 况下，确定本次回购资金总额为不低于人民币3000万元（含）且不超过5000万元（含）； 本次回购股份的价格为不超过人民币 20.16 元/股（含），即不超过公司董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购数量以回购期满时实际 回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。 2、截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其 一致行动人在回购期间尚无增减持计划，若未来拟实施股份增减 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-033 宁波华翔电子股份有限公司 关于收到宁波证监局责令改正措施决定的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")近日收到中国证券监督管理委 员会宁波监管局（以下简称"宁波证监局"）下发的《关于对宁波华翔电子股份有限公 司采取责令改正措施的决定》（【2024】50 号）（以下简称"决定书"）。现将具体内容 公告如下： 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监 1 董事会公告 督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权 的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关说明 公司收到《决定书》后，立即向全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人 员进行了通报，针对《决定书》所指出的问题，将严格按照要求进行全面梳理并逐 条对照整改，在规定期限内提交整改报告并及时履行信息披露义务。同时，公司将 加强相关人员对法律法规的学习，完善公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥6,539,094,725.50, representing a 5.52% increase year-over-year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 decreased by 43.67% to ¥184,243,856.03 compared to the same period last year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.23, down 43.43% year-over-year[3]. - Total operating revenue for the current period reached ¥18,138,665,774.32, an increase of 10.59% compared to ¥16,406,973,918.23 in the previous period[12]. - Net profit for the current period was ¥976,323,567.68, a decrease of 14.36% from ¥1,140,024,765.28 in the previous period[13]. - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.88, down from ¥1.03 in the previous period[14]. - Total comprehensive income for the current period was ¥1,032,141,747.35, compared to ¥1,334,372,599.06 in the previous period, reflecting a decline of 22.66%[14]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥11,342,053,508.53, down from ¥12,193,751,082.69 in the previous period[11]. - Other comprehensive income after tax for the current period was ¥55,818,179.67, significantly lower than ¥194,347,833.78 in the previous period[13]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 decreased by 31.02% to ¥1,054,773,467.56 compared to the same period last year[3]. - Operating cash flow for the current period was ¥1,054,773,467.56, a decrease of 30.9% compared to ¥1,529,106,130.51 in the previous period[15]. - Cash received from operating activities totaled ¥18,728,857,440.77, an increase of 16.4% compared to ¥15,994,737,184.67 in the previous period[15]. - Cash paid for purchasing goods and services was ¥13,381,519,786.60, an increase of 23.8% from ¥10,807,089,292.17 in the previous period[15]. - Total cash inflow from investment activities was ¥1,377,436,642.18, up 62.4% from ¥847,428,534.24 in the previous period[16]. - Net cash flow from investment activities was -¥1,323,954,724.72, an improvement from -¥1,529,638,176.44 in the previous period[16]. - Cash received from investment income was ¥278,519,071.68, an increase of 19.4% compared to ¥233,274,643.84 in the previous period[16]. - Cash paid for fixed assets and intangible assets was ¥1,216,576,283.96, an increase of 10.4% from ¥1,102,415,882.79 in the previous period[16]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥700,827,545.33, down 17.8% from ¥853,307,341.39 in the previous period[16]. - Net cash flow from financing activities was -¥696,027,558.67, worsening from -¥317,370,214.26 in the previous period[16]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥1,990,599,591.67, down from ¥2,487,456,331.38 in the previous period[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥28,165,597,724.27, an increase of 3.49% from the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders decreased by 6.98% to ¥11,342,053,508.53 compared to the end of the previous year[3]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 2,227,194,752.44 from CNY 3,197,398,662.34, reflecting a decline of approximately 30.3%[9]. - Accounts receivable increased to CNY 6,803,202,777.30, up from CNY 6,273,647,251.38, representing a growth of about 8.4%[9]. - Inventory rose significantly to CNY 3,531,475,498.77, compared to CNY 2,968,631,728.67, indicating an increase of approximately 18.9%[9]. - Total liabilities increased to CNY 15,418,542,186.97 from CNY 13,393,239,162.89, marking a rise of about 15.1%[10]. - The company's non-current assets totaled CNY 12,892,126,082.94, up from CNY 11,261,621,305.58, reflecting an increase of approximately 14.5%[10]. - The goodwill reported increased to CNY 989,861,426.19 from CNY 749,254,569.84, showing a growth of about 32.1%[10]. - The total equity remained stable at CNY 814,095,508.00, unchanged from the previous period[10]. - The company's short-term borrowings rose to CNY 947,649,848.19 from CNY 828,942,876.91, an increase of approximately 14.3%[10]. - The contract liabilities increased to CNY 436,194,527.32 from CNY 274,847,358.31, representing a growth of about 58.7%[10]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,102[7]. - The largest shareholder, Ningbo Fengmei Equity Investment Co., Ltd., holds 24.53% of the shares[7]. Other Income and Expenses - Non-operating income included government subsidies amounting to ¥3,236,763.71 for the current period[4]. - The company experienced a significant decline in gross margin due to rapid changes in domestic customer structure and foreign exchange losses in North America[6]. - The company reported a financial expense of ¥94,336,213.63, compared to a financial income of -¥12,792,653.06 in the previous period[12]. - Research and development expenses for the current period were ¥591,547,695.99, an increase from ¥563,613,098.19 in the previous period[12].

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-031 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议通 知于2024年10月17日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年10月28日下午 4:00在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名 （其中王世平、李景华、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长 周晓峰先生主持，公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 与会董事认真、仔细地审阅了公司 2024 年第三季度报告，确认该报告内容真实、 准确和完整，第三季度报告详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述 ...

宁波华翔电子股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事与高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激 励与约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高企业经 营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《宁波华翔电子股份有限公司章 程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 适用人员：董事、监事和公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬分配遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见公司《董事会薪酬与 考核委员会议事规则》。 第三章 薪酬标准 第六条 董事、监事以及高级管理人员薪酬标准如下： （三）短期与长期激励相结合的原则； （一）独立董事：公司对独立董事每年发放津贴，具体金额公司可以根据股东会 授权，结合公司所处行业或地区独董津贴的实际情况等进行确定或相应调整。独立 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-030 宁波华翔董事会审计委员会 关于同意改聘公司财务总监的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月11日召开的第八 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于改聘公司财务总监的议案》。靳兰春先生 因工作变动不再担任公司财务总监，经总经理提名，董事会提名委员会同意聘任马 婕女士为公司财务总监，任期与八届董事会一致。 2024 年 10 月 12 日，公司董事会审计委员会召开会议，对上述改聘公司财务负责 人的事项予以确认并同意。 特此公告。 宁波华翔电子股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 15 日 1 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-029 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1、公司第八届董事会第十一次会议决议 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议通 知于2024年9月30日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年10月11日上午9:30 在上海浦东以通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。会议由董事 长周晓峰先生主持，公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 审议通过《关于改聘公司财务总监的议案》 靳兰春先生因工作变动不再担任公司财务总监，其离任后公司将另有任用。董 事会对其在任期间的辛勤工作表示感谢。截至本公告日，靳兰春先生未持有公司股 票。 经总经理提名，提名委员会审核通过，同意聘任马婕女士为公司财务总监，任 期与八届董事会一 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-028 宁波华翔电子股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本 次 解 除 押股份数量 | 质 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质 起 日 | 押 始 | 解 日期 | 除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宁波峰梅 | | | | | | 2022 | | 2024 | | 中 国 农 业 银 行 股 份 有 | | 股权投资 有限公司 | 是 | 46,457,608 | | 23.26% | 5.71% | 年 1 27 | 月 日 | 年 9 24 | 月 日 | 限 公 司 | | | | | | | | | | | | 象 山 县 | | | | | | | | | | | | 支行 | | | | | | | | | | | | 中 国 建 | | | | | | | | | | | | 设 银 ...

宁波华翔电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------| | | | | 编号： | 20240828 | | | | | | | | | 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | | 投资者关系 | ☐ 媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | | | 活动类别 | ☐ 新闻发布会 | ☐路演活动 | | | | | ☐ 现场参观 | | | | | | ☐ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 国信证券；浙商证券；中国国际金融；国金证券；长城证券； | | | | | | 广发证券；开源证券；中信证券；泓德基金；东方基金；横琴淳 | | | | | | 臻投资；呈瑞；君榕资管；序列(海南)私募；冠达菁华基金；耕 | | | | 参与单位名 | ...

宁波华翔电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 2024 年半年度报告 Half Year Report 2024 年 8 月 28 日 1 宁波华翔电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人靳兰春及会计机构负责人(会计 主管人员)周丹红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告关于未来计划等阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我 国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏 观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经 济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，特别是高档汽车消 费低迷。公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的 ...